А в мае 2006 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе отказал фонду в притязаниях на остальные 77,7% (19,4% “Мегафона”).
Дата: 20.06.2006
Копия в Google
Ему было что предъявить Дерипаске: Быкову удалось сохранить 4% акций КрАЗа, а его компания — Aldeco имела на своем счету победу в арбитраже Цюриха, обязавшем “Русал” выплатить $107 млн. В отличие от Быкова братьям Живило — Михаилу и Юрию, некогда контролировавшим 66% акций Новокузнецкого завода (НкАЗа), повезло меньше.
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
IPOC оценил свои затраты на юристов примерно в $2,14 млн., но суд признал их лишь в объеме более $1,88 млн. То есть ответчик - "ЛВ Финанс" - по суду должен вернуть IPOC около $2,5 млн. На пути к окончательной победе IPOC должны пройти еще, по меньшей мере, три разбирательства за рубежом: в судах Цюриха, Стокгольма и Британских Виргинских островов.
Дата: 07.09.2004
Копия в Google
В обвинительном заключении описываются разнообразные способы выплаты взяток руководителям Азербайджана, в том числе миллионы долларов наличными, которые доставлялись частными самолетами из Цюриха в Баку, акциями, ценными подарками и предоставлением дорогих услуг.
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
Между 1999 и 2021 годом Вероника по 6 разным паспортам побывала в Берлине, Цюрихе, Милане, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, в Крыму, Сочи, Краснодаре, Омске, Новосибирске и других российских городах.
Дата: 29.05.2023
Копия в Google
Местом жительства Ольги Крун при этом указана Швейцария, а адресом для корреспонденции — улица Freigutstrasse, 8 в Цюрихе.
Дата: 14.03.2023
Копия в Google
Последняя структура принадлежит зарегистрированной в Цюрихе Boltenko Trust AG, которая, в свою очередь, является доверительным управляющим September Trust, где Худайнатов выступает в качестве «экономического учредителя».
Дата: 16.05.2022
Копия в Google
В частности, в 2006 г. третейский суд в Цюрихе доказал, что по крайней мере 8% акций «Мегафона» датский предприниматель Джеффри Гальмонд держит в интересах «предполагаемого свидетеля № 7», который по описанию был очень похож на Реймана.
Дата: 02.12.2021
Копия в Google
В марте же 2011 года стало известно о том, что прокуратура Цюриха (Швейцария) возбудила уголовное дело по факту хищения денег пропавшего 2 года назад в Петербурге миллионера Алексея Захаренко.
Дата: 11.08.2015
Копия в Google
К примеру, один из албанских миллионеров оплатил совокупные расходы на проведение раскошной церемонии в Цюрихе, на которой был провозглашен лучший футболист планеты в 2011 году.
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
Восемь месяцев спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
[…] Младший сын Олега Чиркунова Андрей родился в Швейцарии в 1991 году, имеет двойное гражданство и после окончания средней школы поступил в Высшую техническую школу Цюриха на инженерную специальность.
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы регистрировала офшоры и получала деньги на счета в Цюрихе.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
... 77 Зелимхан Муцоев 0,50 14,7 Депутат Госдумы, экс-собственник Первоуральского трубного завода 1959 78 Александр Несис 0,50 14,7 Акционер компании «Полиметалл» и Номос-банка 1962 79 Михаил Николаев 0,50 14,7 Экс-владелец страховой компании «Наста» (теперь «Цюрих.Ритейл») 1959 80 Александр Светаков 0,50 14,7 Основной акционер группы «Абсолют» 1968 81 Давид Трактовенко 0,50 14,7 Бывший совладелец петербургского Промстройбанка 1956 82 Юрий Шефлер 0,50 14,7 Владелец группы SPI (производство водки ...
Дата: 16.02.2009
Копия в Google
В претензиях еще на 19,4% “Мегафона” бермудскому офшору отказал 16 мая 2006 г. арбитражный трибунал в Цюрихе, придя к выводу, что бенефициар IPOC — Леонид Рейман, который отмывал через него незаконные доходы.
Дата: 24.04.2007
Копия в Google
Специального подразделения, которое занималось бы сбором подобной информации, в российских правоохранительных органах нет, уточнил он. Недавно арбитражный трибунал Цюриха в деле бермудского фонда IPOC указал, что его бенефициаром является министр информтехнологий и связи Леонид Рейман, который поставил “интересы личного обогащения выше государственных, обогатившись за счет государства”.
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
Между тем арбитражный трибунал Цюриха, рассматривавший спор о принадлежности 25,1% акций “Мегафона”, в мае вынес решение, из которого следует, что реальным бенефициаром 40% этого оператора и других активов, числящихся за Гальмондом, является российский министр связи Леонид Рейман.
Дата: 05.07.2006
Копия в Google