Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза».
Рассказывали, например, что мэр ввел негласное правило аренды дорогостоящих земельных участков в центре Пятигорска.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

22. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

... скупили несколько компаний, среди которых "Исмона трейдинг компани лимитед". Как удалось выяснить "Ведомостям", эта компания является владельцем 20% акций АО "Акционерный капитал", другими учредителями которого выступают структуры, аффилированные с ...
Позже, сопоставив данные, директора магазинов поняли, что почерк захватчиков похож и агрессия исходит из единого центра.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

23. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В соответствии с планом приватизации, утвержденным распоряжением Госкомимущества России от 5 декабря 1995 г. № 1771-р, в уставный капитал Общества были внесены по 38 % следующих акционерных обществ: "Мегионнефтегазгеология", "Ярославнефтепродукт ...
... и метрологии, а также аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ, выданный Тюменским центром стандартизации, сертификации и метрологии, у Западно-Сибирского наладочного управления межрегионального ОАО "Нефтеавтоматика" имеются ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

24. Курорт под каблуком УДП.

... с уставным капиталом в 1 млн руб. 1% «Комплекса», созданного для управления «дворцом Путина», в июне 2013 г. перешел к «Инвестстрою» Колпаковой и Кузнецовой, а с августа 2013 г. 100% «Комплекса» — у виргинского офшора «Савоян Инвестментс Лимитед ...
Это произошло в мае 2014 г. За последний год УДП развернуло большую активность: начало подготовку к строительству Парламентского центра, получило в пользование знаменитый завод крымских вин «Массандра», Крымский природный заповедник и госдачи ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

25. Эталонные метры.

... компанию ЗАО «Эталон Бизнес Центр» (ЭБЦ). В уставный капитал ЭБЦ внесены «Эталоном» 3 здания общей площадью 8682 кв. м, оценённые почему-то лишь в 3,64 млн. рублей (70% акций). Оставшуюся стоимость уставного капитала учредители обещали внести ...
... Лимитед», зарегистрированной на Сейшельских островах (!). Небезынтересен и тот факт, что владельцем 99% акций ООО «Компания Север Консалт» выступает ООО «Мейдекс Системз Рус», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит компании ТОО «СКАХ Лимитед ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

26. Топы обнулили "Плюс Банк".

Интересно, что должник уже на тот момент был неплатёжеспособен, а его уставный капитал составлял 15 тыс. рублей. Выдача займа со стороны «Паплома Холдингз Лимитед» свидетельствует об отсутствии должной осмотрительности.
В апреле 2022 года конкурсные кредиторы «ИстокКапитала» предъявили «Квант Мобайл Банку» (до марта 2021 года — «Плюс Банк») иск на 1,3 млрд рублей о субсидиарной ответственности в качестве центра формирования прибыли по обязательствам должника.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

27. Юрий Чечихин обналичил школу.

1% имеет московская компания «Центр развития территорий» Евгения Попова. С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке». ООО «Главстрой-инвест» создано в августе 2006 года, прописано в Москве, имеет уставный капитал — 6 млн рублей и занимается консультированием в бизнес-сфере.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

28. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

По данным журналистов-расследователей международного проекта OCCRP, вместе с семьей Чемезова Курепина активно пользовалась услугами инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которому уже светят санкции за вывод капиталов из России.
Как выяснил «Собеседник», поверенным компании «Ньюток Консалтантс Лимитед» в клубном доме был некий Андрей Козлов, который на собраниях ТСЖ активно выступал за привлечение к обслуживанию дома одной из фирм Геннадия Рутенбурга, того самого, который ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

29. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

... денежных средств и злоупотребление доверием «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед», в особо крупном размере. Далее, с целью реализации своего преступного умысла, Виноградов В.В., являясь лидером преступной группы, ввел акционеров «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед» в заблуждение относительно истинных преступных намерений, предварительно сообщив о возможности приобретения 100% уставного капитала ООО «Альфа-М», владеющего зданием торгового центра «Миллион мелочей», расположенного по адресу: г. Москва ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

30. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк». А еще 95% акций в результате двух сделок перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»). Бенефициарным владельцем их является Ертаев, возглавивший банк в качестве председателя совета директоров. В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский коммерческий банк») с долей участия в уставном капитале 99 ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

31. Рекламная паутина.

... инвестора в размере $2,1 млн. Юрий Истомин настойчиво предлагал заключить рекламный договор с неким неизвестным на рынке ООО «Медиа Капитал». Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин ...
... и председателя совета директоров BBDO Group Russia (филиал крупнейшей мировой рекламно-коммуникационной группы BBDO Worldwide) — даже и не подозревают, что после обращения к этой бизнесвумен они почти сразу попадают в центр самой настоящей «паутины ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

32. Снос рынка по-артамоновски.

... новое здание городского рынка» оказалось в собственности организации, на 85% принадлежащей кипрской оффшорной фирме «Вренфлер Капитал Лимитед», а единственным собственником другого торгового центра, куда сегодня настоятельно зовут переходить предпринимателей с рынка, является бывший руководитель Управления экономики и имущественных отношений Калуги Андрей Никишин. Андрей Никишин Названные торговые центры были открыты только в 2016 году, а 2014-й и 2015 годы прошли для предпринимателей достаточно ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

33. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... Уставный капитал — 967,8 млн. руб. Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД — 897 млн. руб. — 92% ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. — 70,8 млн. руб. — 7% (https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263) "Водоканалстройкомплект" Уставный капитал: 99,9 ...
И, конечно, центр прибыли — зарегистрированные на Бабаханова Геннадия Григорьевича оффшорные компании KLARTEK TRADE LTD и ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. Было бы наивно считать, что такой обширный и, мягко говоря, сомнительный бизнес мог столько лет существовать ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

34. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

То, что «РВМ Капитал» инвестировал в проекты сына главы госмонополии, Орлов в интервью «Ведомостям» не отрицал, но указывал, что фонд был сформирован задолго до его прихода. К нынешнему моменту, по данным официального сайта РГС, компания открыла 9 гостиниц в российских областных центрах.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

35. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
По их словам, земельные паи были переведены в уставный капитал, который затем подвергся эмиссии без ведома миноритарных акционеров, а акции руководители предприятия поделили между собой, став фактическими владельцами большей части земельных угодий.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

36. Кто сегодня рулит Крымом.

Однако Центр журналистских расследований предполагает, что его капитал намного больше.
Согласно данным «Контур-Фокус», 91,3% ООО «Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» принадлежит белизскому офшору «Молисад лимитед», остальные 8,8% — у рекламного агентства «Позитив и Ко».
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

37. Декларации руководителей госкомпаний — 2013.

"Газпром": "А я жалеть не буду" Бывшая супруга члена правления «Газпрома» Ярослава Голко — поэтесса и певица Светлана Голко в июне участвует в праздничных концертных программах в Культурном центре петербургского ГУВД и в Концертном зале у ...
Еще в конце 2013 г. Сечина получила 49% компании «О-эйч-эль рус прайвит лимитед» — «внучки» испанского строительного гиганта Obrascon Huarte Lain (OHL), четвертого по величине инфраструктурного подрядчика в Латинской Америке, который работает в 30 ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

38. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте ...
По версии следствия, весной 2008 года Олег Навальный, являвшийся тогда руководителем департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" "Автоматизированные сортировочные центры", "обманным путем" убедил представителей ООО "Ив ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

39. Атака обреченных.

... выходили из капитала «дочек» фирмы, которые благополучно уносили с собой наиболее ценные объекты недвижимости. Один из характерных примеров: ООО «ЭкспоТех» с копеечным уставным капиталом вдруг стало обладателем офисного здания в центре Москвы ...
Могильщики РТМ, лимитед Уже в августе 2008-го Муравьев вместе со своим давним напарником Андреем Кириковым выкупил у относительно известного бизнесмена Эдуарда Вырыпаева 42% акций девелоперской компании ОАО «РТМ».
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

40. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу киприотов Касьянов, в доллары ...
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google