Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам ...
В частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

722. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... 20.06.2019, Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого, Фото: ТАСС Ирина Чевтаева Василий Бойко Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у банка «Кредит-экспресс», говорится в сообщении ...
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

723. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского У кураторов Центробанка из ФСБ Черкалина, Фролова и Васильева изъяли кэш и драгоценности на 12 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.05.2019, Чекисты-миллиардеры, Фото: ИА "РБК ...
ИА "Росбалт", 18.05.2019, "Появилось видео обысков с изъятыми у полковника ФСБ миллиардами": «Росбалт» публикует видео обысков у экс-начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, в ходе которых была изъята ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

724. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Александр Гаврин Точнее, должны были стать, ведь юридически этот статус приобретается после государственной регистрации сделки, которую в отношении кредитных учреждений проводит Центробанк. Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

725. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
— Врезка К.ру] Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

726. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Таким образом из банка, по подсчетам следствия, было похищено около 900 млн руб. Интересно, что в деловых кругах владелец банка Чилингаров давал понять, что якобы является прямым родственником известного ученого Героя России Артура Чилингарова и ...
Впрочем, в июле 2015 года Центробанк отозвал лицензию и у Тайм-банка.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

727. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Необходимость же операций с облигациями топ-менеджеры объясняли требованием Центробанка срочно увеличить резервы «Витаса».
Генпрокуратура России направила властям Нидерландов запрос о его выдаче.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

728. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Лицензию у НПФ ПРПФ, который большую часть накопительных пенсий держал в банке «Балтика», Центробанк отозвал в сентябре 2015 года.
В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

729. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп».
Как отмечалось в заявлении Центробанка, осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК-банка с привлечением АСВ «признано экономически нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

730. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только «Цифра Один» обошлась инвестору от 1,7 до 2 миллиардов рублей.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

731. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

При этом, по мнению Банка России, руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.
Для Попова это не первая потеря: в июле 2016 г. российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), единственным акционером которого был бизнесмен.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

732. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

В марте 2017 года Центробанк из-за «полной утраты кредитной организацией собственных средств» отозвал у Интехбанка лицензию.
... в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами»,?— говорилось в пресс-релизе Банка России ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

733. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области ...
Долги последних двух АСВ оценивает в 2 млрд руб. и 2,8 млрд руб. Как следовало из сообщений Центробанка, к краху всех этих финансовых учреждений привела все та же высокорискованная кредитная политика.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

734. Высшая школа разврата.

[...] "Что-то ВШЭ под руководством мужа главы Центробанка понесло вообще куда-то не туда.
Конечно, вопрос о том, что за люди курируют формирование десятков тысяч молодых умов, реального будущего России, после публикации вышеозначенных видео, встает в полный рост.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

735. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Центробанк решил спасти банк и выделил на его оздоровление порядка 20 млрд рублей.
Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

736. Дело "Мастера" боится.

В ноябре 2013 года Центробанк отозвал у него лицензию.
... Борис Булочник заочно обвиняется в мошенничестве и в преднамеренном банкротстве финансовой структуры, ущерб от которого превысил 61 млрд руб. Правда, уголовного преследования он избежал, перебравшись, по некоторым данным, из России на Украину ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

737. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... из России. Захарченко-младший объяснять происхождение этих денег во время обыска не стал, порекомендовав следствию обратиться к отцу, которого назвал крупным финансистом. Источник в банковских кругах утверждает, что Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, он иногда якобы вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензий у их организаций Центробанком ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

738. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

На должность зампреда правления ТФБ был назначен в марте 2013 года по согласованию с Центробанком РФ, является также членом совета директоров "ТФБ Финанс".
Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

739. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

Суд санкционировал арест имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
... Где на самом деле жил обвиняемый в вымогательстве взятки экс-министр экономического развития, выяснил Sobesednik.ru. Сорвал Центробанк Следствие сейчас выясняет, каким именно непосильным трудом Алексей Улюкаев нажил то, что было указано в его ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

740. "Пересвет" в кругу семьи.

После этого в РПЦ заявили «Интерфаксу»: «Деятельность данного банка по своей природе ничем не отличалась от деятельности всех других банков, работающих в России.
До сих пор никаких решений относительно банка Центробанком принято не было.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google