Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Стоимость готовой микрофинансовой компании, уже внесенной в реестр Центробанка, — от 140 до 250 тысяч рублей, в зависимости от истории предприятия.
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан внимание обратили и перенаправили послание в администрацию губернатора Московской области, откуда оно пошло еще дальше: «Ваше обращение, — написали Стариковой, — направлено на рассмотрение в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

222. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

... являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока. Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

223. Генерал ФСО в Раздорах.

... более 2 млрд рублей», — говорилось в сообщении Центробанка. В этом году государственный Внешэкономбанк подал заявление о банкротстве Бажанова. Он задолжал ВЭБу более 6 млрд рублей. Та самая усадьба 1400 квадратных метров в деревне Раздоры Генерал и фонды ФСО Если верить сайтам фонда поддержки ветеранов ФСО «Феникс-9» и фонда социальной поддержки сотрудников правоохранительных структур и службы безопасности президента «Президент», замначальника Службы безопасности президента РФ Михеев входит в их ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

224. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует ...
["Ведомости", 11.10.2017, "ЦБ мог остановить "Югру" еще в 2013 году": Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил представитель регулятора, выступая в арбитражном суде.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

225. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций ...
Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

226. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
... растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

227. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

228. Кэш бери и беги.

Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Известно лишь, что прокуратура подала иск в один из судов Ростова-на-Дону о блокировке сайтов cashbery.com и кэшбери.рф. ООО «Кэшбери», которое на сайте пирамиды названо «информационно-справочной системой, содержащей информацию об услугах ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

229. К деньгам РГС подошли через банк.

Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

230. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника “Ъ”, свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств).
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

231. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального ...
Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

232. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Бывший председатель правления Инвестторгбанка Гудков перебрался в Монако, где у него якобы имеется недвижимость, в 2016 году, незадолго до возбуждения ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у этого ...
Кредитное учреждение сохранило лицензию, но в августе того же года Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым Инвестторгбанк временную администрацию.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

233. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

А накануне Центробанк России опубликовал кое-что из результатов обследования — данные о финансовом состоянии банка на 14 апреля. Напомним, что лицензию у банка, основным владельцем и председателем совета директоров которого был в прошлом «шоколадный король» Андрей Коркунов, ЦБ РФ отозвал в один день с лицензией ТФБ — 3 марта.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

234. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое ...
Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

235. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

... в начале 2015 года уголовного дела по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление полномочиями и растрата). Его первым фигурантом тогда стал и. о. предправления Интрастбанка Борис Епифанов. Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в сентябре 2014 года. За несколько месяцев до этого банк начал активно выводить средства за границу. По данным Центробанка, ежемесячно за пределы России из него уходило приблизительно $200 млн. В итоге регулятор ограничил проведение подобных операций ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

236. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в ...
... удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Дмитрия Коростелева. Банкиру, по данным источников "Ъ" в МВД, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

237. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Уголовное дело, фигурантом которого впоследствии стал бывший председатель совета директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

238. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

... директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

239. Добрососедские отношения.

*** Воронежская область Алексей Гордеев Губернатор Алексей Гордеев Соседи: управляющий Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница Миланья Чунихина; дочь бывшего председателя Арбитражного суда области Юлия Анохина.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

240. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google