Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Родственный клан Олега Дерипаски.

Езубов, как следует из материалов «Роспечати», через цепочку офшоров стал бенефициаром кипрской Tradelord Enterprises Ltd. Ей, в свою очередь, принадлежит 80,27% ОАО «Агентство «Роспечать». Оставшимися 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

162. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

163. Украинские менялы.

При этом она является косвенным учредителем данной фирмы – через цепочку фирм, в которую входят литовское ЗАО "Экономикос институтас", киевские ООО "МЦ-офис" и ООО "Компания "Кинотур": По схожей схеме (Алексей Соловьев – руководитель, Тамара Белиба ...
А затем, 16 мая 2016 года, по уже известной нам схеме, оба учредителя фирмы одновременно переписали ее на сейшельский офшор, и тут же сменили директора: Допрошенная в качестве свидетеля по этому делу начальник отдела аренды Шевченковского района ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

164. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
После того как продавец установит новую кассу с фискальным накопителем, данные о чеке будут в онлайн-режиме передаваться в ФНС. На этом этапе в цепочку вступает еще одно звено — оператор фискальных данных.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

165. Вернуть налог и умереть.

Это подтверждается и тем, что после закрытия калмыцкого офшора компании Hermitage переехали в Москву, и с инвалидами компания рассталась.
Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

166. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа).
Из материалов дела следует, что 28 июня 2012 года Банк Москвы выдал ТД ВМЗ кредит на те самые 2,35 млрд руб. Налоговики установили, что далее средства через цепочку компаний достались ОАО «ВолгоградМеталлОбработка», которое купило пять векселей Банка ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

167. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— Конечно, но даже если представить, что у нас все налоговые службы и суды коррумпированы, вопрос в том, кто запускает эту цепочку, кто является инициатором.
До того номинальным директором этих фирм был благообразный английский джентльмен из британского офшора на острове Гернси (Guernsey).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

168. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

169. Питерско-лихтейнштейнский картель.

В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги.
Допустим, дворец Путина в Прасковеевке под Геленджиком в свое время через цепочку фирм имел своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из Лихтенштейна.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

170. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в ...
Впоследствии его владельцем стало «ИК "Таврический"», а сейчас управление предприятием ведется через сложную цепочку юридических лиц. Гендиректором одного из этих юрлиц — «Торгового дома "СДПК"» — является Максим Бунтов.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

171. Кому принадлежат московские базы.

В 2006 г. акции стала скупать кипрская Mistralo Commercial Ltd. Этот офшор в начале 2000-х был соучредителем «Корона К», одной из компаний, близких к Якубу Якубову, крупнейшему владельцу торговой недвижимости на Тверской.
Сергей Филиппов владелец 20)"Дмитровские овощи" Дмитровский район, д. Бунятино Для агрохолдинга «Дмитровские овощи» хранение продукции — только часть цепочки бизнеса.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

172. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Вокруг головного предприятия Йоффе стал выстраивать сбытовую и производственную цепочку.
Среди них и знаменитый офшор Andava, через который Березовский и его управляющий Николай Глушков вели дела АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «ЛогоВАЗа», ИД «Коммерсантъ», ОРТ и многие другие активы.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

173. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Причем с британской нефтяной компанией «Кинэкс» не только подписал контракт, но и организовал всю технологическую цепочку по поставкам авиакеросина в аэропорт Стокгольма и в Англию, на Isle of Grain (оттуда авиакеросин поступает в аэропорты Хитроу и ...
Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

174. В Петербурге проворовало трубы.

В декабре прошлого года Путин всенародно упомянул фамилию Боброва в числе чиновников, использующих коррупционные схемы — офшоры при помощи аффилированных частных компаний, участников цепочки платежей за электроэнергию и подрядчиков госкомпаний.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

175. "Прачечная" в/ч 33949.

20.10.1998: «В период с 07.55 до 16.40 неизвестный, подобрав ключи к квартире, где проживает эксперт в/ч 33949 С. Владимир Юрьевич, похитил: мужское золотое кольцо, две золотые цепочки, золотой кулон прямоугольной формы, кольцо типа «чалма» с камнем ...
Ну там обналичка, финансовые проводки, сомнительные операции, офшоры.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

176. Кумарин о случайной встрече с сыном Матвиенко, обеде с Литвиненко и своей благотворительности.

В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы. Но кому-то очень хочется видеть цепочку Путин – Кумарин – Колумбия.
Дата: 19.06.2007 Копия в Google

177. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

В частности, в исследовании Института проблем глобализации приводятся свидетельства того, что консорциум "Альфа-групп" на самом деле управляется "материнской структурой" CTF Holding Ltd, зарегистрированной в гибралтарском офшоре. Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% нефтедобывающего актива "Альфы" - ТНК-ВР, а также 43,6% "Голден Телекома", 43,5% "Киевстара", 24,5% "Вымпелкома", 21,1% "Мегафона" и 80,4% торгового дома "Перекресток".
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

178. "Не путайте экспансию с бегством".

В затылок ему дышит глава "Альфа-групп" Михаил Фридман, чей консорциум давно управляется "материнской" структурой CTF Holdings Ltd, зарегистрированной в Гибралтарском офшоре. Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% ТНК-ВР, 43, 6 процента "Голден Телеком", 43, 5 "Киев-стар", 24, 5 "Вымпелкома", 21, 1 "Мегафона" и 80, 4 Торгового дома "Перекресток".
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

179. Фридман стоит $8 млрд.

Основная структура “Альфа-групп” – гибралтарская CTF Holdings Ltd. Через цепочку офшоров группа контролирует 100% акций группы Альфа-банка, владеет 25% акций ТНК-BP, 29,9% Golden Telecom, 43,5% “Киевстар GSM”, 24,5% акций “ВымпелКома” и 25,1% “МегаФона”, 80,41% акций ТД “Перекресток”.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

180. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

«Акции «дочек» ВНК в офшорах перепродавались четыре раза, а всего в сделках приняло участие около 12 фирм, - рассказал «Время новостей» один из членов следственной группы. - Постепенно по цепочке мы вышли на структуру, которую учредили Невзлин, Ходорковский, Лебедев и еще три человека.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google