Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

И вообще, как полагают в российской Генпрокуратуре, «у мошенников в Центральном банке Туркмении были высокопоставленные покровители». Иначе, по мнению прокуратуры, никак не объяснить тот факт, что Арслану Какаеву, пришедшему на работу в банк только весной прошлого года, «сразу доверили один из самых ответственных участков — обслуживание системы международных платежей».
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

162. Все было по закону.

Сотрудники Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, которые начинали расследование, в свое время называли его беспрецедентным -- не столько из-за фигурирующих в нем структур и персон, сколько из-за того, что сыщикам ...
В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

163. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

«Чиновники нагрели руки на дефолте»): «...установлено, что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет - 42 тысячи долларов...».
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

164. Средства массовой информации-2001.

Телевидению (причем преимущественно центральным телеканалам) достаются, по разным оценкам, от 45 до 55 процентов всех рекламных бюджетов.
В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

165. Воздушный транспорт-2001.

В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Помимо полного набора соответствующих прав на полеты перевозчик получил практически весь центральный управляющий аппарат единого «Аэрофлота», то есть немногочисленных специалистов-коммерсантов, а таюке сеть представительств за рубежом.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

166. Хроника наездов на "Мост"

... операций в иностранной валюте, а также соответствующие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ "Мост - банк" с 12 млрд. до 18,25 млрд. руб. за счет заемных валютных средств. Рабочая группа Главного управления инспектирования коммерческих банков Центрального банка Российской Федерации, проверяя деятельность КБ "Мост - банк" в сфере валютных операций, установила, что 5 и 12 октября 1994 г. операции по обязательной продаже части экспортной выручки ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

167. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

168. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

— Врезка К.ру Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа» оценивается более чем в 7,6 млрд руб., не включая обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце лета 2018 года воронежский арбитраж признал банк банкротом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

169. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст ...
[…] Рассмотрение дела «Здоровой фермы» в суде Центрального района началось в конце сентября.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

170. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного ...
... Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение. Бездеятельного начальника с лихвой заменили инициативные замы. Пока Букреев строил планы по возвращению в центральный аппарат, Павлов ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

171. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

172. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

«Комиссия рынка финансов и капитала Латвии получила уведомление о продаже основного пакета акций банка M2M Europe, документы находятся на рассмотрении. Окончательное решение будет принято Европейским центральным банком», — пояснили в FCMC. — Врезка К.ру] В феврале 2017 года источники РБК рассказали, что Вдовин, будучи контролирующим акционером Азиатско-Тихоокеанского банка, ищет покупателя на свой пакет акций кредитной организации. Причиной сокращения участия в банке стало предписание от ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

173. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

174. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка хранились $429 млн. По его словам, на эти цели также используются пенсионные выплаты, перечисляемые иракскими властями жителям районов, находящихся под контролем террористов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

175. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Он жаловался в Федеральную налоговую службу, Центральный банк и другие госорганы. При этом Голотвин ссылался на то, что защищает права всех миноритариев «Ангарскцемента». А миноритарии недвусмысленно просили его оставить это занятие и не позорить их добрые имена. А уж сколько раз Голотвин распространял порочащие сведения в СМИ – не счесть. Недавно судья прямо уличил его во лжи: 28 сентября 2015 года Центральный районный суд г. Кемерово признал порочащими и не соответствующими действительности ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

176. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Размер отрицательного капитала Инвестбанка составлял 45 млрд руб. После возбуждения уголовного дела в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

177. Ничего националистичного, просто бизнес.

Как следовало из материалов дела, гендиректор компании Александр Волков организовал подготовку и заключение договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Центринвест» и ООО «Строй-Элит». На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

178. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

... Аблязов с дочерью Алуой Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сделал заявление по поводу экстрадиции в Казахстан жены и дочери беглого олигарха Мухтара Аблязова ...
... правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

179. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По различного рода противоправным схемам (см. статьи «Выжатая нива» и «Выжатая нива-2») бюджетные средства попадали на счета подконтрольных Олегу Донских и его команде организаций, затем обналичивались или выводились на счета в иностранных банках.
["Крестьянин", 19.11.2012, "Живёт спокойно": Липецкий портал Gorod48 [...] опубликовал письмо Елены Скрынник, якобы направленное ею на имя следователя по особо важным делам Следственной части Следственного управления ГУ МВД по Центральному ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

180. Крыша "Сухов" дала течь.

Изложенная выше информация однозначно свидетельствует о том, что преступная деятельность «товарища Сухова», несмотря на «перевод стрелок» за свои художества на Председателя Банка России С.М. Игнатьева, в ближайшее время не позволит ему тихо уволиться с занимаемой должности и спокойно покинуть центральный аппарат Банка России, а приведет к очевидному логическому завершению — долгосрочному нахождению в местах не столь отдаленных.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google