Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ОПГ "обиженных" банкиров.

ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым. В деле об убийстве Андрея Козлова появился «туркменский» след Екатерина Карачева В истории с расследованием убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова наметилось неожиданное развитие -- не исключено, что в скором времени в деле могут появиться новые фигуранты.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

2. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Именно Департамент лицензирования, согласно положению Банка России от 16.01.2004 № 248-П, готовил заключения для КБН о соответствии или несоответствии банков критериям участия в ССВ. Иные способы добиться положительного решения ЦБ РФ по вступлению банка в ССВ были практически закрыты. Для банков, изначально попавших в «черный» список, то есть составлявших конкуренцию аффилированным банковским группам, были блокированы все пути решения данного вопроса.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

3. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Публикуя черные списки, Банк России намерен добиться того, чтобы попавших в него банкиров не принимали на работу не только на руководящие должности, но и на другие позиции. "Согласно инструкции 109-И, банк обязан согласовывать с ЦБ первое лицо, его заместителей и членов правления, а также бухгалтеров и их заместителей",— говорит исполнительный вице-президент Связь-банка Алексей Самохвалов.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

4. Банки-2001.

Именно поэтому в статистических отчетах ЦБ в число банков с иностранным участием попадают такие банки, как Автобанк, в список акционеров которого входит ЕБРР, а также банк «Возрождение», одним из акционеров которого стал Canadian Imperial Bank of ...
Незадолго до смерти Олег Кантор получал угрозы, однако не уезжал из России, а продолжал жить на даче, расположенной на территории правительственного санатория «Снегири», которую снимал за $240 тыс. в год. 24 августа — «черный четверг»: крах ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

5. Потрошители кредитов.

Активно продвигают черные брокеры и ссуды ВТБ-24, Росбанка, Финансбанка, «Ренессанс Капитала». Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть ...
«Списки таких липовых фирм есть у банков, и службы безопасности знают все наизусть», — подтверждает зампред крупного российского банка.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

6. Путь "черного" Вдовина,

Роль регулятора в судьбе Вдовина очень интересна: руководство Центробанка публично заявляет о том, что борется с нечистоплотными банкирами, заводит «черные списки» и тп, говорит, что никогда не согласует подозрительных банкиров в качестве владельца или руководства банка. Однако, в отношении Вдовина почему-то принципы ЦБ не действуют.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

7. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

— Врезка К.ру] Согласно сообщениям ЦБ, предписания Бойко выданы в соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№151-ФЗ). По этому закону лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании. По тому же закону человек, чью репутацию ЦБ признал неудовлетворительной, может опротестовать это решение в течение 30 дней, направив жалобу регулятору.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

8. Хроника наездов на "Мост"

Так, в сентябре газета "Сегодня" со ссылкой на ЦБ России опубликовала "черный список" банков, в котором фигурировал и "Аэрофлот". Однако ЦБ открестился от этой публикации.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

9. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

После декабрьской проверки ЦБ Qiwi, к примеру, объявила, что исполняет предписание ЦБ и раньше соблюдала все ограничения, предусмотренные законодательством, и не проводила расчеты с компаниями, включенными в «черный» список ФНС и занимающимися запрещенными видами деятельности. Первым игроком, попавшим в этот список в конце 2018 года, стала зарегистрированная в Кюрасао Victory777 N.V., организатор азартных игр онлайн-казино Azino777. После попадания в список российские платежные системы и банки ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

10. Как МТС выставили из Узбекистана.

"Было ощущение, что через три часа утонет "Титаник" 17 июля, день приостановления лицензии на работу «Уздунробиты», дочерней компании МТС (контрольный пакет принадлежит АФК “Система” Владимира Евтушенкова, №21 в российском списке Forbes, личное ...
Дело в том, что утвержденный ЦБ Узбекистана курс существенно отличается от рыночного (около 2700 сумов за доллар).
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

11. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Правда, имеется у высокопоставленного клерка из ЦБ и свое жилье на улице Обручева, и скромный домик на загородной базе Центробанка, и даже пара земельных участков на черный день, — так что внешне все приличия соблюдены.
И виноват в этом вовсе не сам чиновник ЦБ, как может подумать читатель, а Агентство по страхованию вкладов, которое, по словам Сухова, «неэффективно ликвидировало КБ «Московский капитал». В прессе уже фигурировал довольно обширный список банков ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

12. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Все, что вы хотели знать, но боялись В базах данных, продающихся в Москве на черном рынке, можно обнаружить практически любую информацию. Давно перестали быть секретом данные о абонентах МГТС и операторов сотовой связи. В интернете, на рынках и просто на улице можно приобрести данные ОВИР, Московской регистрационной палаты, Налоговой инспекции, ГУВД, МВД и таможни. Есть базы данных по потерянным паспортам и по прописке, можно купить список всех российских юридических лиц и частных ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

13. 21 сентября - 2 октября

После расстрела парламента всех без исключения уцелевших наших солдатиков-курсантов власти занесли в "черные списки" и до сих пор яростно их преследуют, не давая им возможности ни получить высшее образование, ни просто нормально устроиться в жизни.
... парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали ... Копия в Google

14. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы. На сайте ЦБ указано два адреса компании, первый — в Таллине, второй — проспект Ямашева, 45а, в Казани.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

15. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

16. Почем нынче "Родина".

... 1994 года, отправил Геращенко в отставку за черный вторник, когда курс рубля тоже упал на 27%. Никто не сказал также, что Геращенко 15 марта 2002 года досрочно написал заявление об отставке с поста главы ЦБ из-за несогласий с политикой президента в ...
Но ничего не говорилось о том, как в 1994 году Бабурин, выиграв иск о защите чести и достоинства к бывшему генералу КГБ Олегу Калугину, назвавшему его агентом КГБ, тут же потребовал провести думское расследование по фактам передачи Западу списков ...
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

17. Карусель для вкладчиков.

В список арестованного имущества попали 204 млн руб. на счетах Янина в Мособлбанке, жилой дом площадью 379 кв. м и земельный участок в 1044 кв. м в Пушкине, два машино-места в Москве на Цветном бульваре общей площадью 22,7 кв. м, красный Land Rover Range Rover Sport 2009 г. выпуска, черный Mersedes-Benz Vito 2013 г., наличные в рублях и иностранной валюте на общую сумму около 3 млн руб. по нынешнему курсу ЦБ. «Упомянутого в резолютивной части приговора имущества недостаточно для покрытия убытков ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

18. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

И, что немаловажно, даже если топ-менеджерам "АБ Финанса" и удастся обойти нормативы ЦБ, вложения в провальные проекты режиссера "Обитаемого острова" (убытки от проката составили 10,8 млн рублей) могут выйти им боком. Известно, что Центробанк составляет черный список руководителей, причастных к банкротству банков — сейчас в нем около 2500 фамилий.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

19. Игры силовиков-разбойников.

"Интелфинанс" тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд руб., но не успели. Все перечисленные банки были уличены контролирующими органами в незаконных финансовых операциях и лишены лицензий. Их руководители и директора фирм-однодневок, при содействии которых обналичивались капиталы, были привлечены к ответственности или сбежали. Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

20. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога? И создать наконец черный список из тех лиц, которые когда-то были замешаны в подобных махинациях.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google