Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как хорошо быть генералом!

... в следственной части Башкирского МВД уголовном деле № 3010028, в основу которого легли факты многочисленных махинаций, которые постоянно происходили при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк ...
И, вероятно, показались чересчур опасными, поскольку уже 24 июня в адрес МВД Башкирии поступает телеграмма из того же Следственного комитета МВД России с требованием вновь предоставить это дело в организационное управление комитета.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

222. Генералу Олейнику дали 5 лет.

Со ссылкой на руководство этого банка в приговоре указано, что он после финансового кризиса 1998 года был в состоянии погасить большую часть задолженности перед вкладчиками и без помощи извне. Подытоживая сказанное, судья взвесил на весах доводы за и против отправки господина Олейника за решетку. С одной стороны, тот "положительно характеризуется по службе и имеет отца-инвалида", с другой – совершил "общественно опасное преступление", в результате которого "значительное количество военных не ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

223. Театральный расстрел.

Вместе с тем поговаривали и об опасном всесилии директора Мейерхольдовского центра. На реализацию своих проектов, в том числе и строительство Центра им. Мейерхольда, Лернер не потратил ни копейки государственных денег - его связи позволяли привлечь серьезных инвесторов. Первым из спонсоров Центра им. Мейерхольда стал Нефтехимбанк. Однако после дефолта 1998 года банк разорился, и строительство было заморожено, а у Центра остались долги перед строителями.
Дата: 05.06.2003 Копия в Google

224. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Членами правления банка стали сын питерского губернатора Игорь Яковлев-младший и широко известный в узких кругах предприниматель Александр Челюскин.
Два года назад губернатор анонсировал проект акционирования и приватизации «ТЭК СПб», причем контроль над этим экономически сомнительным, социально опасным, но коммерчески доходным процессом брали в свои руки учредители «Лентеплоснаба».
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

225. Лев Черной.

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
“Татарин” возглавлял банду, насчитывавшую до 60 активных бойцов и за свою жестокость признанную наиболее опасным криминальным формированием Восточно-Сибирского региона.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

226. СП против "СУАЛа" и Ильи Клебанова.

Дело это было опасное: не один предприниматель полег в битве за алюминий.
... обманутые вкладчики Первого городского банка, считающие, что миллиардер совершил свою покупку на деньги, украденные у них. – ПГБ стал жертвой преднамеренного банкротства. Деньги из него выводились через офшоры и банк «Альба Альянс», совладельцем ...
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

227. Дело Дервоеда.

Во-первых, на них плотно сидел некоронованный король Псковщины вице-губернатор Михаил Гавунас (отправленный накануне выборов в отставку), отнюдь не горевший желанием рисковать всем, что он «заработал» за нелегкие и опасные для него годы ...
В общем, кинул он на весьма солидную сумму клиента банка, а тот оказался, как на грех, весьма авторитетным товарищем.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

228. Иск Березовского к "Форбс".

Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо расплата велась прямо наличными прямо в аэропортах. Просьба убить Гусинского Березовский считал Гусинского смертельным врагом и конкурентом. После покушения 7 июня 1994 года Березовский начал яростно преследовать Гусинского. Гусинский был владельцем «Мост-банка» и НТВ. Фактически самый опасный конкурент Березовского.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

229. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий.
9 декабря 1976 года был осужден народным судом Фрунзенского района города Москвы по статье 147 части 3 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему, либо совершенное особо опасным рецидивистом) и по статье 218 части 2 УК РСФСР (ношение ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

230. Бухгалтер предвыборной "мафии"

... в УВД края, возглавлял свой небольшой банк. Он всех знал, его знали. Не случайно во время выборов ему доверели столь конфиденциальную работу. Но тут после случая с Черкашиным Быбин заметался. Что делать? Идти сдаваться к Лебедю? Пойти за помощью к оппонентам губернатора? Пойди разберись кому они с Черкашиным помешали. Выбрал, как ему показалось, самый простой ход - обнародовать документы, сделать так, чтобы проклятые черные папки официально засветились. Опасно, когда убойный компромат только в ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

231. Человек в футляре

Та же прокуратура решила, что судить Давыдова не стоит, поскольку нанесенный им ущерб был возмещен, а сам он, уйдя в отставку, перестал быть "общественно опасным лицом". Копия в Google

232. Финансы Лужкова

... Гусинскому, банкиры хорошо усвоили, что в политической игре между премьером и Президентом РФ любые попытки играть самостоятельную роль непродуктивны, даже опасны. В трудной для Гусинского ситуации влиятельный Лужков бросил связанного с обслуживанием московского бюджета банкира на произвол судьбы и не рискнул встать на его защиту, опасаясь попасть в немилость к Б.Ельцину. Развернувшиеся вокруг "Мост а", события в конце прошлого года сыграли немаловажную роль в политическом размежевании банков ... Копия в Google

233. Чьи деньги отмывал Френкель

Опасный суд В 2005 году ВИП-банк не вошел в Систему страхования вкладов (ССВ). После этого банк оспорил отказ регулятора в суде и смог выиграть процесс. Копия в Google

234. С голым задом

Вдумайтесь в эти цифры: за последние шесть лет задолженность российских банков перед иностранцами выросла на 41,2 млрд.
Мировая практика и расчеты доказали, что задолженность страны выходит на опасный уровень, когда сумма общего внешнего долга превышает объем годового экспорта в 2 раза. Копия в Google

235. УНИТАрное предприятие

... из московских банков (не в банке ли «Российский кредит», где председательствует Аркадий Гайдамак? - Т.Р.). Казалось, Франция нашла новый метод борьбы с США: берем российское оружие, поставляем его нашим африканским друзьям, получаем деньги за товар, платим поставщикам, самим себе и нужным людям в Африке. За что имеем: наших людей у власти, личную признательность и самые выгодные контракты. Необходимое условие - правильный посредник, поскольку спекуляция чужим оружием - бизнес грязный и опасный ... Копия в Google

236. Обширное поражение "органов".

Станислав Коткин В 2015 году Коткин подал в суд заявление о собственном банкротстве — банкам он задолжал свыше 18,3 миллионов рублей.
Канищев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

237. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года европейские банки стали еще более осмотрительны при сотрудничестве с гражданами России и связанными с ней лицами. Как рассказал Paper Trail Media (партнер OCCRР) эксперт по санкциям и свидетель-эксперт в парламенте Германии Виктор Винклер, «крайне опасно» открывать счета для россиян или управлять их активами.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

238. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов, где, по сообщениям правительства, по крайней мере 55 были убиты в период с 2018 по 2022 год. Затем, в 2020 году, Pagina66 был снят хостингом Digital Ocean на неделю после того, как ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

239. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

В частности, это башенные краны, подъемники, погрузчики, грузовики, сварочные аппараты, легковые автомобили LADA, Mercedes и т. д. Всего по кредиту с Ак Барс Банком было заложено 668 объектов имущества.
В его действиях усматриваются признаки статьи "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

240. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Деловой район в центре Ванкувера с высоты птичьего полета «Отмывая незаконные средства, разные структуры оргпреступности могут получать прибыль от самых опасных преступлений», включая торговлю наркотиками и людьми, насильственные преступления и ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google