Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев. Он объявлен в федеральный розыск. Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

22. МВД — сам страхуй.

Но самое интересное, что после назначения Соленовой начальником департамента, в «ЦСО» начинают происходить необратимые изменения, в результате которых во главе компании становится ее старый знакомый — учредитель МП «Ротор» и его бывший генеральный ...
Делом ЦСО как раз может объясняться неожиданное рвение МВД в деле Росгосстраха, где министерство, по факту, ставит под сомнение компетентность Центробанка.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

23. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Это коллегиальное решение собрания учредителей банка было принято накануне, 4 июля. Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

24. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

2 ноября 2012 года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал — отрицательной величины в 2,7 млрд).
... заподозрил кавказские банки в отмывании": Учредителями Трансэнергобанка были 12 граждан — жителей республики Дагестан, у банка всего два отделения. [...] Еще одной «прачечной» в письме назван Дагэнергобанк. Учредителями банка являются 22 физлица ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

25. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

Центробанк, а также ряд серьезных финансовых экспертов ставили под сомнение реальность и иных красивых показателей банка. Тем не менее, в отличие от многих олигархических банков МПБ без потерь преодолел ряд кризисов, потрясших российскую банковскую систему, в том числе тяжелейший кризис 1998 года. Не последнюю роль в этом приписывают пресловутому административному ресурсу его основных учредителей Пугачева С.В. и Веремеенко С.А. Ситуация в банке обострилась в течение последнего года, когда старые ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

26. Хроника наездов на "Мост"

... Москвы дивидендов как учредителю СП "Калинка" именно в валюте ($436 тыс.). Не помогла ссылка на решение мэра Москвы от 10 марта 1994 года "О распределении дивидендов в валюте", носящее нормативный характер. Суд также согласился с выводом ВЭК о незаконности перечисления Мост-банком по поручению партнера СП "Калинка" - предприятия "Прозерпина" - $115 тыс. голландской фирме GMM (на срок до 180 дней под 24% годовых). На эту сделку действительно необходимо было получить согласие Центробанка ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

27. Топы обнулили "Плюс Банк".

По данным базы «СПАРК», учредителем компании изначально был Алексей Парфёнов, а в 2011 году её переписали на советника председателя правления «Плюс Банка» Анастасию Бочарову.
Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

28. Андрея Озерова взяли за растрату.

Под арест в рамках этого же дела отправлена костромской бизнесмен и учредитель десятка компаний Елена Иванова.
... отметили в Центробанке. Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и не собираются восстанавливать нормальную деятельность кредитной организации». За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

29. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка.
Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Впрочем, задать ему вопросы у следователей в ближайшее время вряд ли ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

30. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Компании Евгения Медведева и Олега Северинова аффилированы — у них общий учредитель Всего же, по последней декларации единоросса за 2010, ему принадлежало семь участков (их площадь — около 54 тысяч квадратных метров), а его супруге — 13 (36,4 тысячи ...
Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

31. Ядерная война (2002).

У Конверсбанка оказался отрицательный капитал — минус $20 млн. Помогли, по выражению Адамова, «наши богатые буратинки» — учредители из числа предприятий атомной отрасли, направившие на рекапитализацию «Конверса» $65 млн. А руководители Минатома взяли ...
Больше других министру понравился бывший зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, в то время руководивший банком «Русский стандарт».
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

32. Предвыборный счет Путина.

13 мая Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, обвинив его в отмывании денег.
Структуры «Газпрома» (разные газовые компании) — еще 2 млн руб. И еще 250 тыс. — фирма «Гэллэри», среди учредителей были фамилии, один в один совпадающие с фамилиями некоторых руководителей «Пермтрансгаза».
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

33. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

В прессе вовсю печатались "прослушки" его переговоров с Дубининым, в которых Борис Абрамович настаивал на выдаче "Аэрофлоту" лицензии Центробанка на перевод капиталов за рубеж.
Смотрим, кто учредитель.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

34. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

19 сентября суд приговорил директора компании Александра Шустова и ее учредителя Павла Лосева к 10 и 9 годам колонии соответственно.
В благонадежности МФК вкладчики были уверены: она находилась под надзором Центробанка и входила в топ-15 микрофинансовых организаций.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

35. Манипулятор в квадрате.

По данным Kartoteka.ru, на 11 октября 2017 года Артем Люлинский являлся учредителем действующего ООО «Спортивный клуб “Прайд”».
[ИА "РБК", 11.10.2017, "ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России": Как пояснил представитель ЦБ, Центробанк может привлечь трейдера к административной ответственности только за последний год с момента выявления ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

36. Цифровой клан Андрея Герасимова.

Среди ее учредителей, по данным источников РБК, — сын Андрея Герасимова, а одним из нынешних совладельцев «Линтехно» является его дочь.
— Так, собственная система сертификации есть у Минобороны, ряд лицензий выдает ФСБ, есть сертификация ФСТЭК, кроме того, разрешительные документы выдают Минкомсвязь, Роскомнадзор и Центробанк».
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

37. Золотые яйца Арктики.

... госинтересами ради финмахинаций Александр Трушков Сергей Маслов Партнеры и акционеры АО «Корпорации развития» (КР), учредителем которой выступают пять субъектов федерации Уральского федерального округа, несколько лет безуспешно пытаются найти логику ...
В ноябре 2014 году Центробанк отобрал лицензию у кредитной организации, и вклад благополучно канул в лету, а государство потеряло свои деньги.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

38. 100 миллиардов коню под хвост.

Когда выяснилось, что Мособлбанк — это гигантский пылесос, который вывел с баланса как минимум 100 млрд руб. вкладчиков, упрятав их в экзотические проекты, Центробанк (ЦБ) только развел руками, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) "поразилось ...
Учредитель ордена "Меценат столетия" неизвестен, но с таким названием работал международный благотворительный фонд, интернет-сайт которого не грузится, а телефоны, указанные в справочниках, не обслуживаются.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

39. Два капитала.

Какие-то сомнения, возможно, были и у Центробанка.
Как рассказала Forbes нынешний управляющий Межпромбанка Наталия Самкова, банк давал аффилированным компаниям долгосрочные инвестиционные кредиты, а другие компании, которые также имели отношение к учредителям банка, размещали в нем депозиты ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

40. Дефолт-98 был предрешен.

В июле 1993 г. Центробанк заключил соглашение с уже знакомой FIMACO (основной ее учредитель - парижский "Евробанк", около 80 процентов которого принадлежало Центробанку) о передаче в доверительное управление финансовых средств - валютный резерв России, кредиты МВД и ценные бумаги Минфина РФ. Благодаря операциям с FIMACO Центробанк получал значительные доходы от размещения государственных валютных резервов на внешних финансовых рынках.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google