Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка на миллиард.

... Мордашов Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций. Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

2. Рекламная паутина.

Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов ...
Дэвид Стюарт Оставив общего со Шлыковым ребенка на попечение матери, Эльмира устроилась на работу рядовой сотрудницей в столичный офис аудиторской компании Ernst & Young.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

3. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

При этом, как следует из данных на сайте Минфина, действие лицензий остановлено лишь у трех из восьми перечисленных аудиторских компаний (ООО "Аудит 21 век", ООО "Аудит-Сервис" и ООО "Альт-Аудит"). Информацию об остальных пяти (аудиторская фирма АБТ, ООО "Аудит-Эксэл", ООО АФ АКОНТ, ООО "Банк`с-Аудит-Сервис", ЗАО "Аудиторская фирма ТЭПКО-АУДИТОР") в интернете обнаружить не удалось. Публикуя черные списки, Банк России намерен добиться того, чтобы попавших в него банкиров не принимали на работу не ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

4. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Не смешите мои искандеры», авторитетного бизнесмена Алимжана Тахтахунова (Тайванчик), любимого певца Путина Григория Лепса, попавшего в 2013 году из-за связей с оргпреступностью в черный список Минфина США «Братский круг».
На сайте АО «МЭФ-Аудит», предоставлявшего автомобили путинским дочерям, можно узнать, что в 2017 году компания вошла в топ-10 крупнейших аудиторских организаций России, а его основатель Эхтибар Мустафаев является членом экспертного совета при ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

5. Как финансируются российские выборы.

... вроде и должна опираться “Единая Россия”: компания создана в 1998 году, имеется аудиторская лицензия от Минфина, никаких олигархов и депутатов среди учредителей. Действительно, не может только скромность офиса быть свидетельством тому, что компания используется для прокачки средств в бюджет партии власти, скрывая истинных жертвователей. Ресурсы "АДа" Вклад таких “динасов” в бюджет партии власти значителен. Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

6. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

В апреле Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Евгением Сивковым информацией в черный список Роскомнадзора.
... Евгений Сивков с сотрудницей международной аудиторской компании «Эрнст Энд Янг» Оксаной Яшиной, которая является матерью их общего несовершеннолетнего ребенка. Сивков и сам называет себя аудитором, а созданную им компанию «ФБКА» «ведущей российской ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

7. Мелодия рейдерского захвата.

... суд, и последний назначил аудиторскую проверку компании Николая Волги. В роли аудитора и выступила Евгения Голенкова с «ДР ГРУП». В итоге это привело к тому, что «Алые паруса», еще недавно процветающая строительная компания, быстро оказались на грани ...
Словом, хороший послужной список: родился, вырос, женился (о последнем пункте, кстати, поподробнее чуть ниже), зарекомендовал себя, оправдал оказанное высокое доверие и так далее.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

8. "Все так запутано, как будто Боря сам все организует".

The Times пишет, что никто из них не захотел стать распорядителем и временно эта функция возложена на аудиторскую компанию Grant Thornton.
Boris Berezovsky Platon Elenin Примерно в 14.30 к православной церкви Святого Эдуарда на территории кладбища, что в ста метрах от места погребения, подъехал украшенный белыми цветами черный винтажный роллс-ройс с телом покойного. Список приглашенных ...
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

9. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby оборвала связи с Михельсоном после того, как власти США приняли меры в ответ на вторжение России в Крым в 2014 году, занеся его компанию по добыче природного газа «Новатэк» в черный список, как и другие предприятия и людей, которые как-то ...
Аудиторская фирма заявила, что, представляя собой коммерческий бизнес, компания-импортер имеет право потребовать возврата НДС, взимаемого с его бизнес-актива, в обмен на НДС, который она должна заплатить за импорт самолета в ЕС, если самолет ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

10. Аферы войны.

... кувейтской компанией KGL Holding. Пентагон согласился вновь рассмотреть заявку KGL Holding, несмотря на то, что имелись данные о ее сотрудничестве с иранской транспортной компанией IRISL, которая в 2008 году была помещена в черный список Казначейства ...
По последним подсчетам, особый аудиторский комитет (SIGIR) сейчас расследует 110 дел о мошенничестве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

11. Центральный Банд.

... для ЦБ сохранение PriceCoopers (прошлого аудитора ЦБ, не нашедшего серьезных нарушений ЦБ в операциях с ФИМАКО и т.д.) - вопрос важный, т.к. судя по предыдущим отчетам этой аудиторской компании, их московские сотрудники куплены Геращенко на корню ...
Геращенко был вынужден в середине 90-х годов временно уйти в тень из-за очевидной роли ЦБ, который в кооперации с банком «Империал» проводил валютные спекуляции, приведшие к обвалу рубля (черный вторник).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

12. Корпорация "Брателло".

В число избранных войдут дочерние организации холдинга «Тюменская нефтяная компания», которая имеет устойчивые позиции в республиканских органах власти. Контроль над офшорной зоной планируется передать единому оператору, во главе которого будет представитель ТНК. Кадровый состав фирмы-оператора будут составлять сотрудники аудиторской фирмы «Аудит, консультации и налоговое планирование» (АКиНП), которая после создания единого оператора будет ликвидирована.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

13. Сага о тридцати процентах.

голосующих акций ММК. Таким образом, в результате победы на аукционе, в руках у ОАО "Центральная компания ФПГ "Магнитогорская сталь" сосредоточился крупнейший пакет акций ММК " 35%.
Но ущерб, который эти фирмы нанесли и продолжают наносить ММК превзошел все самые смелые замыслы TWG. По свидетельству нью-йоркской аудиторской фирмы Mintz&Parteners только по трем сделкам 1988г.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

14. Технология грабежа-2

Дальше начались черные дни "Черниговца".
... прежний директор "Черниговца" г-н Заболотнов обменял тринадцать процентов акций (было у него уставное право реализовать до пятнадцати процентов акций по своему усмотрению) на облигации Сбербанка, принадлежавшие инвестиционной компании "Миринвест ... Копия в Google

15. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Там же перечислен и флот компании: три арктических танкера, восемь танкеров-бункеровщиков, два ледокольных судна и один СПГ-бункеровщик. Как выяснилось, это не полный список: в нем не хватает двух яхт, построенных итальянской судостроительной группой ...
А ещё через шесть месяцев АО «Ренессанс», которое, согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, принадлежало жене Медведчука Оксане Марченко, оформило «временный ввоз» в Россию совсем новой яхты Amore Mio. Это судно модели Pershing 9X ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

16. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Куда подевались еще 220 миллионов долларов, выделенных на развитие хлопкового сектора, бывший председатель Нацбанка затруднился ответить, указывается в отчете аудиторской компании. Предысторией аудиторского отчета стал прошлогодний скандал с ...
Не исключено, что в этом огромном списке окажутся и депутаты таджикского парламента, среди которых немало лиц с ученой степенью.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

17. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... давальца», заработав только в одном 2002 году 90 млн долларов США. Кроме того, Изместьеву было предъявлено обвинение в покушениях на убийство президента аудиторской компании «Промфин Лтд» и учредителя ЗАО «Башнефть-МПК» Юрия Бушева и Урала Рахимова ...
В конце декабря прошлого года даже появились сообщения со ссылкой на Тамару Изместьеву, что ее сын включен московской комиссией по помилованию в помилованный список за 2017 год, и теперь дело осталось за малым — получить подпись президента.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

18. Распил Пентагона.

В 2004 году аудиторская компания выяснила, что начиная с 1998 года Halliburton нанесла ущерб американской армии на сумму не менее чем 1,8 млрд долларов.
Все это — лишь начало очень длинного списка.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

19. Черная касса страны (1999).

Мало того, именно с 1 января 1998 года, согласно выписке из регистрационных документов, FIMACO вдруг отказывается от проведения аудиторских проверок. По мнению экспертов, все это может означать, что только в конце 1997 года произошли некие изменения в составе фактических владельцев FIMACO. Если это так, то по крайней мере до 1998 года ЦБ не имел отношения к FIMACO, а значит передавал валютные резервы страны неизвестной компании с неясным собственником на неизвестных условиях.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

20. Главный смотритель налогового рая.

... нефтяную компанию сколько- нибудь серьезным проверкам. Да и чего проверять, если нефтяники и так без задержек осуществляли платежи по указанным счетам? Но вольготную жизнь в российском бизнесе без шмона в бухгалтерии и налетов «черных масок» еще надо ...
Но существует и другой документ - об исключении генерала из списков личного состава ФСНП России 15 декабря 1995 года приказом тогдашнего директора Сергея Алмазова.
Дата: 27.07.2000 Копия в Google