Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Знатный строитель пирамид из государственных долгов, Андрей Козлов после своего ухода из Центробанка в 1999 году целых три года не находил себе применения. Попытка доказать, что после 10 лет работы в ЦБ он может эффективно работать в коммерческом банке, не удалась. Уже первый год работы "Русский стандарт", создавать который Козлов и ушел из ЦБ, закончил с немалым убытком. Естественно, что главный учредитель банка Рустам Тарико, владелец компании "Руст инкорпорейтед", очень расстроился из-за ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

62. Железные дороги-2001.

Проблема обновления пассажирского подвижного состава существует в МПС до сих пор. В декабре МПС СССР совместно с Политехническим музеем стало одним из первых учредителей Российской товарно-сырьевой биржи.
Владимир Каданников В апреле Минэкономики и Центробанк предложили создать федеральную железнодорожную службу, действующую на коммерческой основе.
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

63. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Учредитель банка Алексей Гришин предложил купить его республиканским властям.
Параллельно следователи задержали бывшего председателя совета директоров Мордовпромстройбанка, депутата госсовета Мордовии Вячеслава Брыкова и экс-управляющего отделением Национального банка Волго-Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

64. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа. В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. А в октябре 2015 года Центробанк, отзывая у банка лицензию, мотивировал это решение высокорискованной кредитной политикой, которую Лесбанк ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

65. Алексея Демьянова вывели на хищения.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию.
По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

66. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

— Врезка К.ру] Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.
В этих статьях можно наткнуться на такие сео-оптимизированные фразы : “Владимир Чернобай — актер”, “Владимир Чернобай — хозяин”, “Владимир Чернобай — владелец”, “Владимир Чернобай — учредитель”, “Владимир Чернобай — основатель”, “Владимир Чернобай ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

67. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, его партнер по бизнесу Иван Станкевич и бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий ...
Как установил Тверской райсуд Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

68. К деньгам РГС подошли через банк.

Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в ...
По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

69. Не тот Чилингаров.

21 июля этого года Центробанком у него также была отозвана лицензия.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

70. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Стоит добавить, что директор "старого" ООО "ПАРК ОТЕЛЬ КРАНКИНО", она же директор и учредитель "нового" ООО "ПАРК ОТЕЛЬ КРАНКИНО" Наталья Изюмова выступала поручителем по кредитному договору.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

71. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В минувшую пятницу господин Балло был задержан, а затем отпущен под залог 5 млн руб. Еще два фигуранта дела, учредитель и директор некоей коммерческой фирмы, находятся под подпиской о невыезде.
В 1991-1992 годах — ведущий эксперт Госбанка СССР, Центробанка РФ. До 2000 года трудился ведущим экспертом, менеджером, ответственным секретарем правления, исполнительным директором, финансовым директором АКБ "Российский банк проектного ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

72. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…

В частности, «товарища Сухова», как его называют коллеги по Центробанку, занимает тема оздоровления Банка Москвы.
Наверняка он полагает, что и в банковском сообществе никто не вспомнит его былую дружбу с умчавшимися за рубеж учредителями этого финансового учреждения.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

73. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов или ...
По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

74. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

Благодаря энергичным действиям хорошо организованной и сплоченной общими целями и семейно-клановыми интересами группы учредителей дела молодой общественной организации быстро пошли в гору.
Дошло до того, что угрожающие намеки отказаться от претензий на землю в пользу «Объединенного охотничьего союза» поступают банку «Визави» из… Центробанка! Руководителей которого, по видимому, не обошел вниманием и гостеприимством охотничий комплекс ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

75. Гнутые спинки.

По удивительному стечению обстоятельств первым учредителем "Интер-Дойса" была россиянка Ольга Анурова. Как нам удалось выяснить, в 1999 году она была связана с "Газпромом", а впоследствии работала в московской фирме "Беринг Консалтинг" (поставляет почтовое оборудование), клиентами которой являлись администрация президента РФ, Генпрокуратура, ФСБ, Центробанк, Сбербанк, МИД и проч.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

76. Сомнительные операции Куликова.

И у предприятия нашелся покупатель — английская компания «Rhinoville Property Limited» , среди учредителей которой, согласно презентации компании, были крупнейшие американские и европейские мэтры «SAWEX», «Evrogaz», «Intertex»…
Ни прокуратура, ни проверки Центробанка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

77. "Транзитные" владельцы УралСиба.

Он гарантирован, если в учредителях Центробанку показывают реальных собственников. Пока же у ЦБ известие о собственниках “УралСиба” вызвало обратную реакцию. Источник, близкий к Центробанку, полагает, что у регулятора “могут возникнуть вопросы” к такой структуре акционерного капитала (ведь “трудно поверить, что эти люди — реальные совладельцы” банка), “однако более серьезными они могут оказаться у налоговиков”.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

78. Туркменская "афера века".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2002 Миллионеры-отщепенцы Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге Александр Шварев История с туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла ...
«20 миллионов долларов у нас никак не оприходовались, как поступили, так и ушли, -- заявил он, -- а Ниязова работала в банке всего год. Коллектив банка и его учредители никакого отношения к афере не имели, г-жа Ниязова действовала как частное лицо».
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

79. Центробанк и грязные деньги.

Следовательно, по закону хозяевами банка являются его учредители. Но 30.12.1999 года собрался ряд лиц (большинство -не зарегистрированные в уставе банка) и преобразовали банк из ТОО в ОАО. Центробанк и в этом случае не стал проверять почему были нарушены ст.92 Гражданского Кодекса о кворуме(требует единогласия, а в протоколе было указано, что присутствовало 2/3 от числа пайщиков большинства которых, повторим, не было в уставе), ст.33,37 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.6 ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

80. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Впрочем, учредителем обоих являлся один человек — все тот же Роман Шпаков.
21 сентября в QBF назначена временная администрация, а не позднее 19 января 2022 года Центробанк обязал компанию рассчитаться с клиентами по долгам.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google