Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "черный список банков". Результатов: банков - 8364 , список - 6398 , черный - 4241 .
Результаты с 1 по 20 из 672.

Результаты поиска:

1. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.
... Альфа Банк, Пробизнесбанк, РЭБ, ЮниКредитБанк, Бинбанк, Экспобанк и другие, отказали Анатолию Кипишу и Якову Грибову в предоставления кредитования их деятельности из-за резко-негативных заключений кредитных отделов, рисковиков и служб безопасности банков. Их кредитная история и деловая репутация, в частности, обвинения в мошенничестве Анатолия Кипиша в Украине, нечистоплотные партнерские отношения Якова Грибова фактически позволяет говорить о внесении в негласный «черный список» этих ...
Дата: 07.10.2013
2. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
Информацию об остальных пяти (аудиторская фирма АБТ, ООО "Аудит-Эксэл", ООО АФ АКОНТ, ООО "Банк`с-Аудит-Сервис", ЗАО "Аудиторская фирма ТЭПКО-АУДИТОР") в интернете обнаружить не удалось. Публикуя черные списки, Банк России намерен добиться того, чтобы попавших в него банкиров не принимали на работу не только на руководящие должности, но и на другие позиции. "Согласно инструкции 109-И, банк обязан согласовывать с ЦБ первое лицо, его заместителей и членов правления, а также бухгалтеров и их ...
Дата: 02.04.2008
3. Черный список банков жив.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.01.2003 Черный список жив МНС будет судиться за него с МАПом Наталья Неймышева Вопреки предписанию Министерства по антимонопольной политике МНС не отменило секретное письмо, содержащее черный список банков, якобы участвующих в незаконном возмещении НДС экспортерам. Мытари решили оспорить решение МАПа в суде. Крупнейшие банки останутся в черном списке как минимум до окончания судебного разбирательства.
Дата: 15.01.2003
4. Черный список банков от МНС.
И наконец, спрашивает Ахмедшин, даже если МНС удастся доказать, что один из клиентов банка занимается лжеэкспортом, то при чем здесь остальные клиенты? "Лично меня все это возмущает", - говорит Железняк из Пробизнесбанка. Банкир уверен, что письмо МНС наносит ущерб его репутации. А эксперт бюджетного комитета Госдумы Станислав Воскресенский уверен, что вместо рассылки черных списков налоговикам следовало бы навести порядок в собственных рядах.
Дата: 22.05.2002
5. ОПГ "обиженных" банкиров.
В результате, по словам источника, следственная группа и после состоявшихся арестов продолжала изучать все изъятые в кабинете и дома у Козлова документы, в том числе и «черный» список банков. Причем возле банков, уже лишенных лицензии, по словам источника, Козлов делал пометки -- в том числе, идет ли речь о злопамятных людях, чего от них можно ждать и т.д., и анализ этой информации стал причиной новой активности следствия.
Дата: 21.02.2007
6. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.
По данным Всемирного банка, в 2003 году 23 крупнейшие бизнес-группы (практически все они представлены в нашем списке) обеспечивали 57% всего промышленного производства России.
Встреча в 1994 году с трейдером Михаилом Черным сделала молодого торговца металлом генеральным директором Саянского алюминиевого завода.
Дата: 13.05.2004
7. Top-96 (Forbes-2012).
... DST 1 000 1 000 интернет 50 1153 Максим Ноготков Связной 1 000 950 розничная торговля, банк 35 1153 Аркадий Ротенберг Группа СГМ 1 000 1 100 строительство, банк 60 1153 Михаил Федяев Сибирский деловой союз 1 000 700 уголь, железнодорожный транспорт, машиностроение 49 1153 Сергей Цикалюк ВСК 1 000 800 страхование 53 Как считался рейтинг Для того чтобы составить список богатейших людей планеты, корреспонденты Forbes заново оценили состояния миллиардеров и людей, выбывших из рейтинга, а также ...
Дата: 11.03.2012
8. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.
Металлургические предприятия давно отошли тандему Усманов—Анисимов (№25 и №32 нашего списка), Импэксбанк этой весной продан Raiffeisenbank. У Иванишвили остался роскошный особняк на Смоленском бульваре, некогда принадлежавший купцу Михаилу Морозову, да разместившийся в этом здании банк «Российский кредит». Видавшее виды финансовое учреждение зареклось работать с частными вкладчиками и отныне будет развиваться только как инвестиционный банк.
Дата: 21.04.2006
9. Кто есть кто в "Золотой сотне".
... человеком во многом благодаря таланту своего старшего партнера по бизнесу Бориса Иванишвили (№ 13 в списке). «Я был министром внешних сношений», — в шутку определяет свою роль сам Малкин, долгие годы работавший «лицом» банка «Российский кредит ...
Начав бизнес в 1992 году с небольшой фирмы по торговле черным металлом, к 2005 году он владеет крупнейшим в России производителем стали —«Ев-разХолдингом».
Дата: 22.04.2005
10. Черная металлургия-2001.
Размывание акций среди иностранцев не спасло менеджеров предприятия от смены владельца — спустя несколько лет «Группа МДМ» нашла ADR за границей и скупила их. 2 июня банки отправляют в правительство список акций, интересующих их на залоговых ...
На базе Министерства металлургии СССР основывается Корпорация производителей черных металлов («Росчермет»).
Дата: 18.09.2001
11. Живило попал в список КФМ.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.08.2003, Фото: apex-news.narod.ru Живило попал в список КФМ Анастасия Онегина Дмитрий Симаков Алексей Никольский Михаил Живоло дает интервью в Париже Террористы и экстремисты больше не смогут беспрепятственно пользоваться услугами российских банков. С начала августа банки должны приостанавливать операции по счетам более 100 российских граждан, которых чиновники считают причастными к экстремистской и террористической деятельности. В "черный список" уже ...
Дата: 15.08.2003
12. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
Теперь Кириленко играет в карты для удовольствия: основал в Москве бридж-клуб «Бермудский треугольник» и стабильно входит в список 50 сильнейших игроков в бридж России. 98. Александр Светаков $670 млн Финансы, недвижимость, инвестиции 39 лет, женат, двое детей У группы «Абсолют», основным владельцем которой выступает Александр Светаков, говорящее название — она занимается абсолютно всем. В портфеле активов есть банк, проекты по строительству офисной недвижимости на 1,5 млн кв. м и жилья на 2 млн ...
Дата: 20.04.2006
13. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.
Таким образом, до начала приема банков в ССВ были заложены не только нормативные, но и организационные основания для принятия «нужного» решения при отборе банков в ССВ. При наличии правовых и организационных оснований для «правильного» принятия решений по отбору банков в ССВ, оставалось лишь определиться с «черным» списком — кто в неё не войдёт, и создать механизм для приема пожертвований от всех остальных. С «белым» списком, то есть с теми банками, которые «по любому» входили в систему, все ...
Дата: 29.01.2007
14. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.
В отличие от базы данных, которую предлагали купить банкирам в середине августа (см. Ъ от 16 августа), она относительно небольшая и содержит информацию примерно о 3 тыс. неблагонадежных клиентов банка "Первое ОВК". Там указаны заемщики, получившие кредиты в течение 2002-2003 годов, номера их домашних или мобильных телефонов, а в ряде случаев – паспортные данные и домашние адреса. Рядом с каждым именем указана причина и дата занесения в черный список.
Дата: 05.09.2006
15. "База негодяев".
В телефонном разговоре с корреспондентами The Insider господин Кынев сообщил, что к уголовной ответственности никогда не привлекался и в банки за кредитами не обращался. Так что не исключено, что кто-то намеренно внес известных людей в черные списки.
Дата: 07.10.2016
16. Буш едет в Ригу за PAREX банком.
... США неофициально рекомендовало американским банкам не устанавливать корреспондентских отношений с PAREX. В результате основной банк-корреспондент в США, Deutsche Bank Americas закрыл коррсчет PAREX, и для латвийского финансового гиганта настали трудные времена. С одной стороны, официально никакие американские органы PAREX в черные списки не включали, но реально ни один из американсих банков не был готов идти на конфликт с собственным минфином, а ни один европейский банк не собирался подвергать ...
Дата: 05.05.2005
17. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.
... после объявления о санкциях против банка «Россия» и Ковальчука, на 22.00 мск капитализация холдинга снизилась на 1,5% до $1,4 млрд. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 21.03.2014, "Белый дом сверстал свои черные списки": В Белом доме "Ъ" отказались комментировать мотивы составления нового санкционного списка. Тем не менее источник "Ъ", близкий к Госдепу, пояснил, что это решение стало "личным посланием Обамы президенту Путину". [...] Мотивы составления черного списка приведены на сайте Минфина США ...
Дата: 21.03.2014
18. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.
... фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной форме в уставной капитал Банка развития ...
«В июле нас попросили представить бюджет избирательной кампании и список спонсоров, от которых мы рассчитываем эти деньги получить,—рассказывает политик.—Далее АП брала работу на себя.
Дата: 10.12.2007
19. Санкции: без суда и следствия.
... банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ответственности, если нарушение произошло без злого умысла, например, по недосмотру. OFAC редко предупреждает американские компании заранее о том, что ни могут быть наказаны за несоблюдение санкционного режима: как правило, нарушители узнают о своей вине, когда уже слишком поздно что-то исправить. Попадание в «черный список» OFAC (список лиц, чьи ...
Дата: 11.09.2014
20. Пора трясти и собирать.
Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке» российской финансовой разведки числятся еще как минимум штук десять банков, способных разделить участь Содбизнесбанка. В результате российские СМИ наводнились слухами о присутствии в «черном списке Зубкова» – который, кстати, до ...
Дата: 12.07.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 34

Последние запросы

Муров
1'"
Рустэм Эльбрусович Магдеев
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/22/**/#
Гонконг
Аблязов СК
1'"
Гайнулин Эмиль
Эмиль гайнулин
Абакар
1'"
�����.Ru�'AND'1'='1'&&sLeeP(3)&&'1
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/20/**/#
Шилово
EADaily
1'"
Памир
виктор
Михаил чайка
Казино Империя
Адвокат
Миллера Алексея
1'"
Виноградов андрей
1'"
Шахтеры
1'"
Фсб сао
Преступные группировки
1'"
ГВСУ 12
1'"
Сергеев андрей владимирович
Юридический бизнес
Принцесса
1'"
Маслов Василий Михайлович
Роман
Иванов Владимир
Украинский депутат
Эталон
Смирнов алексей
1'"
Hj
Уголовного розыска
Путин в. в
Никитин сергей
Вяхирев и тимошенко
1'"
Следственное управление AND 1
Игорь дмитриев газпром
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru