Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как МВФ Ельцину помогал.

“Камдессю и некоторые другие сотрудники фонда ошибочно полагали, что, прервав поток кредитов на длительное время, они уменьшат свое влияние на экономическую политику России”, — замечает Одлинг-Сми. Занять более жесткую позицию “семерку” и фонд побудили лишь кризис 1998 г. и особенно публикации в прессе о расхищении кредитов и возобновление войны в Чечне в 1999 г., отмечается в докладе. Как говорит бывший замминистра финансов и бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко, доклад ...
Дата: 06.10.2004 Копия в Google

222. С Кипра выдачи нет.

... 3,6 млрд, а Кипр вернул в Россию $1,72 млрд (16% иностранных инвестиций в Россию). "С самого утра нам звонили возмущенные клиенты и спрашивали, почему мы их ни о чем не предупредили", - говорит представитель крупной консультационной фирмы. Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по запросу ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

223. Ну вот ты и в Москве!

МВД РФ обратилось в Израиль с просьбой экстрадировать в Россию эмигрировавшего на Землю обетованную основателя «Хопра» Льва Константинова, и сейчас между правоохранительными органами двух стран идут по этому поводу переговоры.
Для того чтобы и люди верили, и фискальные органы не могли придраться (у «Хопра» не было необходимых лицензий Центробанка), создатели пирамиды придумали хитрую схему.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

224. Миллионы Туркменбаши.

В конце октября из России в Туркмению был выдворен бывший сотрудник Центробанка, какаевский сослуживец Мурад Гарабаев. Еще раньше Министерство национальной безопасности бросило за решетку его мать и сестру: сорную траву с поля вон. Не прекращаются репрессии и против семьи опального зампреда Центробанка Аннадурды Ходжиева.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

225. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

И то, что ЦБ России способен справиться с такой задачей, вызывает у профессионалов сильные сомнения. Но и это, впрочем, не главное. Гораздо хуже то, что решать судьбу банков Центробанк, по словам Козлова, будет, опираясь на свое "субъективное суждение: пускать банк в систему или нет".
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

226. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Система в развитии - В свое время Счетная палата проверяла Центробанк и обнаружила, что доходы сотрудников ЦБ чрезвычайно высоки. Насколько сладка жизнь в Центробанке? - По какой логике развивается в России банковская система? - Какой банк вы считаете сейчас самым надежным? - Как удалось сохранить в течение года стабильный курс рубля и каким он будет в новом году? - Работники Центробанка, естественно, обеспечены лучше, чем госслужащие.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

227. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Тем не менее в июне 1997 года МБРР перечислил России 600 млн. долларов, а в декабре еще 800 зеленых "лимонов". Указанные средства были зачислены на валютный счет Минфина в Центробанке №6070028 (все-таки чиновников МБРР чему-то научил горький опыт поисков "угольного транша").
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

228. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Оригинал этого материала © Московские Новости , 01.02.2000 "Лукашенко выстрелил мне в спину" Никто не знает, где скрывается бывшая глава Центробанка Белоруссии Тамара Винникова.
Белорусские "зайчики" должны, согласно проекту, остаться на счете одного из коммерческих банков России, имеющего корреспондентский счет в Белоруссии.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

229. Школа ферганской бригады вывела Карлика в топ душегубов.

Супруги-репатрианты из России – Карлик и его жена работали в ресторане Ушеренко.
Началом конца стало самое громкое нападение банды Мирона – на инкассаторов Центробанка, приехавших на ЛМЗ. Тогда, в ноябре 2000-го, на Свердловской набережной, возле проходной Ленинградского металлического завода, группа встретила инкассаторов огнем ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

230. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто Алексей Харченко, который выдал ему в 2019 году заем 1,5 млн руб. К моменту рассмотрения дела в суде к основной сумме долга прибавились 3,1 млн руб. пени и более 235 000 руб. процентов за пользование займом.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

231. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Клиент Finaport, которого обвинили в России в мошенничестве, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту За несколько месяцев до того, как российский Центробанк отозвал лицензию «Югры», он также аннулировал разрешения на работу, выданные компаниям бизнесмена Александра Кондратенкова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

232. Рядовой арест в генеральском банке.

... а общий долг банка перед кредиторами на момент краха составлял 407,7 млн руб. [...] Такой итог деятельности «Арсенала» тем более удивителен, поскольку его акционерами являлись сразу несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России ...
Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

233. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате.
Отметим, что практически весь топ-менеджмент Минбанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

234. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание». По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

235. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Впрочем, и экстрадировать его по запросу Генпрокуратуры России не стала.
Отметим, что конечным бенефициаром банка «Стратегия» правоохранители считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

236. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

237. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Речь идет об уголовном деле о даче взятки начальнику отделения Банка России по Мордовии Александру Тренькину.
Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

238. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки Миллионы, собранные в России на покупку "голубых фишек", исчезали на даче хозяина "Анкор Инвеста", сбежавшего в США Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Уж схемы близятся, а Германа ...
Последнее нужно было для отчетности, подаваемой в Центробанк.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

239. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров Экс-советник предправления банка "Стратегия", разыскиваемый Россией за хищение 10,5 млрд руб., попросил политического убежища в Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2020, Миллиардные ...
Конечным бенефициаром банка «Стратегия» правоохранители считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

240. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

... с Дальнего Востока перекачиваются в карманы придворных дизайнеров и причем здесь предправления АТБ Игорь Стехов Сергей Аврамов Банк России 1 июня сообщил о переносе продажи акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) с 2020 года на 2021-2022 годы из-за ...
Предчувствуя неладное, 21 июля 2020 года, Госдума поручила Счетной палате провести проверку реализации Центробанком РФ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017-2019 годы и ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google