Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Подстава Мединского.

При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам. Также обыски, в зависимости от часового пояса, начались в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде и Москве. Что касается столицы, то, по данным «Фонтанки», там провели только два обыска на складах. Всего в операции было задействовано не менее ста следователей и оперативников центрального ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

222. Главный киллер России нашелся в Вене.

Среди жертв ОПС, по данным "Ъ", оказался владелец разорившихся Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александр Слесарев, которого расстреляли вместе с женой и ребенком. Аслан Гагиев был задержан вечером 17 января около Центрального вокзала в венском районе Фаворитен. Как сообщил "Ъ" пресс-секретарь Федеральной криминальной полиции Австрии Марио Хайль, в середине декабря прошлого года национальное центральное бюро Интерпола в России передало им информацию о том, что Гагиев может находиться в Вене.
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

223. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Самые интригующие и содержательные показания дает центральная фигура в пресловутом "трио казахов" — Патох Шодиев. Как высказался в беседе с корреспондентом "НГ" Алэн Лаллеман, один из бельгийских специалистов, расследующих это дело, Шодиев просто вынужден говорить все, что знает, поскольку по требованию следствия заморожены его счета в швейцарских банках — все принадлежащие ему 40 млн. долл.!
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

224. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... высшее руководство банка ничего не знает и не помнит?!» — возмущается одна из вкладчиц банка, пожелавшая остаться анонимной. Сами же вкладчики уже нашли первые и одни из самых главных признаков состава уголовного преступления. По словам обманутого вкладчика Сергея Изюмова, в ходе разговора с сотрудником АСВ Владимиром Барчуковым ему был предъявлен расходный кассовый ордер (копия есть в редакции), якобы подтверждающий, что в декабре прошлого года он снял деньги в центральном офисе банка на Новой ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

225. Служба по расчету.

К этому времени у подчиненных Агафьевой без движения лежало весьма странное дело о невозврате кредитов ряду банков структурами, подконтрольными депутату Госдумы Олегу Михееву.
Несмотря на «тяжелое состояние», Краснов несколько раз «засветился» в прямых эфирах на центральных телеканалах.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

226. Бельянинов как диагноз.

После публикации статьи «Таможня не отдаёт добро» со мной встретилось сразу несколько, скажем так, «не рядовых» сотрудников центрального аппарата ФТС. И помимо того, что они передали ряд сенсационных документов, у нас состоялся очень серьёзный ...
И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

227. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... обслуживать долги перед ВТБ. Поскольку займы были обеспечены в том числе личными поручительствами основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина, ВТБ подал иски в центральный райсуд Омска как к нему, так и к предприятиям холдинга. Параллельно ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с просьбой заморозить иностранные активы господина Скурихина, а также двух связанных с ним компаний. Обеспечительные меры потребовались, чтобы гарантировать исполнение поручителем обязательств перед банком ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

228. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... наркотиков в странах Центральной Азии". В документе уточняется, что Мануйлов и Зайцев действуют в качестве помощников Владислава Леонтьева. Алексей Зайцев, по данным Минфина США, был причастен к организации финансовых пирамид и других "мошеннических операций" в Санкт-Петербурге. Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9 ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

229. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

... Центральной избирательной комиссии, если бы не громкий развод Слуцкер со своим мужем, бывшим сенатором Владимиром Слуцкером. Господин Слуцкер подал иск в лондонский суд, требуя от бывшей супруги вернуть долю в недвижимости. На сегодняшний день особняк находится под судебным арестом, что исключает какие-либо перемены в составе его владельцев, зато позволяет довольно легко проследить всю цепочку компаний и трастов. Надеемся, что на эти животрепещущие вопросы обратит внимание Центральная ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

230. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Через Накисбаева Мамедов знакомится с сотрудниками центрального аппарата КНБ и руководителями подразделений других областей.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

231. Ловушка для инвестора.

Уголовное дело по фактам группового мошенничества с кредитными средствами банка «БНП Париба Восток» было возбуждено УВД по Центральному району Санкт-Петербурга 31 марта и продолжает активно набирать обороты.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

232. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... Арбат Престижа" История вопроса 23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов и его партнер Сергей Шнайдер (Семен Могилевич). Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб. Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

233. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

По этому поводу в феврале 2011 г. Банк уже обратился в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о привлечении А.Громова к уголовной ответственности за подделку документов.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

234. Подкаблучник номер один.

По словам одного из советников французского президента, "эта информация поступила от тунисского источника в Центральном банке, и она представляется относительно подтвержденной". Однако в тунисском Центробанке все отрицают. Один из руководителей банка, Мааледж Хабиб, заявил в интервью изданию, что "не получал устных или письменных указаний о выдаче золота".
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

235. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Сам депутат, возглавивший недавно центральный аппарат партии «Справедливая Россия», видит в претензиях банка политическую подоплеку и обещает продолжение судебных разбирательств.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

236. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

... говорится в письме банка. Общая сумма задолженности «Патриотов России» составляет 320 млн руб. Из них более 44 млн руб. должен банку сам господин Семигин, более 60 млн руб.— член центрального политсовета партии Наталья Румянцева, около $7 млн — член центрального политсовета партии Оксана Харлашкина и активистка партии Ольга Алешкина. «Обращаемся к вам с открытым письмом по простой причине: вы начали скрываться, не отвечаете на телефонные звонки сотрудников банка, не предлагаете вариантов решения ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

237. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Чего не скажешь о топ-менеджерах центрального офиса. Общая сумма задолженности НЦБК перед Сбербанком составляет более 1 млрд рублей. Вопросы с такой «ценой» должны проходить обязательное согласование у директора по работе с проблемными активами Светланы Сагайдак. Последняя, в свою очередь, подотчетна Герману Грефу. Очевидно, что и решение о поддержке Шуракова на собрании кредиторов НЦБК не могло обойтись без московской визы. Однако, согласившись «кинуть» другие банки, руководство центрального ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

238. Лжецерковные традиции.

Центральный государственный архив Петербурга, правда, проинформировал апелляционную судебную инстанцию про фальсификацию — в настоящем решении Ленгорисполкома № 660 говорится несколько о других вещах — но это ни на что не повлияло — новый суд нашёл ...
К ноябрю 2001 г. Фонд собрал около $2,5 млн. Все эти средства — меценатов: банка "МЕНАТЕП Санкт–Петербург", ММБ "Банк Москвы", банка "Санкт–Петербург", АКБ "ЕВРОФИНАНС" и др.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

239. В пригороде Парижа ограбили дочь мэра Киева.

К слову, в 2007 году по адресу центрального офиса банка на имя Кристины был зарегестрирован спортивный Lamborghini Gallardo Spyder.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

240. Особенности пушкинского рейдерства.

... переведены в только что открытый филиал никому прежде здесь неизвестного банка «Крыловский». Центральный офис этого учреждения находился в… станице Крыловская Краснодарского края. Всеобщее недоумение сменилось всеобщим пониманием лишь тогда, когда выяснилась прямая причастность к этому банку все того же «экономического» советника Михаила Рузина. В апреле 2006 года он выйдет из числа официально аффилированных к банку лиц, чтобы избежать обвинений в уголовно наказуемом «радении» своему предприятию ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google