Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у «Канского» лицензию.
По результатам расследования ему предъявили обвинение в пяти эпизодах присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

182. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

По данным “Ъ”, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении участников этой группы уголовного дела еще и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Отметим также, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года после аннулирования регулятором лицензии. 21 сентября в QBF назначена временная администрация, а не позднее 19 января 2022 года Центробанк обязал компанию рассчитаться с клиентами по долгам.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

183. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... ru Олег Рубникович Константин Корищенко “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который сейчас является завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и ...
После обысков обоих доставили на допрос в следственный департамент МВД, по окончании которого им предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

184. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Последнее нужно было для отчетности, подаваемой в Центробанк.
Миллионеру, объявленному МВД России в международный розыск по заочному обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не приходилось опасаться уголовного преследования, так как между США и РФ нет договора об экстрадиции.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

185. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

В августе 2014 года это кредитное учреждение Центробанк также лишил лицензии из-за потери ликвидности и невозможности исполнять обязательства перед кредиторами. Долг перед 74 вкладчиками составил более 294 млн руб. В июле 2020 года за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

186. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года. В этот день в офис «Евростандарта» (ул. Солянка, 13/3) прибыла инспекционная проверка из Центробанка.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

187. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском ...
А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

188. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... и Дениса Михеева в Басманный суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении фигурантов. Основанием стало обращение в правоохранительные органы за несколько месяцев до этого представителей Центробанка, который в феврале отозвал у «Миллениума» лицензию в связи с полной утратой у того собственных средств ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

189. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов возбудил в отношении Игоря Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

190. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

Суд признал бывших гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и финансового директора компании Дениса Слепова виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Однако этого уже сделано не было, а вскоре Центробанк объявил о санации «Таврического».
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

191. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

Кроме того, он считает необходимым урегулировать деятельность таких партий с помощью уполномоченного органа (по примеру деятельности Центробанка в отношении банков, занимающихся отмыванием средств).
Также Выборный приводит и ссылки на семинары для желающих обойти законодательство РФ. По мнению парламентария, «анализ указанной деятельности Евгения Сивкова показывает, что он, будучи лидером политической партии и действуя от имени данного ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

192. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Однако уже летом 2008 года в СТБ началась масштабная проверка Центробанка. Нейтрализовать эту угрозу, как было установлено впоследствии судом, взялись оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, входившие тогда в так называемую банковскую следственно-оперативную группу следственного департамента МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка Центробанка все равно зарегистрировала в СТБ недостачу порядка $700 млн, написал в ФСБ ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

193. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его заочно арестовали и даже объявили в международный розыск, но потом розыск был отменен из-за очевидных недоработок следствия. В результате обвинение перепредъявили, а розыск возобновили. Сам господин Пугачев свою вину в хищениях категорически отрицает. Суть подозрений СКР в адрес основного фигуранта дела Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк выделил Межпромбанку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб. По ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

194. Банковский могильщик.

По сведениям «Ведомостей», Руслан Токарев был совладельцем банка «Пушкино», когда Центробанк ограничивал ему работу с вкладчиками.
авт.) (...) Временной администрацией 12 сентября 2013 г. в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

195. Пациент скорее мертв, чем жив.

Для этого НРБ получил средства господдержки — деньги Центробанка в размере 300 млн долларов!
... было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал». Проверка была проведена управлением «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. Суть дела такова ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

196. Обнал по госконтракту.

Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

197. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Суд же, как следовало из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ). Из приговора следует, что хищение средств Центробанка Туркмении обнаружилось в сентябре 2002 года.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

198. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Оценить кредитный портфель мог бы Центробанк, но его выездные проверки в БЖФ давно не проводились.
... по раскрытию информации, о возможной недобросовестности эмитента и попытках ввести в заблуждение потенциальных инвесторов, а также о больших рисках вывода активов Банка за пределы РФ и нежелании руководства Банка отвечать за возможные последствия ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

199. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В случае с этим 50-миллионным кредитом, который всеми правдами и неправдами стремится выцарапать «Илим Палп», ответственность по возврату денег западным инвесторам ляжет на российское государство – учредителем и основным акционером Moscow Narodny Bank, выступающего андеррайтером по синдицированному кредиту «Илим Палп», является Центробанк РФ. Непонятно, какими соображениями руководствовались лондонские менеджеры дочернего банка ЦБ РФ, принимая на себя ответственность по рискам, связанным с ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

200. Железные дороги-2001.

Владимир Каданников В апреле Минэкономики и Центробанк предложили создать федеральную железнодорожную службу, действующую на коммерческой основе.
Первоочередной задачей МПС РФ Зайцев объявил технический контроль над строительством высокоскоростной магистрали, создание которой позволит осуществить «прорыв в науке и технике».
Дата: 25.01.2002 Копия в Google