Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

В технологии международных расчетов и валютных операций ОАО "Аэрофлот" имеется несоответствие Порядку зачисления валютной выручки, предусмотренного инструкцией Центробанка РФ №7 от 29 июня 1992 года и письму Центробанка РФ №19-4-007/1645 от 07.07.1992 г. "О порядке обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области воздушного транспорта и Центром международных расчетов Международного коммерческого управления гражданской авиации". Копия в Google

2. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Вся нормативная база ЦБ РФ после 2002 года перерабатывается в сторону определения более размытых критериев, чем ранее, что открывает широкий путь для вынесения «мотивированных» суждений чиновниками ЦБ. Наиболее ярко «мотивированная» практика проявляется в секторе, который заявлен как основной в деятельности надзора — борьбе с отмыванием денег. Документы, которые после 2002 года издал Центробанк, и которые как-либо определяют признаки отмывания денег, носят характер исключительно рекомендательных ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

3. Геращенко назвал Волошина "уродом".

Но из-за неразберихи с пенсией он готов подать на Владимира Путина в Страсбургский суд Юрий Васильев Фото из личного архива Геращенко Мы с Виктором Геращенко сидим в его офисе в Центробанке. Офис старшего научного сотрудника НИИ ЦБ РФ Геращенко В. В. невелик. Особенно по сравнению с кабинетом Виктора Владимировича, оставленным бывшим главой Центробанка в марте 2002 года.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

4. Судебная реформа Путина.

С февраля 2003 года вступит в силу новый ГПК РФ, прямо запрещающий прокуратуре вмешиваться в споры граждан и организаций. Интересно, что для торжества демократии в РФ для этого звена судебной реформы придумают юристы ПКБ и ЛУКойла? А российские суды для ЛУКойла установили, что всего этого не было. Центробанк РФ: сам себе закон Согласно законам о банках и о Центральном банке России на последний возложена обязанность по контролю за соблюдением законов всеми коммерческими банками страны.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

5. Хроника наездов на "Мост"

Проверяющие обвинили банк в систематическом нарушении закона "О валютном регулировании и валютном контроле": а именно в совершении операций в иностранной валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из нарушений было названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в соответствии с двумя договорами между компанией НТВ и "Группой 'Мост'", датированными августом ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

6. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

... на один год. — Врезка К.ру Как ранее сообщал „Ъ“, в марте этого года с обращением возбудить уголовное дело против руководства НВК-банка в МВД РФ обратилась назначенная Центробанком временная администрация финансовокредитной организации. Она усмотрела в действиях должностных и аффилированных лиц банка признаки нескольких преступлений — мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

7. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии ...
... при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

8. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

В мае 2015 года Центробанк отозвал у "Транспортного" лицензию, а вскоре он был признан банкротом.
[...] причастность Александра Мазанова к совершению инкриминируемых ему особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) подтверждается ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

9. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик из ФСБ озолотился по знакомству в Центробанке, Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

10. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка Зампред ЦБ Сергей Швецов закрыл глаза на продажу ОФЗ на 1,5 млрд руб. со счета банка на Мосбирже по заниженной цене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2021, Из банка следствие пришло на биржу, Фото: ЦБ РФ, Finparty.ru, "Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

11. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Стоит отметить, что Центробанк 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в московском Росэнергобанке (РЭБ). Кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе РФ по размеру активов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

12. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу. В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

13. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... Сухова называют самым скандальным топ-менеджером Центробанка, заподозренным в коррупции, «сером» лоббизме, причастности к рейдерским захватам ряда финансовых учреждений, а также к неправосудным расправам над оппонентами. В течение последних лет с запросами о проверке фактов противоправной деятельности Сухова к официальным должностным лицам в исполнительной власти, в том числе к председателю ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, обращались трое депутатов Госдумы РФ — Игорь Эдель (КПРФ), Наталья Карпович ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

14. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В 1993 году из бюджета города и специального внебюджетного фонда (выделенного Минфином и Центробанком РФ) частной корпорации «Двадцатый трест», у которой было не меньше 27 дочерних предприятий, перечислили в виде ссуд и кредитов 3 млрд 906 млн неденоминированных рублей (примерно 4,5 млн долларов).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

15. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

Поэтому когда зампред Центробанка РФ Козлов публично выразил мнение, что в обвале фондового рынка виноват инсайд, — это был крик в пустоту.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

16. Василия Баринова ждут дома.

[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

17. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Долгое время временная администрация «Огней Москвы», делегированная Центробанком для аудита, а также руководство Агентства по страхованию вкладов, которое в настоящее время исполняет функции конкурсного управляющего, не могли пояснить причину такой ...
И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

18. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... этого материала © solomin, 29.09.2006 "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве Рейдерство, финансовый беспредел и другие тайны западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в банковской сфере. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, Налоговой службы, финансовой разведки, ФСБ, МВД и Центробанка ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

19. Глухо, как в банке.

... в счет оплаты 16 процентов доли в уставном капитале банка в размере 40 миллиардов рублей передает в собственность банку облигации внутреннего валютного займа Министерства финансов РФ с целью их продажи и внесения в уставный капитал банка ...
Назначенный председателем Центробанка Дубинин срочно занялся ликвидацией кризиса.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

20. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального ...
Банк "Первомайский" В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google