Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

По словам собеседника "Ведомостей", она предъявила в УВД Западного округа документы о том, что в 1996 - 1997 гг. банк СБС-Агро выдал фонду "Гражданское общество", преобразованному затем в фонд "Центр защиты частной собственности", беспроцентные кредиты на общую сумму более 29 миллиардов неденоминированных рублей (около $5 млн).
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

562. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Путин, также как и Смирнов - в головной компании, Кумарин - в “Знаменской”, закрытом фонде, которому Путин выделил в центре города участок под строительство “делового центра”. Вспомним о ПТК. Она получает право (документ подписан лично Путиным) на монопольную торговлю нефтепродуктами в городе Санкт-Петербург (Смирнов является президентом компании, Кумарин входит в административный совет).
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

563. ТВ-6 "шьют дело".

При задержании Глушков представился Ивановым и сказал, что документы оставил в палате. По делу о побеге уже задержано 5 человек. Следственная группа устанавливает степень причастности к неудачному побегу Патаркацишвили и Березовского. *** Около 10 вечера 11 апреля пытался бежать из-под стражи бывший первый вице-президент “Аэрофлота” Николай Глушков. Он был остановлен у ворот Московского гематологического центра в Новом Зыковском проезде в тот момент, когда два помощника пытались вывезти его в ...
Дата: 16.04.2001 Копия в Google

564. Как Наздратенко развалил Приморье.

Стоило приморскому бизнесмену Александру Пукало приехать в Москву с пачкой документов про деятельность Наздратенко, предназначенных для администрации Президента, как среди бела дня в центре Москвы его убивают ("МК" от 22.09.00).
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

565. Тринадцать способов украсть у государства.

1. Импорт Около 90% товаров, ввозимых в страну, проходит по документам, занижающим либо количество товара, либо его качество.
... был создан межведомственный центр по противодействию легализации незаконных доходов. Впрочем, власти отчетливо сознают свое бессилие — законного механизма по пресечению такой деятельности не существует. И потому межведомственный центр пока занимается ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

566. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Оригинал этого материала © Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Заказные убийства, криминальные “разборки” Первым заказным убийством ...
Вместе с сообщником он занимался подделкой документов и незаконным присвоением средств.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

567. Рязанские "слоны".

5. Аналитический центр. 6. Служба боевого и хозяйственного обеспечения. 7. Бригада исполнителей (разговор с конкурентами и сбор средств)». Во время последующих обысков оперативники нашли у бандитов копии секретных документов УБОПа.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

568. Латвийский "педофилгейт"

В конце 1998 года журналисты из рижской "Вечерки" вышли на информацию о педофилах из модельного агентства "Логос центр".
Причем делали это трижды, потому что Верховный суд все время отфутболивал наш документ назад. Копия в Google

569. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

По сути братья Пере представляли собой информационный центр по взяткам эквадорским чиновникам.
Однако уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в офисе Антонио Пере в пригороде Майами, обнаружив массив документов, который подробно описывал коррупционные махинации.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

570. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

По решению суда Адыгеи у ответчиков изъяли «из незаконного владения» здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тыс. кв. м, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5573 га) в Московской, Калининградской, Смоленской ...
— Это сумма, которую я представил суду Лондона в рамках процедуры disclosure (процедура раскрытия документов).
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

571. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Следующим в списке идет сервисный центр «Навигатор», зарегистрированный по тому же адресу в 2004 году. Половина компании принадлежит Светлане Закарьяновой, а вторая половина — жене гендиректора «Красной Талки», Стелле Димитриевой. Следующая компания в перечне — «Мегаполис». Она снова поделена между Стеллой Димитриевой и Светланой Закарьяновой. Эта фирма аффилирована с санаторием «Красная Талка», согласно официальным документам.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

572. Капиталгейт.

... и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким коллегам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с просьбой предоставить документы (паспорта, счета за коммунальные услуги и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи ...
Занимал должности главного бухгалтера Департамента земельных ресурсов города Москвы, генерального директора ГУП города Москвы «Центр управления городским имуществом» (с 23 апреля 2014 г. по 19 декабря 2017 г.), генерального директора ГУП г. Москвы «М ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

573. Американский кузен Дмитрия Медведева.

Ухаживала за пациентами в кардиологии медицинского центра Маунт-Синай и в Мемориальной больнице Голливуда (штат Флорида). Наталья Рыжкова По документам поселились молодожены в Санни-Айлс-Бич.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

574. Насосали на госзакупках.

Любовь Комиссаренко Также один из сыновей Пономаренко владеет компанией, которая сдает в аренду квартиры недалеко от Потсдамской площади в центре Берлина.
Из слитых хакерами в даркнет документов расследователи установили, что семья Пономаренко вывела деньги с помощью малоизвестной швейцарской компании по управлению активами Finaport.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

575. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Как выяснил Центр «Досье», его услугами пользовался Ян Марсалек — бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard, которого подозревают в мошенничестве на сумму 2 миллиарда евро.
Их также обвиняют в хранении поддельных паспортов и других документов Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

576. Труба Мирзиеева.

Шавкат Мирзиеев (в центре) и Бахтиер Фазилов (справа) Финансовая отчетность Almax за 2017 года показывает, какую роль играет компания в энергетических проектах Мирзияева. Согласно этим документам, в апреле Altmax и ее партнеры по Natural Gas-Stream подписали договор с правительством Узбекистана, по которому они получили эксклюзивное право реализовывать любые нефтяные и газовые проекты в Узбекистане на 35 лет. Однако секретный доклад рабочей группы весьма нелестно оценивает работу Natural ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

577. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

В своем заявлении Центр Визенталя сообщил, что оригинал списка из 12 000 имен был найден в старом архиве аргентинским ученым Педро Филипуцци, когда тот работал с документами нацистской штаб-квартиры в Буэнос-Айресе. Как сообщает Центр Визенталя, в период до 1938 года в Аргентине проживало до 1 400 членов НСДАП и ее иностранного отделения, и примерно 12 000 человек поддерживали пронацистский тайный Union Alemana de Gremios («Немецкое объединение профсоюзов») и еще 8 000 человек поддерживали ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

578. Сергей Хомяков в Lazure.

В конце февраля 2022 года якобы покончил с собой замгендиректора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков.
В свидетельстве о регистрации Lazure эти четыре человека уже не указаны, однако в предыдущей версии этого документа фигурировали имена родственников некоторых из них: например, дочери Мартынова — Анны, которая значится там в качестве менеджера, и ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

579. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано.
ОПГ "Общак", в центре — легендарный Евгений Васин, "Джем" Всё это время бывший охранник Пуделя Михаил Тимофеев спокойно занимается выпечкой: батоны, пирожки, булочки с маком продаются по всему Хабаровску.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

580. Лучшие друзья Пригожина.

В 2018 году, судя по документам, проанализированных Центром «Досье», Троицкую наняла петербургская компания «Сервис К» в лице гендиректора компании Яны Никитиной.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google