Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Суд также приостановил разбирательство по выделенному спору "до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении А.Павлова, находящемуся на рассмотрении Центрального районного суда г.Новокузнецка". В настоящее время НМБ находится в процедуре конкурсного производства. До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

102. Путь "черного" Вдовина,

... очистить систему от недобросовестного банка. Только делает он это, похоже, слишком поздно. Но ситуация, возможно, может скоро измениться. В последние годы в ЦБ происходит чистка надзорных кадров, которая проходит не без участия Генпрокуратуры. Следственные органы слишком зачастили с проверками в сам Центральный банк, и главный вопрос — качество надзора и спасения банков. ЗС приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в середине 2013 года Банк России покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

103. Под надзором франкоподданого.

В 2010 г. был назначен заместителем председателя Московского банка Сбербанка России. С февраля 2012 года возглавил департамент банковского регулирования Банка России и уже с 30 апреля 2014 года был назначен заместителем председателя Центрального банка РФ. Учитывая неблагополучный карьерный опыт предыдущего руководителя, Василий Анатольевич стремится не повторять тех же ошибок.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

104. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

С того момента прошло более 2-х лет. Расклад сил оказался следующим: В настоящий момент Я. Грибов и А. Кипиш контролируют бизнес Nemiroff в России (дистрибуционные компании, контрактный розлив), а Глусь — центральный офис Немирофф в Киеве, ключевой ...
В-четвертых, об отношениях украинских банков и господина Кипиша уже столько написано, что добавить что-то новое будет сложно — более 30 млн долл.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

105. Юрия Лужкова послали за женой.

... Лужкова послали за женой Юрий Сенаторов Юрий Лужков и Елена Батурина Вчера бывший мэр Москвы Юрий Лужков был допрошен в следственном департаменте МВД РФ в качестве свидетеля по делу о хищении в 2010 году 12,76 млрд бюджетных рублей из Банка Москвы ...
Господин Резник прошел через центральный вход, сообщив журналистам, что его подзащитный пребывает "в мажорном настроении" и допрос займет "часа три-четыре".
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

106. Банковский гарем товарища Cухова.

Ну и наглядный пример этой работы — взаимодействие с конкурсным управляющим банка «Диалог-Оптим» Андреем Сергеевым. Да, можно долго и упорно задаваться вопросом, почему так долго идет ликвидация этого банка (более 5 лет). Однако, если проанализировать частые встречи примерного семьянина Михаила Сухова и Андрея Сергеева, в дорогих столичных ресторанах, на базе отдыха Центрального банка, а также их задушевные беседы на одной из французских квартир (в городе Париже), станет понятно, почему этот ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

107. "Траст", который лопнул.

... 13.11.2009 "Траст", который лопнул Что закончится раньше — деньги вкладчиков или терпение Центрального банка России? Арина Морокова Замглавы Центробанка Геннадий Меликьян не исключает, что до конца года целый ряд российских банков могут быть признаны банкротами. Он отметил, что в первую очередь речь идет о тех банках, которые привлекают вклады граждан под ставки выше 17%. На встрече с главами более двух сотен банков из разных регионов страны он отметил, что ЦБ сегодня волнуют не «плохие» активы ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

108. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

В частности, это покажет развитие ситуации с Дальгардом, который, похоже, решил этим рекомендациям следовать почти дословно, проинформировав и Центральный банк, и МВД. Однако согласно большинству прогнозов, кризис и периодические ситуации острого дефицита ликвидности могут продлиться еще достаточно долго. Поэтому предположения о том, что рейдеры будут все чаще и чаще использовать в своей деятельности родственные банки, выглядит, увы, весьма реалистичным.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

109. Ответ КБ "Росавтобанк".

По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

110. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

... часть денег уходила в азербайджанские банки. В настоящее время Сафаров Э. А. активно лоббирует интересы коммерческого банка «Славянский кредит» (одним из руководителей правления указанного банка является бывший заместитель председателя ГТК России Кругликов В.Ф.). Его подозревают в получении части «черной» прибыли с доходов филиалов указанного банка, которые расположены на территории таможенных постов ГТК России. Под личным контролем Сафарова Э. А. находится Центральная энергетическая таможня ГТК ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

111. Неправильный ректор Куцев.

В июне 1998 года он подписал с филиалом «Центральный» «Тюменьагропромбанка» договор о передаче в аренду на 6 лет двухэтажного помещения студенческой столовой общей площадью 190,5 кв. метра.
Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля).
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

112. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

113. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

— Врезка К.ру Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа» оценивается более чем в 7,6 млрд руб., не включая обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце лета 2018 года воронежский арбитраж признал банк банкротом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

114. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

«Комиссия рынка финансов и капитала Латвии получила уведомление о продаже основного пакета акций банка M2M Europe, документы находятся на рассмотрении. Окончательное решение будет принято Европейским центральным банком», — пояснили в FCMC. — Врезка К.ру] В феврале 2017 года источники РБК рассказали, что Вдовин, будучи контролирующим акционером Азиатско-Тихоокеанского банка, ищет покупателя на свой пакет акций кредитной организации. Причиной сокращения участия в банке стало предписание от ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

115. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

116. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка хранились $429 млн. По его словам, на эти цели также используются пенсионные выплаты, перечисляемые иракскими властями жителям районов, находящихся под контролем террористов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

117. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Он жаловался в Федеральную налоговую службу, Центральный банк и другие госорганы. При этом Голотвин ссылался на то, что защищает права всех миноритариев «Ангарскцемента». А миноритарии недвусмысленно просили его оставить это занятие и не позорить их добрые имена. А уж сколько раз Голотвин распространял порочащие сведения в СМИ – не счесть. Недавно судья прямо уличил его во лжи: 28 сентября 2015 года Центральный районный суд г. Кемерово признал порочащими и не соответствующими действительности ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

118. Коллектора взяли за e-mail.

С этого времени ряд банков, среди которых «ВЭБ», «ВТБ» и «Сбербанк», пытаются получить возмещение по ранее выданным кредитам. На пути у них, по словам Бегуна, стоит «Центральное коллекторское агентство», возглавляемое Носовичем. Созданное пару лет назад, оно сразу стало крупнейшим кредитором «Фаэтона». На руках у Носовича оказались долговые и кредитные договоры на сумму большую, чем у банков.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

119. Крыша "Сухов" дала течь.

Изложенная выше информация однозначно свидетельствует о том, что преступная деятельность «товарища Сухова», несмотря на «перевод стрелок» за свои художества на Председателя Банка России С.М. Игнатьева, в ближайшее время не позволит ему тихо уволиться с занимаемой должности и спокойно покинуть центральный аппарат Банка России, а приведет к очевидному логическому завершению — долгосрочному нахождению в местах не столь отдаленных.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

120. Ответ КБ "Росавтобанк".

В результате совместной работы правоохранительных органов и Центрального Банка России объем незаконно обналиченных средств за последние два года был снижен в 2,5 раза. Большая роль в борьбе государства против незаконного вывода средств за границу РФ и обналичивания отводится кредитным организациям России. В частности, в своем письме от 13.03.2008г. №24-Т Центральный Банк РФ рекомендует Территориальным управлениям Банка России и кредитным организациям разрабатывать план действий по прекращению ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google