Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Василия Баринова ждут дома.

[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

22. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии ...
... при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

23. Британское убежище не приняли в Испании.

В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

24. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Однако суд счел недоказанной причастность господина Сокальского к изготовлению поддельных чеков и снял из обвинения ст. 186 УК РФ ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").
Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

25. Глухо, как в банке.

... в счет оплаты 16 процентов доли в уставном капитале банка в размере 40 миллиардов рублей передает в собственность банку облигации внутреннего валютного займа Министерства финансов РФ с целью их продажи и внесения в уставный капитал банка ...
Назначенный председателем Центробанка Дубинин срочно занялся ликвидацией кризиса.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

26. Текст обвинительного заключения

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

27. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... рынком (ст. 185.3 УК РФ) было приостановлено. Проверкой деятельности подконтрольных женщине структур занялся Центробанк. В результате ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии за манипулирование акциями «Мечела», потерявшими из-за этого в цене почти вдвое, а саму госпожу Железнову оставили без квалификационного аттестата. Но на этом неприятности для нее не закончились. Следственные органы возбудили в отношении Елены Железновой уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

28. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик из ФСБ озолотился по знакомству в Центробанке, Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

29. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка Зампред ЦБ Сергей Швецов закрыл глаза на продажу ОФЗ на 1,5 млрд руб. со счета банка на Мосбирже по заниженной цене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2021, Из банка следствие пришло на биржу, Фото: ЦБ РФ, Finparty.ru, "Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

30. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция ...
Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

31. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Стоит отметить, что Центробанк 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в московском Росэнергобанке (РЭБ). Кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе РФ по размеру активов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

32. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... Сухова называют самым скандальным топ-менеджером Центробанка, заподозренным в коррупции, «сером» лоббизме, причастности к рейдерским захватам ряда финансовых учреждений, а также к неправосудным расправам над оппонентами. В течение последних лет с запросами о проверке фактов противоправной деятельности Сухова к официальным должностным лицам в исполнительной власти, в том числе к председателю ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, обращались трое депутатов Госдумы РФ — Игорь Эдель (КПРФ), Наталья Карпович ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

33. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

Поэтому когда зампред Центробанка РФ Козлов публично выразил мнение, что в обвале фондового рынка виноват инсайд, — это был крик в пустоту.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

34. "За обман русских мне ничего не будет".

На допросах все как один заявляли, что действовали по просьбе сотрудников ФСБ, МВД или Центробанка РФ. Из показаний поджигателей следовало, что мошенники разыгрывали один из готовых сценариев — предлагали помочь стране в борьбе с врагом, отомстить обидчикам (как в случае с Сергеем Петренко) или закрыть долги, выполнив важное «государственное задание».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

35. Клан Анатолия Бифова.

Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады на 39 млрд рублей вместо 4 млрд указанных в отчете. Кроме того, банк недоплачивал налоги за своих клиентов. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © bizon.ru, 20.07.2018 Как народный избранник Бифов А. миллиард растратил Иван Флорс Как говорится в народной пословице, как волка не корми, животное все снова в лес смотрит, так и депутат миллиардер Государственной Думы ФС РФ от КПРФ Бифов А. Не останавливается с целью незаконного персонального ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

36. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

В январе 2017 года Центробанк лишил его лицензии из-за недостоверности отображения в отчетности обязательств перед физическими лицами и из-за низкого качества активов.
... на прошлой неделе Верховным судом РФ в связи с пандемией коронавируса. Судья Ольга Силина при вынесении приговора смягчила обвинение банкиру в части злоупотребления полномочиями на ч. 1 ст. 201 УК РФ, убрав из состава квалифицирующий признак «тяжкие ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

37. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В ноябре 2016 года в отношении Кирилла Салтыкова было возбуждено уголовное дело, по этой причине, по мнению защиты, среди вкладчиков и клиентов банка «Новация» началась паника, а Центробанк РФ, зафиксировав отток средств, после нескольких предупреждений отозвал у банка лицензию.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

38. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов ...
Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

39. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Долгое время временная администрация «Огней Москвы», делегированная Центробанком для аудита, а также руководство Агентства по страхованию вкладов, которое в настоящее время исполняет функции конкурсного управляющего, не могли пояснить причину такой ...
И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

40. Собственные деньги Дерипаски.

На запрос, давал ли Госкомитет по антимонопольной политике согласие на приобретение 35% и более акций или 50% голосующих акций сибирских алюминиевых и глиноземных комбинатов, зампредседателя ГКАП РФ В. Белов 20 декабря 1994 года ответил отрицательно ...
А всего Центробанк тогда лишился по меньшей мере 7,3 млрд.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google