Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "черный список банков". Результатов: банков - 8583 , список - 6547 , черный - 4314 .
Результаты с 1 по 20 из 688.

Результаты поиска:

1. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.
... Альфа Банк, Пробизнесбанк, РЭБ, ЮниКредитБанк, Бинбанк, Экспобанк и другие, отказали Анатолию Кипишу и Якову Грибову в предоставления кредитования их деятельности из-за резко-негативных заключений кредитных отделов, рисковиков и служб безопасности банков. Их кредитная история и деловая репутация, в частности, обвинения в мошенничестве Анатолия Кипиша в Украине, нечистоплотные партнерские отношения Якова Грибова фактически позволяет говорить о внесении в негласный «черный список» этих ...
Дата: 07.10.2013
2. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
Информацию об остальных пяти (аудиторская фирма АБТ, ООО "Аудит-Эксэл", ООО АФ АКОНТ, ООО "Банк`с-Аудит-Сервис", ЗАО "Аудиторская фирма ТЭПКО-АУДИТОР") в интернете обнаружить не удалось. Публикуя черные списки, Банк России намерен добиться того, чтобы попавших в него банкиров не принимали на работу не только на руководящие должности, но и на другие позиции. "Согласно инструкции 109-И, банк обязан согласовывать с ЦБ первое лицо, его заместителей и членов правления, а также бухгалтеров и их ...
Дата: 02.04.2008
3. Черный список банков жив.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.01.2003 Черный список жив МНС будет судиться за него с МАПом Наталья Неймышева Вопреки предписанию Министерства по антимонопольной политике МНС не отменило секретное письмо, содержащее черный список банков, якобы участвующих в незаконном возмещении НДС экспортерам. Мытари решили оспорить решение МАПа в суде. Крупнейшие банки останутся в черном списке как минимум до окончания судебного разбирательства.
Дата: 15.01.2003
4. Черный список банков от МНС.
И наконец, спрашивает Ахмедшин, даже если МНС удастся доказать, что один из клиентов банка занимается лжеэкспортом, то при чем здесь остальные клиенты? "Лично меня все это возмущает", - говорит Железняк из Пробизнесбанка. Банкир уверен, что письмо МНС наносит ущерб его репутации. А эксперт бюджетного комитета Госдумы Станислав Воскресенский уверен, что вместо рассылки черных списков налоговикам следовало бы навести порядок в собственных рядах.
Дата: 22.05.2002
5. ОПГ "обиженных" банкиров.
В результате, по словам источника, следственная группа и после состоявшихся арестов продолжала изучать все изъятые в кабинете и дома у Козлова документы, в том числе и «черный» список банков. Причем возле банков, уже лишенных лицензии, по словам источника, Козлов делал пометки -- в том числе, идет ли речь о злопамятных людях, чего от них можно ждать и т.д., и анализ этой информации стал причиной новой активности следствия.
Дата: 21.02.2007
6. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.
По данным Всемирного банка, в 2003 году 23 крупнейшие бизнес-группы (практически все они представлены в нашем списке) обеспечивали 57% всего промышленного производства России.
Встреча в 1994 году с трейдером Михаилом Черным сделала молодого торговца металлом генеральным директором Саянского алюминиевого завода.
Дата: 13.05.2004
7. Top-96 (Forbes-2012).
... DST 1 000 1 000 интернет 50 1153 Максим Ноготков Связной 1 000 950 розничная торговля, банк 35 1153 Аркадий Ротенберг Группа СГМ 1 000 1 100 строительство, банк 60 1153 Михаил Федяев Сибирский деловой союз 1 000 700 уголь, железнодорожный транспорт, машиностроение 49 1153 Сергей Цикалюк ВСК 1 000 800 страхование 53 Как считался рейтинг Для того чтобы составить список богатейших людей планеты, корреспонденты Forbes заново оценили состояния миллиардеров и людей, выбывших из рейтинга, а также ...
Дата: 11.03.2012
8. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.
Металлургические предприятия давно отошли тандему Усманов—Анисимов (№25 и №32 нашего списка), Импэксбанк этой весной продан Raiffeisenbank. У Иванишвили остался роскошный особняк на Смоленском бульваре, некогда принадлежавший купцу Михаилу Морозову, да разместившийся в этом здании банк «Российский кредит». Видавшее виды финансовое учреждение зареклось работать с частными вкладчиками и отныне будет развиваться только как инвестиционный банк.
Дата: 21.04.2006
9. Кто есть кто в "Золотой сотне".
... человеком во многом благодаря таланту своего старшего партнера по бизнесу Бориса Иванишвили (№ 13 в списке). «Я был министром внешних сношений», — в шутку определяет свою роль сам Малкин, долгие годы работавший «лицом» банка «Российский кредит ...
Начав бизнес в 1992 году с небольшой фирмы по торговле черным металлом, к 2005 году он владеет крупнейшим в России производителем стали —«Ев-разХолдингом».
Дата: 22.04.2005
10. Черная металлургия-2001.
Размывание акций среди иностранцев не спасло менеджеров предприятия от смены владельца — спустя несколько лет «Группа МДМ» нашла ADR за границей и скупила их. 2 июня банки отправляют в правительство список акций, интересующих их на залоговых ...
На базе Министерства металлургии СССР основывается Корпорация производителей черных металлов («Росчермет»).
Дата: 18.09.2001
11. Живило попал в список КФМ.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.08.2003, Фото: apex-news.narod.ru Живило попал в список КФМ Анастасия Онегина Дмитрий Симаков Алексей Никольский Михаил Живоло дает интервью в Париже Террористы и экстремисты больше не смогут беспрепятственно пользоваться услугами российских банков. С начала августа банки должны приостанавливать операции по счетам более 100 российских граждан, которых чиновники считают причастными к экстремистской и террористической деятельности. В "черный список" уже ...
Дата: 15.08.2003
12. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
Теперь Кириленко играет в карты для удовольствия: основал в Москве бридж-клуб «Бермудский треугольник» и стабильно входит в список 50 сильнейших игроков в бридж России. 98. Александр Светаков $670 млн Финансы, недвижимость, инвестиции 39 лет, женат, двое детей У группы «Абсолют», основным владельцем которой выступает Александр Светаков, говорящее название — она занимается абсолютно всем. В портфеле активов есть банк, проекты по строительству офисной недвижимости на 1,5 млн кв. м и жилья на 2 млн ...
Дата: 20.04.2006
13. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.
Таким образом, до начала приема банков в ССВ были заложены не только нормативные, но и организационные основания для принятия «нужного» решения при отборе банков в ССВ. При наличии правовых и организационных оснований для «правильного» принятия решений по отбору банков в ССВ, оставалось лишь определиться с «черным» списком — кто в неё не войдёт, и создать механизм для приема пожертвований от всех остальных. С «белым» списком, то есть с теми банками, которые «по любому» входили в систему, все ...
Дата: 29.01.2007
14. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.
В отличие от базы данных, которую предлагали купить банкирам в середине августа (см. Ъ от 16 августа), она относительно небольшая и содержит информацию примерно о 3 тыс. неблагонадежных клиентов банка "Первое ОВК". Там указаны заемщики, получившие кредиты в течение 2002-2003 годов, номера их домашних или мобильных телефонов, а в ряде случаев – паспортные данные и домашние адреса. Рядом с каждым именем указана причина и дата занесения в черный список.
Дата: 05.09.2006
15. "База негодяев".
В телефонном разговоре с корреспондентами The Insider господин Кынев сообщил, что к уголовной ответственности никогда не привлекался и в банки за кредитами не обращался. Так что не исключено, что кто-то намеренно внес известных людей в черные списки.
Дата: 07.10.2016
16. Буш едет в Ригу за PAREX банком.
... США неофициально рекомендовало американским банкам не устанавливать корреспондентских отношений с PAREX. В результате основной банк-корреспондент в США, Deutsche Bank Americas закрыл коррсчет PAREX, и для латвийского финансового гиганта настали трудные времена. С одной стороны, официально никакие американские органы PAREX в черные списки не включали, но реально ни один из американсих банков не был готов идти на конфликт с собственным минфином, а ни один европейский банк не собирался подвергать ...
Дата: 05.05.2005
17. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.
... после объявления о санкциях против банка «Россия» и Ковальчука, на 22.00 мск капитализация холдинга снизилась на 1,5% до $1,4 млрд. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 21.03.2014, "Белый дом сверстал свои черные списки": В Белом доме "Ъ" отказались комментировать мотивы составления нового санкционного списка. Тем не менее источник "Ъ", близкий к Госдепу, пояснил, что это решение стало "личным посланием Обамы президенту Путину". [...] Мотивы составления черного списка приведены на сайте Минфина США ...
Дата: 21.03.2014
18. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.
... фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной форме в уставной капитал Банка развития ...
«В июле нас попросили представить бюджет избирательной кампании и список спонсоров, от которых мы рассчитываем эти деньги получить,—рассказывает политик.—Далее АП брала работу на себя.
Дата: 10.12.2007
19. Санкции: без суда и следствия.
... банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ответственности, если нарушение произошло без злого умысла, например, по недосмотру. OFAC редко предупреждает американские компании заранее о том, что ни могут быть наказаны за несоблюдение санкционного режима: как правило, нарушители узнают о своей вине, когда уже слишком поздно что-то исправить. Попадание в «черный список» OFAC (список лиц, чьи ...
Дата: 11.09.2014
20. Пора трясти и собирать.
Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке» российской финансовой разведки числятся еще как минимум штук десять банков, способных разделить участь Содбизнесбанка. В результате российские СМИ наводнились слухами о присутствии в «черном списке Зубкова» – который, кстати, до ...
Дата: 12.07.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35

Последние запросы

Николаев николай
Лесина антон
работают родственники путина
Долгов Алексей
Короли
Ч
Савченко алексей сергеевич
Связь банк and 1>1
Александр законов
Журбин.
Аслунд
Крестов
Зубаков Александр Александрович
Иванов и в
Владимир быков
Итальянец андрей
Сексом
Прокурор владимиров
Московская дума'
Рогожин
Арбитражный суд г Москвы
Г.к
Генерал Лебедев
Куликов александр николаевич мвд
Сергей Нужный
Список форбс
Министерство обо
Известия газета бизнес
Фридман Геннадий
Алексеев Виктор
Комитет�'||SLeeP(3)
Владимир Пинаев
Александр матч
Александров сергей анатольевич
Боев Олег Юрьевич
Артеев
Левина лариса
Звонки
Акаев кюри
Кодекс
Группа мост
Титов владимир
Елена Музыка
(Павлов Игорь Владимирович)
Киселев олег
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --' and 'x'='x
Иван славов
Работу
Маныч алексей алексеевич
Деги адам
Васильева Людмила Григорьевна
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru