Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Его шайка ставила под контроль серьезные коммерческие структуры.
Скупил в Грозном здания, выкупил городской крытый рынок, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

162. Расчеты в особом порядке.

рублей МЧС разрешили взять в виде кредитов в коммерческих банках под гарантии Минфина.
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций В 1994 году правительство своим распоряжением создало Центральный финансовый резерв (ЦФР) МЧС России.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

163. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Весной 1995 года банкир активно поддержал идею отмены или переноса предстоящих парламентских выборов в России, блокируясь с лидерами "восьмерки" крупных коммерческих банков.
... с московским мэром, право на осуществление весьма выгодного контроля над арендой помещения на самой дорогостоящей территории -- в центральном административном округе г. Москвы В целях давления на российскую прессу, а в итоги ее подкупа, в середине ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

164. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... б-р, д.13, к.2; - СТОА-7, ул. Озерная, 35; - коммерческие палатки у ст.м. "Теплый стан"; - фирма "М-Холдинг" - АО ТГК "Спутник" - гост. "Центральный дом туриста" (ЦДТ), Ленинский пр-т, 152; - КБ "Вернадский" - КБ "Росинтербанк", Орликов пер., 3; - палатки на территории, прилегающей у ЦДТ - палатки у гостиницы "Севастополь" - "Президентбанк" - КБ "Мосбизнесбанк" "Таганская" - Октябрьский филиал Московского индустриального банка, Ленинский пр-т, д.28; "Таганско-Люберецкая" - казино "Рига" в ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

165. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Несмотря на запрет, 300 т серебра были проданы корпорацией Центральному банку Российской Федерации (Банку России) за 255,3 миллиарда рублей. При этом 5 миллиардов рублей были необоснованно перечислены Банку России и коммерческому банку "Гута - Банк" в качестве комиссионных за якобы оказанные ими посреднические услуги (по 2,5 миллиарда рублей каждому банку).
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

166. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Финансовые аферы, контроль банков. 20. Казанская ОПГ Численность - поделена на несколько мелких групп. Особенности - не имеют четко очерченных географических зон влияния. Специализация - контроль коммерческих палаток и торговых точек, реализация ...
Контролируют - часть Северного и Северо-Западного округов, при легающие к ним районы Центрального.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

167. Это он - Эдичка!

Освоив и обложив данью свой район, бандиты попытались оккупировать соседние территории и, естественно, столкнулись с конкурентами в лице группировки «синих» (классических уголовников) и «центровых», контролировавших центральные районы города.
Вообще ОПС «Уралмаш» представляло собой этакий симбиоз армейской и коммерческой структур. Копия в Google

168. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Миграция в Литву: знакомая история Arbismart — лишь один из многих примеров того, как криптокомпании смогли продолжить свою коммерческую деятельность даже после того, как их выслали из Эстонии из-за ужесточения правил, введенных в 2022 году.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

169. Кибервойска Пригожина.

Помимо IT-специалистов для интернет-проектов «Фабрики троллей» в 2022 году в центральном IT-отделе и главном офисе Пригожина работало более 40 системных администраторов и специалистов по «1С» — бухгалтерской системе учета.
Многие их успешные мероприятия проводились силами внешних подрядчиков на коммерческой основе.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

170. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

После этого его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […] В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

171. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

... источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

172. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
Журналисты не смогли выяснить, ведет ли эта фирма какую-либо коммерческую деятельность.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

173. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в ...
Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

174. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте ...
... вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении Марины Шумиловой и Светланы Колпаковой. Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

175. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура. Узнав о происшедшем, Александр Дубовик написал заявление в УМВД по Центральному ...
... консультированием по коммерческим и финансовым вопросам, уговорил одного из своих знакомых бизнесменов Александра Дубовика положить $1 млн в Транскапиталбанк на депозитный счет до востребования. Сама валюта была приобретена в этом же банке ...
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

176. Добрососедские отношения.

В 2012 году, когда губернатором стал Ястребов, Болтов занял должность управляющего ярославского филиала коммерческого банка «БФГ-Кредит».
... tnc-mo.ru, 47news.ru, "Ярновости", progorod33.ru, mediaryazan.ru, admin-smolensk.ru Добрососедские отношения «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Медуза» публикуют совместное расследование, посвященное губернаторам Центрального федерального округа ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

177. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель. — Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены ...
Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

178. Борис Булочник арестован заочно.

При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года. Из центрального антикоррупционного ведомства его через несколько дней ...
В общей сложности в деле набралось более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные кредиты.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

179. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

... фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов ...
Кроме того, Ольга Кисиева настаивала на том, чтобы без рассмотрения были оставлены гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемник "Огней Москвы", а также две коммерческие фирмы ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

180. "Сфера" затянула бизнесмена.

По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ ...
... пропустить внутрь, предоставить документацию и т. д. При этом 17 июля Иван Котов написал заявление в УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о рейдерском захвате ТЦ. В этот момент Алексей Рошаль находился на отдыхе с семьей в Турции ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google