Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова Акционер "Альфы-Групп" контролирует SC Sun Wave Pharma, лидера на рынке пищевых добавок в Румынии Оригинал этого материала © OCCRP, 16.01.2024, Context: Акционер "Альфы" зарабатывает в Румынии миллионы евро на пищевых добавках, Фото: wikimedia.org Андрей Косогов Как сообщает издание Context, граждане Румынии ежегодно покупают пищевые добавки на сотни миллионов евро у компании Андрея Косогова, олигарха из окружения Владимира Путина.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

2. Офшорная "матрешка" Рашникова.

... спрятался за цепочкой кипрских "прокладок" Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 06.12.2019, Олигарх Виктор Рашников оказался самым настоящим офшорником, Фото: 74.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Виктор Рашников Чтобы не платить в России налоги, «олигарх-патриот» спрятал в офшоре стратегическое предприятие — Магнитогорский металлургический комбинат. «Русская Пресса» решила распутать многоуровневую юридическую цепочку, уводящую ММК в самый настоящий офшор через ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

3. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Эта цепочка показывает, что совхоз имени Ленина и его глава Павел Грудинин тесно связаны с этими офшорами. Эксперты говорят, что у этой схемы есть практический смысл. — В первую очередь российские бизнесмены регистрируют офшоры, чтобы держать там деньги или не платить налоги в своей стране, — пояснил Лайфу партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

4. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Через цепочку еще из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

5. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

Дальше цепочка компаний. И вот, уже его российское ООО за бесценок скупает десятки тысяч квадратных метров исторических зданий в Москве. Все они продаются по личному указу Сергуниной за смехотворные деньги. В купленных зданиях сейчас гостиницы, а на вырученные средства, сестра Сергуниной покупает особняк в Вене, ну и открывает бизнес там же. В нашем первом расследовании фигурировал офшор брата сестры Сергуниной — Канди (Candee).
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

6. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы ...
Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги», и компаний Дмитрия Скигина.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

7. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором Оригинал этого материала © "Известия", 29.12.2014, На экс-гендиректора "Центра Хруничева" заведено уголовное дело, Фото: ТАСС Владимира Нестерова подозревают в присвоении $212 млн в ходе сделки по ...
Объектом расследования стала цепочка сделок, в результате которой «Центр Хруничева» в 2008 году получил контроль над американской фирмой Inter­na­tional Launch Services (ILS) — ей принадлежат глобальные права на маркетинг пусковых услуг с помощью ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

8. Панама Хачатурова.

Ими стали люксембургский офшор Dako Energy Investments S.A. и Dako Energy. Dako Energy Investments учреждена ирландской Rosevara Ltd, в отчете которой за 2011 год указано, что ее материнской компанией является панамская Guanare Inc. Дальше идет цепочка панамских компний, на конце которой те же люди — Моссак и Де Донадо.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

9. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид ...
На одном конце цепочки располагалось российское ОАО «НК ЮКОС», на другом — два российских трейдера: «Ратибор» и «Фаргойл».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

10. Дело — керосин.

Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.02.2012, Фото: via URA.Ru, Иллюстрация: "Новая газета" Дело — керосин Роман Анин На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний ...
В решении налоговиков про «Гранд» сказано: «Имеет все признаки организации-«однодневки», которая создана формально, без цели осуществления законной предпринимательской деятельности и для участия в цепочке перечисления денежных средств».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

11. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года.
Вот как выглядит пример такой цепочки.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

12. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

Офшоры же продавали нефть конечным потребителям с максимально возможной "накруткой", оставляя сверхприбыль себе. Реализация сырья подконтрольным структурам по заниженным, так называемым трансфертным, ценам - обычное дело для отечественных экспортеров. Однако следователи Генпрокуратуры установили, что все компании, входившие в посредническую цепочку, владели нефтью лишь на бумаге, а фактически она отгружалась напрямую от добывающей компании к потребителю.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

13. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Даже те, кто обладает данными и терпением проследить всю замысловатую цепочку до конца, нигде не увидят и следа Мынбаева или его бизнес-партнеров.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

14. Рельсы вылезают из премьера страны.

... фактически управляет семейным рестораном семьи Мишустина — именно он передал сыновьям премьер-министра квартиры, которые до этого принадлежали Александру Удодову (о чем уже рассказывал Алексей Навальный) и засветившемуся в Иваново офшору «Копре Лтд ...
«Собеседник» выяснил, что это, мягко говоря, не очень так, что схема купли-продажи больше напоминала мошенничество в особо крупных размерах, а вся цепочка владельцев фактически украденного (точнее, купленного за копейки) у государства актива связана ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

15. Большая евразийская "стирка".

... отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

16. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Это не вся цепочка, в конце которой Шатийон получил карточку с деньгами на счете, но и приведенных операций достаточно, чтобы понять, что схема чересчур сложна.
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

17. Неотъемные 17 миллиардов.

Имущество за рубежом вряд ли будет оформлено на самого Ходорковского, скорее здесь будет большая цепочка из посредников с использованием офшоров, считает Марина Краснобаева.
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

18. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

В настоящий момент он контролирует цепочку юрлиц напрямую, а на момент совершения сделки — через учрежденное им АО «Тензор».
«Внутренний офшор» был создан в России чуть ли не специально для Дерипаски после его включения в американские санкционные списки.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

19. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Однако Дмитрий Горбунов отметил, что подозреваемый может обжаловать действиях задержавших его лиц. *** Александр Швидак банкротился под видом сделок Бенефициар Самарского подшипникового завода вывел через офшоры 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала ...
Первая цепочка сделок, которая позволила вывести из организации около 1 млрд руб., совершена в 2010–2013 годах.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

20. Единоросы выбирают бюджет.

Единоросы выбирают бюджет Кандидатов в губернаторы от "партии власти" финансируют через "правнучек" госкомпаний и офшоров Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.02.2016, "Голос" обнаружил скрытое бюджетное финансирование единороссов на выборах, Фото ...
Достаточно длинная цепочка делает финансирование фактически за счет государственных средств формально законным, однако на деле нарушается принцип политического нейтралитета государства, подчеркивает составитель доклада, ведущий эксперт движения ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google