Поиск по "чекисты в банках". Результатов:
банках - 8021
,
чекисты - 1028
.
Результаты с 101 по 120 из 300.
Результаты поиска:
- 101. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.
-
Через четыре дня начальник УМБР Виктор Черкесов заявил, что груз шел из Колумбии на корабле, беспрепятственно прошел финскую таможню под видом колумбийской тушенки, а вот российским таможенникам показалось странным, что на некоторых банках ...
Позже бельгийское издание Le Soir публиковало расследование, согласно которому «доблестная операция питерских чекистов» на самом деле была незаконным срывом международной операции Интерпола «Акапулько», которая готовилась три года и началась с ...
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
- 102. Именем "елбасы":
-
В итоге до сентября того же года на рынке оказались два банка с весьма схожими названиями — «First Heartland Jusan Bank» и «First Heartland Bank», что явно указывает на сумятицу в умах как их конечного владельца — «Назарбаев Фонда», так и ключевых фигур, «смотрящих» за деятельностью огромного образовательно-инвестиционного холдинга, в первую очередь Ербола Орынбаева и Аслана Саринжипова, имеющих тесные связи с Каримом Масимовым, теперь уже опальным бывшим главным чекистом Казахстана.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
- 103. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.
-
Во вторник, по данным “Ъ”, чекисты провели обыски и выемки документации по месту работы господина Арустамова, после чего его самолетом отправили из Москвы в Благовещенск, где находится следственный отдел УФСБ.
С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021
Копия в Google
- 104. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.
-
По словам бизнесмена, экспроприацию его собственности в течение трех суток проводили «чекист» с украинским акцентом и Михаил, с которым похитители постоянно связывались по телефону.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 105. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.
-
... кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра ...
Впрочем, чекисты направили его по подследственности коллегам из регионального управления МВД, а те в Крым, по месту регистрации заявителя.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 106. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.
-
Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Чекист через своего знакомого ...
Дата: 29.10.2019
Копия в Google
- 107. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.
-
Но охранник банка нажал тревожную кнопку, по сигналу которой к банку подъехали два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Осмотрев припаркованный возле въезда микроавтобус без номеров, один из росгвардейцев поинтересовался у людей в масках, что происходит, и получил ответ: «Работает ФСБ». Далее гвардейцы просто наблюдали за происходящим и даже переставили свой автомобиль, чтобы дать отъехать автобусу с чекистами, увозившими деньги и «задержанных».
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
- 108. Русский спецназ в Америке.
-
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017
Копия в Google
- 109. Клеймо есть где ставить.
-
Вся деятельность КАЗ последние годы находилась под контролем «Рост банка», чей владелец Олег Карчев является давним партнером начальника административного управления Минфина Александра Ахполова и его зама Андрея Глинова, которые выстроили собственную ...
В рамках расследования «дела Алтына» у чекистов возникло немало вопросов к своему коллеге сотруднику ФСБ РФ Георгию Черкасову.
Дата: 18.12.2015
Копия в Google
- 110. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.
-
В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
- 111. Похищение по-белорусски.
-
Понимая, что шансов оказать сопротивление в вагоне у него нет, господин Самойлов, взяв вещи и документы (он ехал в Санкт-Петербург к супруге), отправился за чекистами.
За серию акций, проведенных анархистами в казино и банках, ему назначили максимальный срок в восемь лет заключения.
Дата: 28.10.2013
Копия в Google
- 112. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.
-
Бывший чекист, банк-тюрьма и загадочные смерти Как рассказал "Росбалту" очевидец событий, из-за которых был осужден Бекаев, главной их героиней стала бизнесвумен Елена Бокарева.
Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
- 113. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
-
А у него, Гуревича, — многочисленных связей в финансовых кругах в России и за границей для помощи банку в поиске выгодных клиентов, привлечения рублевых и валютных кредитов. Рассказал банкиру сказку о службе в ФСБ России в качестве консультанта по финансовым вопросам с демонстрацией ордена, полученного им якобы от одного из высокопоставленных чекистов за хорошую работу — и добился заключения с банком договора о совместной деятельности.
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
- 114. Норильский провал.
-
Дерипаске, от которого Потанин спрятался за спинами чекистов, сейчас еще хуже. Поначалу он финансировал экспансию в металлургии и других секторах за счет денег, которые зарабатывал ему «Русал». Но четыре года назад компания официально раскрыла структуру владения и стала показывать банкам консолидированную отчетность по международным стандартам.
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
- 115. "Российская пресса практически не располагает информацией о дочерях президента Путина."
-
Недавно Андрей Патрушев награжден орденом «Знак Почета» .О младшем сыне директора ФСБ известно лишь то, что ему 25 лет и он кадровый чекист.
Сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко - Сергей, накануне своего 30-летия, когда Матвиенко была полпредом президента Путина в Северо-Западном федеральном округе, был назначен вице-президентом банка "Санкт-Петербург".
Дата: 03.03.2008
Копия в Google
- 116. Банка шпрот вместо трех китов.
-
Никто из чекистов не покинул своих кабинетов на Лубянской площади. А дело «Трех китов» вскоре и разделили — то ли на «полтора кита», то ли, что скорее, выделив из нее «банку шпрот», а «китов» оставили плавать в вольном море российской государственной власти.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
- 117. "Позвонковое" трудоустройство.
-
В настоящее время в банке «Возрождение» работает его жена, в скором времени должна присоединиться сестра.
Правда, здесь не было целенаправленного внедрения в органы власти: Евгений Заостровцев – генерал КГБ в отставке, таким образом, Юрий – потомственный чекист.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
- 118. Осторожно: Gunvor.
-
У него есть покровители среди эстонских чиновников и, главное, среди русских чекистов. К которым он сам, кстати, принадлежит и не скрывает своего знакомства с Путиным. У разведчиков нет биографии. У них есть легенда. По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева» (на сайте клуба с гордостью ...
Дата: 07.03.2007
Копия в Google
- 119. Папа Назарбаев.
-
Столь пристальное внимание чекистов не прошло бесследно.
«Народный банк Казахстана» (входит в «большую тройку» системообразующих банков второго уровня), является крупными акционером «Казкоммерцбанка» (в «большой тройке») и «Алма-Атинского торгово-финансового банка».
Дата: 26.04.2005
Копия в Google
- 120. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.
-
Путь проходил через Молдову, значительная часть подделок, как пишет пресса, «пройдя через молдавские банковские учреждения, оседала в валютном резерве Национального банка республики».
В результате совместных действий спецслужб Украины и Приднестровья в Одессе был задержан некий Валерий Сацюк, бывший чекист, а на момент задержания старший инспектор центрального аппарата молдавской таможни.
Дата: 02.03.2005
Копия в Google