Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ответ АГК "Прайм Эдвайс".

... поставили к стенке за "черный обнал" В редакцию Компромат.Ру Уважаемая редакция! Прошу опубликовать опровержение на статью, которая была опубликована на вашем сайте — http://www.compromat.ru/page_28718. С уважением, Ковалев Александр Адвокатское бюро "Прайм Эдвайс Санкт-Петербург" *** Опровержение на статью "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал", опубликованную 28 декабря 2009 года. В статье "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" (опубликовано 28 декабря ...
Дата: 30.08.2013 Копия в Google

2. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.12.2009 Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" Долгое время "решайлы" из "Прайм Эдвайс" открывали двери важных людей именем главы питерского УФСБ Андрея Ручьева Радик Батурин Андрей Ручьев Как сообщает авторитетное петербургское издание Фонтанка.Ру, на прошлой неделе в городе произошло очень чрезвычайное происшествие в силовой сфере.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

3. Союз меча и обнала.

Представьте, на одной территории стоят два терминала: у одного доход только с клиента за транзакцию, а у второго — и с клиента, и с обнала. Какой продержится? Сегодня по всей Москве стоят тысячи «черных» терминалов. Тысячи! Вы это понимаете? Кстати, некоторые считают, что существование обнала в России нужно, иначе, учитывая уровень налогов, коммерсант просто сдохнет.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

4. Два бюджета мимо кассы.

... что такое обнал. Обнал существует в двух форматах. Первое — это деньги российские, второе — это деньги зарубежные. Насколько я знаю, у нас ни Монетный двор, ни Минфин нигде не печатают ни доллары, ни фунты стерлингов. Надо четко совершенно понимать — все обнальные доллары, все обнальные фунты и евро у нас доставляются из-за рубежа. Если это доллары, это Соединенные Штаты; если это евро, то это, как правило, Сербия, Хорватия, Албания, Швейцария. Таким же образом возникает у нас черный рынок ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

5. Помочь Грефу.

В Тольятти Павел Яковлев хорошо известен как специалист по "черному обналу".
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

6. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США ...
"Я всю свою жизнь живу, как черный, курю как черный, говорю как черный, читаю рэп как черный", — писал он на своей странице во "ВКонтакте".
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

7. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ", "Коммерческие вести" Юлия Стрельская Станислав Мацелевич В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и двое его сотрудников.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

8. "Здесь льют и налят миллионы".

Корреспондент The Insider попробовал устроиться на работу в подпольный колл-центр и узнал у трех не связанных между собой источников с «серых» форумов, как работает черный рынок данных, кто отвечает за эти форумы и как к этому относятся спецслужбы.
Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

9. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

... МВД «есть материал», в котором некое лицо (его данные Алексей Добрынин не назвал) дало показания о причастности Василия Христофорова к организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК) и «обналу» (ст. 172 УК; незаконная банковская деятельность ...
Там он увидел, как бизнесмен с его спутником садились в черный Land Cruiser.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

10. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Не секрет, что «топливом» оргпреступной деятельности был и остается так называемый «черный нал» - неучтенные денежные средства в различных валютах.
По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

11. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

... уделяет особое внимание «обналу». Т. е. некоторому количеству абсолютно честных технологий превращения «белых» безналичных денег в «черные» наличные. Рынок «черного обнала» - один из самых криминальных и, одновременно, самых прибыльных в России. Еще несколько нет назад «обналом» занимались сотни банков второго-третьего эшелонов, и расходы по обналичиванию составляли 3-4% от суммы. Но в последнее время ситуация изменилась. Количество «уполномоченных» банков по криминальному обналу сократилось до ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

12. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Компания находится под санкциями США. — Врезка К.ру *** Нал на черный день Коробки с миллиардами в "Газели" и двух "автобусиках" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.06.2023, Оперативники подсчитали деньги из "Газели" у офиса Пригожина, Фото ...
Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

13. Империя Елены Хахалевой.

Его главные конкуренты — агрохолдинг "Кущёвский" во главе с наследником банды Цапка Фёдором Обналом, "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, аффилированной с экс-губернатором области Александром Ткачёвым, и упомянутый уже концерн "Покровский" во главе с одиозным Коровайко.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

14. Who is мистер Двоскин?

Чрезмерное налогообложение (а предприниматели посчитали, что налоги и сборы, если платить их полностью, составят 95 копеек на рубль прибыли) возводит «обнал» в необходимое условие не только коррупции, но и всей экономики. Чем выше налоги, тем труднее увидеть потоки преступных «черных» денег от хищений или (например) наркоторговли в массе «серых» и тем выше прибыль от «обнала и транзита».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

15. Доносы накануне убийства Козлова.

— Отбор в ССВ и последовавшая за ним череда отзывов лицензий грешат двойными стандартами, так как реальная задача всей затеи — передел рынка черного нала и т.п. теневых банковских услуг.
Заметно, что в сфере профессиональной деятельности ВИП-банка — то есть в сфере обнала, отмыва и связанной с этим коррупции — автор письма (образец №2) ориентируется очень хорошо: он приводит фамилии, счета, платежки, примеры банковских операции…
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

16. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Прежде чем пробовать окунуться в мир черного рынка труда, стоит запомнить важную вещь: примерно семь из десяти рекрутеров, настоящих или фальшивых, требуют от соискателей предоплату, и здесь велик шанс, что вся работа на этом закончится — вас кинут.
Все магазины занимались ПАВ или оружием, тема же документов, средств обнала и хакинга была не так распространена.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

17. "Мне пригрозили расправой".

Экс-партнер владельца "Ямалтрансстроя" Игоря Нака обвинил "команду члена правления "Газпрома" Ярослава Голко" в выводе и обнале 25-35 млрд руб. Оригинал этого материала © URA.Ru, 26.07.2011, Фото: Накануне.Ру, gazprom.ru "Мне пригрозили расправой.
... с адвокатом, который позиционирует себя как человек с нужными связями в Генеральной прокуратуре и в следственных органах МВД. В списке подзащитных этого адвоката были такие личности, как Вячеслав Иваньков (Япончик) и братья Лев и Михаил Черные ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

18. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[…] Дмитрий Целяков рассказал PASMI, что познакомился с Фроловым, когда тот занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. «Я с ним столкнулся в декабре 2006 года: тогда мы разрабатывали одно из ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает ...
Активный участник „двоскинского“ специфичного рынка обнала и транзита.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

19. Russo chekisto Фролов.

С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Последний из громких эпизодов, в котором, по словам источников «Новой», в том или ином свете упоминалось имя Дмитрия Фролова, — это задержание группы «черных банкиров» во главе с Сергеем Магиным.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

20. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Например, "Морячок" стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи "черных ящиков" сбитого "Боинга-777" малайзийским властям.
В день в Москве можно обналичить "крипты" на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google