Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... получил лицензию Центробанка РФ в 2010 году, а на пик активности вышел пару лет назад, работая по двум направлениям. Кооператив выдавал займы пайщикам под весьма высокий процент и привлекал деньги по сберегательным программам, аналогу банковских вкладов. При этом если банки не могли предложить ставку больше 10%, КПК рисковал и обещал доходность в разы больше. В разные моменты деятельности УФС максимальные ставки достигали 16-20%. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в числе учредителей КПК «Уральский фонд ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

2. "Веерное" банкротство "Югры".

Оригинал этого материала © igolkin, 15.05.2019, Фото: "Ведомости" "Веерное" банкротство "Югры" Как по команде Алексея Хотина массово "разорялись" компании-должники его банка Андрей Кононов Алексей Хотин В конце прошлого года Центробанк начал бить ...
... Exillon Energy: "Полярное сияние" и др. "ДримНефть" формально в холдинг "Русь-Ойл" вроде не входит, но вот странное обстоятельство: учредителем "ДримНефти", по данным ЕГРЮЛ, является Жабанов Андрей Викторович, и он же в 2013 году входил в число ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

3. От Питера до Рейкьявика.

Сначала появилась информация, что Минфин и Центробанк согласились одолжить исландцам €4 млрд.
Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

4. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... и другие тайны западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в ...
Директор ООО «Монолит», естественно, не кто иной, как Юрий Поветкин, а единственный его учредитель, как и полагается по жанру, – Михаил Скворцов.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

5. Банкформирование Владимира Романова.

В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
Но после отзыва лицензии «Электроники» выяснилось, что у большинства этих фирм были подставные учредители и руководители, которые, похоже, даже не догадывались, что ворочали сотнями миллионов рублей.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

6. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

В мае 2015 года Центробанк отозвал у "Транспортного" лицензию, а вскоре он был признан банкротом.
Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

7. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... вместо привлечения дополнительных источников фондирования, в частности, увеличения уставного капитала организации путем внесения средств учредителей, искусственно вывести часть пассивов. Для этого были обнулены вклады отдельных клиентов по «заявлениям» последних, которые будто бы планировалось вернуть в банк обратно по результатам повторного визита проверяющих. Однако по итогам февральской проверки Центробанк не только не денонсировал прежнее предписание, но и вынес новое — наложил запрет на ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Банк "Первомайский" В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на ...
В редакцию «ФедералПресс.Юг» пришел ответ из кубанского банка «Первомайский» на отправленный запрос в отношении ряда офшорных фирм, в учредителях которых числится председатель наблюдательного совета банка Александр Измайлов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

10. В ЦБ проник могильщик банков.

При этом г-н Абляев не счел необходимым выходить из многочисленных небанковских коммерческих проектов, в которых он выступает учредителем, что, вообще-то не очень сочетается с работой в системе Банка России. Все это свидетельствует и о деградации системы надзора и внутрикорпоративных стандартов Центробанка в целом.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

11. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

... компании и аффилированных лиц Семен Лешковцев Алексей Хотин "Отмывочная" практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны ...
руб. Учредителями почти всех небольших нефтедобывающих предприятий стали штатные сотрудники того же "Русь-Ойла".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

12. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Кроме того, МВД РФ обратилось в Центробанк с просьбой проверить указанную кредитную организацию.
Следователи с удивлением обнаружили, что единственным учредителем «Вельтэкс» является глава «Альфа-банка» Михаил Фридман как физическое лицо.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

13. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

По мнению Департамента банковского надзора Банка России Объединенный экспортно-импортный банк в состоянии обеспечить банковское обслуживание централизованных внешнеэкономических связей, тем более, что большинство учредителей данного банка являются участниками правительственных программ по снабжению Москвы продовольствием, товарами народного потребления, предметами производственно-технического назначения." Примерно в это же время -- 30 июня 1993 года - Центробанк выдал еще одну рекомендацию ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

14. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Согласно утекшим документам, все четверо были бенефициарами счета Naranore, так же как и жена Риада Нада, и сам глава Центробанка как учредитель.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

15. Рядовой арест в генеральском банке.

... Шапиро в среду под стражу был отправлен Эдуард Ким. Формально этот человек никаких должностей в банке не занимал, но, по версии следствия, благодаря родству с одним из учредителей извлекал выгоду от неких сделок по переуступке долгов перед банком ...
Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

16. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В ноябре 2016 года в отношении Кирилла Салтыкова было возбуждено уголовное дело, по этой причине, по мнению защиты, среди вкладчиков и клиентов банка «Новация» началась паника, а Центробанк РФ, зафиксировав отток средств, после нескольких ...
[Коммерсант.Ру, 08.02.2018, "В банке недосчитались миллиарда": В качестве свидетелей по делу привлекались московские предприниматели Кирилл Салтыков, владелец Дил-банка и Александр Блинов, учредитель УК «Садко-Финанс».
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

17. Модель региональной олигархии по Немцову.

Уже в июне 1992 г. Немцов приказал закрыть счет фонда развития конверсии, и бюджетные денежки от «учредителей» потекли прямиком на корреспондентский счет коммерческой структуры - НБД в расчетно-кассовом центре Центробанка Нижегородской области.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

18. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Проще говоря, Шляховой технично «выпотрошил» банк перед тем, как самоустраниться из его учредителей, и перекачал деньги вкладчиков в собственный карман.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

19. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Все трое учредителей «Столичных кредитов» — тоже граждане Латвии.
Стоимость готовой микрофинансовой компании, уже внесенной в реестр Центробанка, — от 140 до 250 тысяч рублей, в зависимости от истории предприятия.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

20. "Норд-Ост" захватил банкир.

Но московское управление Центробанка особой бдительностью не страдало. Никто не обратил внимания и на перечень учредителей банка. Было их 37 человек. Большинство прописано в Грозном и Назрани. Уже потом, когда начались разбирательства, оказалось, что большинство учредителей о своей банковской карьере никогда и не слышало. “Прошу оставить меня в покое, — написала в ответ на запросы 80-летняя “учредительница” Илюшина, инвалид 2-й группы. — Письма с вашими учредителями мне совершенно не нужны, буду ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google