Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Справка в отношении Путина В.В.

... в Швейцарский банк около 30 млн. долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев. (Материалы находились у начальника Службы СКРОСО УФСБ Десятникова Б.О.). Глава администрации Василеостровского района В.Голубев знаком с Путиным со времени работы в 1 Службе УКГБ СССР по г. Ленинграду. Бывшие коллеги организовали ряд фирм, через которые «прокручиваются», а затем присваиваются бюджетные деньги. Путиным была создана система «продажи» детей за границу через детский дом Центрального ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

1602. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Арестован Камалятдинов был в связи с нашумевшим делом банка «Трасткредит», президента которого обвинили в финансировании чеченских бандформирований.
Причем, что характерно, ФГУП «Центральный Московский ипподром» в этот момент возглавил Владимир Жуковский, ранее находившийся под следствием в связи с расхищением конно-спортивной базы ЦСКА.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

1603. Теневой бизнес Аушева.

Это позволяет ее президенту Руслану Аушеву демонстрировать достаточно независимую от центральной власти позицию по многим вопросам.
... Чечни через банки Ингушетии, и в частности банк "БИН" официального агента правительства Ингушетии. По утверждениям российских правоохранительных органов, часть этих средств банк переводил на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

1604. Конфликт в игорном бизнесе.

После того как суд Центрального округа штата Калифорния заочно вынес мистеру Ланну обвинения в мошенничестве, в финансовых операциях с целью получения незаконного дохода, в подстрекательстве к преступлению, а также в пособничестве в совершении ...
Пауки в банке Они не поделили добычу Сторона скульптора №1 и Азизбекяна утверждает, что без малого год назад, в августе 1999 года, в корпорации «Оптикал Бейсике инк.» сменилась власть.
Дата: 20.07.2000 Копия в Google

1605. Приморье - рай для криминала.

Назрела экстренная необходимость вмешательства центральных органов власти и управления для наведения порядка и пресечения противоправной деятельности в Приморье.
от какой-то фирмы "CONSUL TRAIDING LIMITED" через Нью-Йоркский банк 150 тысяч долларов.[...]
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1606. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доли Березовского в фирмах и его счета в банках Учредитель: Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-88 Паспорт: У 1-МЮ N 7Х3501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г ...
... Учредитель: Зибарев А Г Адрес: 445683 Тольятти Мира 7Х-22 Паспорт: IY-ЕР N 6267ХХ Выдан: 04/04/78 О/М: ОВД Центрального РИК Куйбышевской обл. Доля в уставном фонде: 0.05 5. Учредитель: Каданников В В Адрес: 445683 Тольятти Инженерная 5Х-А-Х2 Паспорт ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1607. Президент и его советник.

© "Ньюсуик", 02.07.2000 Президент и его советник Департамент юстиции США расследует дело о перекачке денег по каналу Большая Нефть - Центральная Азия Стив Левайн, Билл Пауэлл Для американцев существовало всего 16 мест, где мог бы состояться последний ...
Гиффен, который управляет частным торговым банком в Нью-Йорке "Меркатор Корп.", отказался от комментариев.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

1608. Карман страны как месторождение.

«Однако существует несколько серьезных проблем, без решения которых невозможно добиться высоких результатов, пройти аудиторскую проверку и провести перерегистрацию: ...Перерегистрация акций компании «ЛУКОЙЛ Интернешнл Лтд.» под холдинг не может быть правильно проведена без решения вопроса о его статусе, так как при регистрации в 1993 году в Ирландии это было сделано без лицензии Центрального банка России, поэтому в настоящий момент ведется поиск оптимального варианта для решения этой проблемы ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1609. Деньги для Басаева.

Также проверялись ЗАО «Русь» (директор С.Л. Бехтемиров), ЗАО «Торговый центр Барк» (директор В.А. Деров), ООО «Экспомедиа» (директор И.А. Изосимов), ЗАО «Центральная страховая компания» (директор В.М. Кулиш).
Затем деньги перечислялись в зарубежные банки.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

1610. Законодателям закон не писан.

Помимо семи сотен грузовиков, всплыли дела о получении в Центральном Банке нескольких миллиардов рублей по фальшивым авизо, о нападении на следователя прокуратуры Татарстана с нанесением ему «тяжких телесных» и так далее.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

1611. Берегись! Работает "Альфа".

Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
... Альфа-эко» Александром Файном в Венгрии и Чехии совместные фирмы соответственно «Harmaty & Co» и «Alfa-Eco», которые согласно учредительным документам занимаются экспортом и реализацией ковровых изделий в странах Центральной и Восточной Европы ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

1612. Лжепатриот.

Процитирую несколько абзацев из справки, подготовленной российским Национальным центральным бюро Интерпола: "По сведениям правоохранительных органов, В. Калюжный в период работы в ОАО "Томск-нефть" и "Восточная нефтяная компания" (01.93-01.98 гг.) явился учредителем нескольких оффшорных компаний, через которые осуществлял незаконный перевод валютных средств в зарубежные банки.
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

1613. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

... ТД «Кремлевский», гражданин Белиза), С. Гаврилов (Внешэкономбанк), В. Агаев (Юг-нефтепродукт), Б. Храмовских (один из руководителей ТНК), И. Линшиц (председатель совета директоров банка «Нефтяной», куда впоследствии трудоустроился Б. Немцов) и другие. О том же думает Потанин Правда, по итогам выборов 2003 года депутатами стали только включенные в центральную часть списка КПРФ А. Кондауров и С. Муравленко, а про всех остальных неудачников говорят, что они выставили вождю требование вернуть деньги ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

1614. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Ведь «Сибирскую страховую компанию» учредили не только физические лица, но и акционерный банк «Тюменский кредит», председателем совета директоров которого был все тот же Атрошенко. Заглянем теперь в реестр акционеров банка «Тюменский кредит». Ба, да это же прямо элитный дамский клуб! Сплошь жены тогдашних лучших людей Тюмени: тут и губернаторша Татьяна Шафраник (ее супруг Юрий Шафраник вскоре стал министром топлива и энергетики, а ныне возглавляет Центральную топливную компанию), и мэрша Галина ...
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

1615. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

16 мая 1996 года Управление жилищного хозяйства Центрального р-на администрации Санкт-Петербурга (Заказчик) заключило договор строительного подряда № 15-адм с ЗАО "БИК" (Подрядчик) "о благоустройстве ул. Малая Конюшенная в пешеходную зону" на общую ...
В свое время Европейский Банк Реконструкции и Развития в соответствии с программой ЮНЕСКО выделял 3 млн. долларов США на установку светильников на Невском проспекте.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

1616. Группа "Альфа" захватывает Думу.

Одна из целей, ради которой «Альфа» стремится взять под контроль основные финансовые комитеты, — это постоянный жесткий шантаж главы Центрального банка Виктора Геращенко, которому отныне можно не только грозить отставкой со стороны Путина, но и руками Думы угрожать неудобным банку вариантом закона о ЦБ, требованием парламентского контроля за Центробанком и немедленного расследования деятельности ЦБ и ФИМАКО. Все это крайне необходимо «Альфе» как в перспективном плане — какой коммерческий банк не ...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

1617. Эдуард Шеварднадзе. Неудобные факты.

Тут-то и выяснилось, что американец являлся кадровым офицером Центрального разведывательного управления США. Канадская газета “Торонто стар” 16 августа 1993 г. под заголовком “Смерть агента выявляет экзотические связи разведки” сообщила подробности ...
Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

1618. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

Сразу после этого он оказался в Центральной клинической больнице с сердечным приступом.
А главное — после подведения итогов Ельцин стал доверять Бородину безгранично, вплоть до собственных счетов и счетов своих родных в иностранных банках.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

1619. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

Судьбу его пытливый читатель сможет проследить, если побродит по российским дебрям сети Интернет и заглянет на информационный сервер Центрального банка России. Основателями банка стали журнал "Работница", Красноярский мясокомбинат, РАО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС) и ряд других фирм. Несмотря на определенную удаленность от столицы, к 1997 г. у банка оказались вполне солидные акционеры.
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

1620. Версия Шохина

Юридическая мина, заложенная в соглашениях, позволила фирме добиться летом 1993 года судебного решения о блокировании счетов правительства, Центрального банка (или счетов с правом распоряжения руководителями этих ведомств), а также совзагранбанков и ряда внешнеторговых организаций в банках Швейцарии и Люксембурга. Копия в Google