Оно было открыто в 2015 году, после того как ФБР совместно со швейцарской полицией провело аресты ряда высокопоставленных функционеров Международной федерации футбола, собравшихся в Цюрихе для участия в конгрессе этой организации.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 одной фирмы, связанной с Удодовым, но те в ответ подали в суд. Разбирательство тянулось несколько лет, в конце концов Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил эти жалобы.
Дата: 23.03.2020
Копия в Google
Отметим, что Антону Чиркунову 23 года, учился в Швейцарии, выпускник высшей технической школы Цюриха. Учредитель медиагруппы «Пермский обозреватель» Игорь Гринберг в беседе с корреспондентом «Клуба Регионов» засомневался, что сын пермского губернатора может быть полезен своими советами по вопросам промышленности: «Вообще высшая техническая школа Цюриха не самое плохое учебное заведение.
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
Так, во время поездки в Цюрих в августе 2005 года семья Логинова, которая часто бывает в Швейцарии, пользовалась швейцарской «воздушной скорой помощью». Выставленный ею счет в 26 тысяч евро был погашен расположенной в Цюрихе компанией “Millenium Wealth Management AG”.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
Например, American International Group принадлежит ровно 49% акций "AIG - Россия", Zurih - 49% акций "Цюрих - Русь", Allianz AG - 49% акций "Ост-Вест-Альянс".
Дата: 29.08.2002
Копия в Google
Сотни миллионов долларов нефтяной компании "Юкос" были отмыты через швейцарские банковские учреждения, в частности, в Женеве и в Цюрихе Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Председатель Правления НК ЮКОС Михаил Ходорковский Самые обыкновенные расследования приводят иногда к поразительным открытиям.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Следовательно, связи между двумя событиями нет. [Коммерсант.Ру, 03.06.2015, "Интерпол выдал "красный ордер" на шестерых бывших чиновников FIFA": Интерпол выдал по запросу США «красный ордер» на шестерых бывших чиновников Международной федерации футбола (FIFA), передает AFP. На прошлой неделе в Цюрихе по обвинению в коррупции был арестован ряд высокопоставленных чиновников организации, в том числе вице-президенты организации Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, а также Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас ...
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
С конца 80-х до 1992 г. - президент Внешэкономбанка, Цюрих, потерявшего на незаконных валютных операциях в 1990 году десятки миллионов долларов (все ответственные сотрудники были уволены, но ЦК КПСС не удалось доказать личную выгоду президента). В 1992 году отделение ВЭБа в Цюрихе с задолженностью около 2 млрд.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Плюс к этому брат Якубовского Станислав является собственником оптовой базы промышленных товаров в Германии (стоимость от 2 до 3 млн. долларов), плюс к этому он является собственником официальным 2 га земли в центре Цюриха в Швейцарии (стоимость 5 млн. долларов, застраховали на 15 млн. долларов США).
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Л: Я буду в Цюрихе. Х: Они хотели бы как можно быстрее, когда это вас устраивает, вас пригласить. Л: Я в субботу буду в Цюрихе. В воскресенье я собирался вылететь в Москву. Я могу в воскресенье перелететь в Гамбург или в любое другое место, которое доступно. Или встретиться в Цюрихе.
Копия в Google
В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
[…] Двумя неделями ранее политик в розыске заезжал в Цюрих и делал селфи возле дома, где в эмиграции жил Владимир Ленин.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
Суд швейцарского Цюриха сначала арестовал счета на имя бывшего руководителя "Космоса" в поддержку состоявшегося год назад решения Мещанского суда Москвы на общую сумму более 42 млн швейцарских франков (деньги с него были взысканы как с поручителя по одному из кредитов). А через несколько дней заморозил средства на пяти счетах в банках в Цюрихе и Лугано, а также на 11 счетах компаний, принадлежащих Андрею Чернякову.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
По словам другого человека, которого также цитирует WSJ, некоторые из контрактов о платежах Блаттеру и Вальке были найдены в сейфе в кабинете Каттнера в штаб-квартире FIFA в Цюрихе.
Дата: 06.06.2016
Копия в Google
Осенью 2012 года "Еврохим" подал к подрядчикам иски в Швейцарскую торговую палату в Цюрихе и Международную торговую палату в Париже. Первоначально "Еврохим" требовал возместить $800 млн, в дальнейшем сумма иска была увеличена до $1,06 млрд, а затем снижена до $917 млн. Решение по искам в Цюрихе и Париже ожидается в 2015 году.
Дата: 15.10.2014
Копия в Google
Причем фигурантами нового скандала выступают три высокопоставленных чиновника, которые должны принимать участие в предстоящем 2 декабря в Цюрихе голосовании о судьбе чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.
Дата: 30.11.2010
Копия в Google
Андрей Чиркунов, 18 лет, Швейцария, Цюрих Кроме того, ООО «ЭКС Интернешнл», которое принадлежит господину Чиркунову, судя по платежным документам, отправляет 6-8 млн. рублей ежемесячно в адрес ИП Кузьмич.
Дата: 23.07.2009
Копия в Google
Женевский суд признал правомочность требований IPOC по одному из договоров и закрепил за ним 5,7% акций ОАО «МегаФон», зато арбитраж в Цюрихе вместо рассмотрения иска занялся оценкой действий руководителей отрасли связи и политической ситуации в России, внимая показаниям привлеченных «Альфой» свидетелей.
Дата: 07.07.2006
Копия в Google
К расследованию деятельности ЮКОСа–МЕНАТЕПа в связи со следственным поручением Генпрокуратуры России подключились полиция и федеральная прокуратура Швейцарии, которые провели обыски в целом ряде фирм в кантонах Цюрих, Швиц, Женева и Фрибур.
Дата: 12.05.2006
Копия в Google