Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года.
Более того, уже после того, как 8 июля 2021 года Центробанк отозвал у QBF лицензию, оттуда еще неделю назад продолжался обзвон клиентов с предложениями выгодно вложить свои средства.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

122. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

... он дважды откладывал заседание по избранию Александру Лазебе меры пресечения в виде заочного ареста, настаивая на представлении следователем более веских доказательств причастности обвиняемого к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Во-первых, благодаря этим операциям злоумышленники могли представлять отчетность в Центробанк.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

123. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

— Врезка К.ру Отставному полковнику Фролову, как следовало из обвинения, инкриминировался также эпизод особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Отвечающий за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы чекист, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк». За это авторитетный оперативник избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

124. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

... о задержании сына экс-губернатора Мордовии в Шереметьево, Фото: РИА "Новости", stolica-s.su, samregion.ru, Видео: СК РФ Артем Филипенок Алексей Меркушкин Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор Мордовии и сын бывшего главы Мордовии (1995–2012 годы ...
Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

125. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

В рамках уголовного дела в семи субъектах РФ проведено 16 обысков.
Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

126. Василий Головинский арестован для Интерпола.

— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков уголовно наказуемых деяний».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

127. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 млрд руб. Любопытно, что фигурантом этого дела изначально был и Рамиль Насыров, которого обвиняли в причастности к хищению 3,1 млрд, полученных ТФБ от Центробанка ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

128. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В 1996 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

129. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

... оценили в суде, Фото: contextfound.org, "Деловой Петербург" Вадим Водолазов Игорь Яковлев Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком ...
Об этом сообщила прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

130. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Конечным бенефициаром банка «Стратегия» правоохранители считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

131. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Предчувствуя неладное, 21 июля 2020 года, Госдума поручила Счетной палате провести проверку реализации Центробанком РФ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

132. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита.
... дирекции МПБ с октября 2008 по март 2010 года, а Алексей Злобин — с марта по август 2010 года), госпожу Илларионову привлекли не за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

133. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Еще в 2018 году он пытался зарегистрировать в Центробанке организацию «Инфинити Маркет», под эгидой которой и должна была действовать компания STForex.
А 13 апреля Тверской районный суд вынес решение в пользу правомерности ареста, то есть, посчитал повод для действий правоохранительных органов оправданным, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ).
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

134. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Мало того, отдельно отмечали представители обвиняемых, все операции по передаче акций РГС «Открытию» совершались с ведома Центробанка и под его контролем.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

135. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в декабре 2018 года. За девять месяцев до этого Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию в том числе и из-за того, что деятельность банка «была ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, что привело к образованию на балансе банка значительного объема ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

136. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке.
... представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

137. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова.
... 31,9 млрд руб. до установленных временной администрацией на ту же дату 217 млн руб., а размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

138. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.05.2019, Фото: mskagency.ru, Иллюстрации: via igolkin Алексей Хотин "спалился" на резюме Как арестованный банкир выводил украденные из банка "Югра" деньги вкладчиков на подконтрольные компании и аффилированных лиц Семен Лешковцев Алексей Хотин "Отмывочная" практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны. Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

139. Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина".

Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина" Приговор за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ" — 18 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2019, Мария Бутина ответит за свою ...
По утверждению обвинения, россиянка выполняла указания экс-зампреда Центробанка и бывшего члена Совета федерации Александра Торшина.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

140. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Экс-банкир обвинялся в «фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» (ст. 172.1 УК РФ), Хамовнический райсуд рассматривал его дело восемь месяцев. Процесс завершился неожиданно: господин Парамонов был оправдан — вину подсудимого, которому грозило наказание до четырех лет лишения свободы, суд счел недоказанной. Напомним, обвинение Юрию Парамонову строилось на том, что именно его подпись стоит на фальсифицированной и переданной в Центробанк отчетности о состоянии ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google