Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Путешествие Назарбаева.

Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
... Казахстана и независимыми средствами массовой информации, имевшими место в последние годы, а также материалы и рекомендации прошедшей 10 декабря в Брюсселе международной конференции "Права человека в Центральной Азии: Чем Европа может помочь ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

22. Базар, таможня и Абдукадыры.

Они послужили доказательством одной из самых громких историй о коррупции в современной истории Центральной Азии: Саймаити много лет работал на Хабибулу Абдукадыра— в своих разговорах с журналистами он называл его главой контрабандной империи, которая получала колоссальный доход благодаря сообщникам в таможенных органах Кыргызстана. Саймаити разными мошенническими методами помогал выводить доходы этой империи за границу. Абдукадыр и его родные хранили деньги на счетах в германских банках ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

23. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

В настоящее время по результатам проведенных обысков Следственным комитетом рассматриваются все варианты дальнейшего расследования дела, включая привлечение к уголовной ответственности сотрудников Delloite, БКС и Центрального банка России.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

24. Частные службы безопасности:

Частное охранное предприятие (ЧОП) "Охранное агентство "Альфа-Щит", которое возглавляет бывший сотрудник центрального аппарата МВД СССР Виноградов В.Н., создано владельцами "Альфа-групп" в 1996 г. Только в головном - Московском подразделении этой ...
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

25. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Но когда новый начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин назначил заслушивание по делу с участием оперативников ФСБ, Колобов придумал поистине гениальный шаг. На совещании, пользуясь тем, что в центральном аппарате МВД и ФСБ никто не знал деталей, а ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

26. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Председатель Центрального банка России Виктор ГЕРАЩЕНКО назван дважды: не только "человеком года", но и "человеком десятилетия" (1990-2000 годы).
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

27. Банки-2001.

... операций, для которых требуется лицензия ЦБ. Теперь только банкам разрешается одновременно привлекать во вклады денежные средства, размещать их от своего имени, а также открывать и вести банковские счета. 14 марта у Чара-банка была отозвана лицензия. 18 марта обстреляна квартира председателя Центрального банка России Сергея Дубинина. Три пули попали в окно, еще пять застряли в стене. Следственный отдел 2-го РУВД Центрального округа возбудил уголовное дело по факту «злостного хулиганства ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

28. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

29. "Система-Галс" Владимира Евтушенкова уничтожала интерьеры "Детского мира" "в соответствии с исходно-разрешительной документацией".

Они свалены грудами так, что кажется, будто в центральный зал «Детского мира» угодила бомба. Стоимость одного такого изделия в наше время в Москве составляет около 2 тыс. рублей. Груды убитых денег лежат в темном и мертвом зале. Не удивительно, что при таком отношении к материальным ценностям девелоперская компания «Система-Галс», капитализация которой в 2006 году составляла 2,1 млрд долларов, ухитрилась прохозяйствоваться так, что весной 2009-го банк ВТБ купил 51% ее акций вместе с правами на ...
Дата: 31.12.2009 Копия в Google

30. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Прошел в Думу по списку ЛДПР, где №6 в центральной группе неожиданно оказался проходным.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

31. Пляски вокруг Туркменбаши.

"Мы принципиально не высказываемся по поводу существующих или несуществующих счетов", – говорят в центральном офисе банка во Франкфурте. Плодотворное сотрудничество первых лет, начиная с 1996 года, позже было скреплено рамочным кредитным соглашением, для подписания которого Deutsche Bank направил в Ашхабад члена правления банка Тессена фон Хайдебрека.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

32. Центральный Банд.

проговорился об очередной незаконной отправке Центральным Банком за границу 800 млн. долларов, которые Можайсков назвал «помощью» росзагранбанкам.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

33. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

28 августа: Центральный банк вводит в “СБС-Агро” временное управление.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

34. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

35. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым. Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга. Вместе с тем, собственные источники финансирования у ООО «БТА Банк» в настоящее время отсутствуют. Так, банк являлся одним из наиболее активных игроков на рынке депозитов физических лиц, привлекая ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

36. "Попробуй откажись".

Но обращает внимание, что сумма квот в рамках этой записки всего 630 акций, хотя Среднерусский банк — один из самых крупных среди 17 территориальных банков “Сбера”. “Речь [в записке] идет только о центральном аппарате, а с учетом отделений сумма увеличивается в разы”, — поправляет версию начальницы один из сотрудников.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

37. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Чиновники АСВ, кладбищенские землекопы, возомнившие себя кладоискателями, с изумлением взирают на исчезновение последних активов банка. Технические заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов. В результате Банк Югра нигде не является основным кредитором, и АСВ не может контролировать даже процесс ликвидации заемщиков. В истерике Центральный банк Российской Федерации, вызывая насмешливую жалость противника, одно за другим направляет никем даже не читаемые ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

38. Обнал по госконтракту.

А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

39. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В нем фигурируют помимо прочих пять банков из первой десятки крупнейших банков России и австрийский «Райффайзен». В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

40. Лев Черной.

Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google