Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 5. На что жил Нагульнов?

КВИНТЭССЕНЦИЯ НАУКИ, КОТОРОЙ НЕТ За последние лет шесть книжный рынок преобразился, цензорская плотина прорвана, появилось ТАКОЕ, о чем не то, что говорить – даже думать было опасно.
... центр будет иметь свою бухгалтерию и единый фонд для аккумулирования кредитных ресурсов из взносов банков. Кроме того, при центре будет сформирован информационный банк данных, куда будет стекаться информация о платежеспособности клиентов объединения ... Копия в Google

82. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Михась, его друзья и коллеги братья Аверины и Лернер фигурировали в одном списке “особо опасных русских мафиози”, который МВД Израиля составил осенью 1996 года. Копия в Google

83. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы.
*** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.08.2022 "Самое опасное звено — сам человек": как воруют криптовалюту и можно ли ее вернуть Анастасия Скрынникова Несмотря на то, что 2022 год пока не самый удачный для инвестиций в криптовалюты, на ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

84. Тельман Исмаилов признан политическим.

После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
[…] Тут можно напомнить, что в 2009 году Владимир Путин (будучи премьер-министром) распорядился уничтожить опасный контрафакт на Черкизовском рынке.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

85. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

[...] «Мне много раз подходили коллеги из банка и спрашивали, почему я не действовал через подставных лиц или не убежал за границу, как только появилась информация о претензиях регулятора.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

86. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Следком РФ подозревает шестерых ключевых фигурантов дела, причастных, по версии следствия, в хищении нефти и закачке в магистральный нефтепровод опасных хлорсодержащих соединений.
Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

87. Ледокол Тинькова.

... в своей автобиографии называет «одним из самых опасных для жизни видов спорта». Альпийские склоны быстро наскучили бизнесмену, он открыл для себя хели-ски: с помощью вертолетов фрирайдеры могут добираться до непокоренных высот по всему миру. Тиньков катался на Аляске, в Чили и Патагонии, но больше всего полюбил Камчатку, где с 2012 года проводит несколько недель в году. Компанию ему составляют известные бизнесмены. В 2015 году к нему и его партнерам по Тинькофф Банку в экспедиции по Курилам ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

88. На ЦБ шапка горит.

Иначе к чему устраивать опасные игры с огнём? Однако наблюдатели разошлись в гипотезах, какие именно бумаги сжигались. Так, газета "Наша Версия" посчитала, что уничтожалась документация, подтверждающая распил почти 2 "ярдов" рублей на IT-проекте. Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

89. Нанопила для бюджета.

Источники в «Роснано» говорят, что эту площадку можно было бы передать под другой, менее опасный объект.
Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

90. Санация в форме поглощения.

Представителям Банка России в момент проведения проверки возможная ситуация в Инвестторгбанке показалась потенциально опасной, хотя предположение проверяющих трудно назвать весомым доводом в пользу применения мер по предупреждению банкротства стабильного финансового учреждения. Банк России, по сути, не дал возможности кредитным организациям представить свои возражения по поводу сомнительных выводов проверяющих.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

91. Фридман не открестился от блога.

При этом политик отмечал, что движение, организованное Навальным, имеет националистический уклон и опасное для общества.
... Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру] Ашурков объявлен в розыск по делу о хищении денег, перечисленных на ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

92. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

... попытку, Фото: via snob-ru-x-files Владислав Трифонов Елена Котова Условным пятилетним приговором завершился вчера в Симоновском суде Москвы процесс по громкому делу бывшего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елены Котовой ...
Игорь сообщил, что Черников — человек опасный, угрожал, что, если Котова и российская дирекция не хотят ему помочь с проектом, он будет жаловаться в Минэкономразвития и Минфин.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

93. Борис Минц копает под Кремль.

Последствия «реставрации» в виде трещин и опасных деформаций уже ощутили владельцы и арендаторы соседних зданий.
По информации, распространенной агентством Reuters , незадолго до того, как правительство Кипра приняло скандальное решение о заморозке счетов в банках, компания Минца O1 Properties вывела средства со своих счетов.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

94. Зачем бывшему агенту КГБ Александру Лебедеву убыточные британские СМИ и Элтон Джон?

Тем не менее журналисты «Новой газеты» продолжают вести опасные для их жизни расследования (как в свое время делала Анна Политковская), при этом не получая за это платы.
Бывший офицер КГБ никогда не страдал от плохого обращения,— государства с ним. В 1995 году при поддержке принадлежащей государству газовой монополии, «Газпрома», он основал Национальный Резервный Банк. Банк был вовлечен в процесс реструктуризации ...
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

95. Ответ Владимира Гнездилова.

... или за вознаграждение содействует черному бизнесу рейдеров, который был признан высшим руководством РФ в качестве одного из наиболее опасных явлений в сфере экономики. Что мешало корреспонденту лично обратиться ко мне за разъяснениями, документами?! Выяснял ли корреспондент у народного избранника Андреева А.А. причины его интереса к данному делу, источник информации, которым он пользовался, причины его возмущения «ущемлением» интересов ОАО «Сбербанк России», а не какого-то иного банка ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

96. 30 миллионов в пустоту.

Анатолий Юрченко Директор Белоярской АЭС Николай Ошканов Производство атомной энергии абсолютно все понимают как процесс не только сложный и потенциально опасный, но и как наиболее контролируемый государством.
... также рекомендовать всем СКБ-банк как лучший банк в Свердловской области – не только обе одинаковых фирмы имели счета в этом банке, но и 30 миллионов рублей от БАЭС, «приземлившиеся» на вовремя не закрытый банком счет «Лукойл-Энерго» были сняты с ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

97. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Относиться к этому надо как к нормальному выполнению госорганами своих обязанностей",— считает главный бухгалтер банка "Авангард" Владимир Андреев. В Центробанке, впрочем, считают, что банкам в принципе опасно попадать в суды, тем более что в условиях кризиса репутационные риски возрастают. Председатель правления Русского банка развития Олег Харитонов отмечает, что у банков возникают не только имиджевые, но и юридические риски. Они, по мнению эксперта, связаны с возможным применением к банкам ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

98. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

В то время ведущие аналитики полиции пришли к выводу, что в Израиле осели опасные элементы из стран СНГ и Прибалтики, получившие законными и незаконными способами израильские паспорта.
Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

99. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

... американскому суду, что ему опасно возвращаться в Россию Через 15 лет жизни в США, 15 месяцев, проведенных в тюрьмах, 6 слушаний в федеральных и иммиграционных судах бывший российский банкир Александр Конаныхин получил политическое убежище в США. Во вторник на слушаниях в федеральном иммиграционном суде в городе Александрия неподалеку от Вашингтона судья Джон Брайант своим решением вновь предоставил политическое убежище бывшему владельцу Всероссийского биржевого банка Александру Конаныхину ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

100. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Совместно с ними на этом тяжелом и опасном поприще трудятся и некоторые «наши», я имею в виду не беглые, бизнесмены. Специализируются эти фирмы на поставке товаров народного потребления, из которых 45% занимает бытовая техника. Назову 2 из них, так как они имеют непосредственное отношение к рассматриваемой нами схеме: это фирмы «Оптимал Трейд Латвиас Ко» и «Трейд Сейл – Рига». Работают они через «Парекс Банк» и «Латвиас Банк».
Дата: 14.08.2007 Копия в Google