Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схемщик нашел прибежище.

На этот раз — заместителя председателя правления банка «Союз» Сергея Дядечко. Следствие считает, что этот «нехороший» Дядечко был опасен тем, что мог помочь в разоблачении преступных схем, благодаря которым Шепелев поучаствовал в растрате и хищении денежных средств ПАО «Родовид Банк».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

22. Получил "гонорар" в $302 тыс. — закрыл уголовное дело.

И это самое опасное.
Вернувшись из поездки, Гарсон закрыл уголовное дело, заведенное на банк в связи с грубейшими нарушениями финансового законодательства. Мадридский адвокат, специализирующийся на коррупции, Антонио Панеа: Антонио Панеа: Что касается "субсидий" банка ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

23. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы Бывшая жена главы крупнейшего российского страховщика хочет отсудить у него $100 млн. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2007 Супружеский долг платежом опасен.
В частности, $200 млн, полученные Данилом Хачатуровым при продаже Городского ипотечного банка.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

24. Предатель, который хочет стать президентом.

Непомерные амбиции Лебедева выразились даже в названиях компаний, принадлежащих ему. Если банк, то Национальный, как и ипотечная компания, довольно дохленькая, опять же. Плюс ещё с несколько десятков разных «национальных»: Национальная резервная ...
Такой человек опасен в политике, тем более на ключевых должностях.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

25. Иранский проект Альфа-Групп.

Но секретная и витеиватая сделка Альфы в Иранском телекоме проливает свет на действия российского бизнеса, которые в большинстве своем просто опасны в мире, охваченном исламским терроризмом. «Трудно переоценить, насколько банки должны быть осторожны, делая бизнес с Ираном – напрямую или косвенно, - заявил пресс-секретарь Казначейства США Молли Миллервайз, отказавшись комментировать случай с Альфой. – Иран известен непрозрачностью операций на международных финансовых рынках и подвергает банки ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

26. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Остальное у тебя?”» Судя по рассказу Саймаити, собеседника он не убедил: «Получается, ты все же передал [документы]?» — допытывался тот. Переданная Саймаити выписка из банка показывает, что на счете, открытом на имя его супруги, было очень мало движений, если не считать один перевод на $100 тысяч — типичный признак операции по отмыванию денег «Эти люди очень опасны, — говорил Саймаити о телефонных собеседниках.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

27. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан ...
Forbes.ru, 12.07.2019, "Опасный человек": опальный банкир Пугачев рассказал о покинувшем Россию замглавы АСВ": Впервые основатель Межпромбанка услышал о Мирошникове летом 2010 года, рассказывает экс-банкир Forbes.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

28. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Где-то в это же время старший сын Антон Астахов делился в светском интервью воспоминаниями о том, чем он занимался в опасных Штатах.
В 2014 году Антон приобрел 9% акций «Регионального банка развития». С этого же года банк начал «обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

29. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
Лишь когда окончательно сошедший с ума Франсиско стал опасен для него самого, Теодоро в 1979 году решился организовать государственный переворот при помощи марокканских наемников.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

30. Генерал-кидала.

Экс-директор Бюро по координации борьбы с оргпреступностью и другими опасными преступлениями в государствах СНГ Александр Боков не так "развел" Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.05.2012, Фото: via "Новая газета" Генерал-кидала Сергей ...
Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

31. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Бухгалтерия Банка Москвы, если она в порядке, может дать богатую пищу для размышлений. Представители Счетной палаты, начавшей было, да временно приостановившей проверку в Банке Москвы, уже заявляли о серьезных нарушениях. Допустим, вскроются какие-то неправомерные решения бывшего мэра, что тогда? Тогда потребуются по российской традиции политические решения — о юридическом преследовании или оставлении в покое Юрия Лужкова. Политически он не опасен.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

32. Николай Левицкий поторопился.

Если эта информация подтвердится, в ближайшее время следует ожидать, что Synttech Group попытается избавиться от опасного пакета акций.
Последний, незаконно использовал для покупки акций средства банка, сотрудником которого являлся, т.е. по сути дела приобрел акции на чужие деньги. Ситуация для г-на Левицкого осложняется рядом обстоятельств: банк, в котором работал предприимчивый ...
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

33. Солнцевское затмение.

В этом составленном оперативными службами списке — десятки ресторанов, банков, магазинов.
Непосредственный и очень опасный свидетель.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

34. Часть 12. Феня

Ж. оставить, а яд удалить - обезвредить опасного человека.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже. Копия в Google

35. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в ...
— Это для бизнесменов опасно, поэтому я не скажу.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

36. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

С 1996-го по 2000-й год Малик Гайсин являлся членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
— Объективная сторона злоупотребления полномочиями включает в себя общественно опасные последствия в виде существенного вреда интересам граждан, организаций или государства. А также причинно-следственную связь между действиями и общественно опасными ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

37. Кооператив пол-"Озера".

Вертолетчик "России" Резиденция Юрия Ковальчука на берегу озера Уловное Основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук любит инвестировать в недвижимость.
... к выводу, что «вертолетные посадочные площадки относятся к объектам авиационной инфраструктуры, а, соответственно, к особо опасным и технически сложным объектам, которые, в свою очередь, являются самостоятельными объектами капитального строительства ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

38. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
По его словам, при этом Шепелев потенциально опасен для Турчинова и Луценко, которые являются ближайшими соратниками президента.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

39. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Потреблять продукцию ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» просто опасно для жизни. L.monocytogenes (Listeria monocytogenes) — вид бактерий, возбудитель смертельно опасного заболевания человека — листериоза.
В июне 2016 года банк «подарил» свои требования по долгам предприятий группы компаний «ОГО» ООО «УК «Сигнал». Термин «подарил» использован, потому что банк уступил «Сигналу» требования в сумме 2195 млн рублей за 70 млн рублей, то есть за 3%.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

40. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Кредитная мультипликация требует тщательного анализа и законодательного регулирования, так как незаконная денежная эмиссия, по сути — фальсификация «безналички», чревата весьма опасными для страны последствиями. Не исключено, что увеличение вывоза капитала из страны обеспечивается, в том числе, и фиктивными кредитами. Этим, возможно, объясняется и банкротство ряда банков, предпосылки к которому Центробанк длительное время почему-то «не замечал». Рост активов коммерческих банков сверх денежной ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google