Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему Экс-директор "Энергострима", во главе которого вывел в офшоры более 25 млрд руб. и попал в "черный список" Путина, создал клон Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.08.2012, Рубильник сломался?, Фото: via energo-news.ru Аркадий Шикунов Юрий Желябовский На прошлой неделе руководитель одной из крупнейших региональных электросбытовых компаний — ООО «Волгоградэнергосбыт» — Евгений Москвичев публично обратился с жалобой на имя президента РФ ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

2. Пирамида на пирамиде.

Российский Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, саморегулируемая организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных ...
«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3. МТС запеленговали в Крыму.

Очевидно, что ведение «активной деятельности» в Крыму — создание или приобретение существующей инфраструктуры, открытие офисов и филиалов может повысить шансы оказаться в черном списке.
МТС запеленговали в Крыму Оператор работает на полуострове через подставной "К-Телеком", связанный с офшорами, "Хезболлой" и Башаром Асадом Оригинал этого материала © The Insider, 03.08.2015, МТС попался на работе в Крыму.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

4. Деньгопровод.

Налоговая гавань для госкомпаний Постепенно страны, входящие или претендующие на вхождение в черные списки различных Минфинов, изменяют свои принципы в отношении банковской тайны. Если дело пойдет так и дальше, в будущем офшоры перестанут ассоциироваться в первую очередь с чем-то криминальным, а станут площадками для ведения цивилизованного бизнеса.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

5. Темные воды "Санта Бремор".

В черный список их включили не только за связи с нынешними беларусскими властями, но и за получение от них личной выгоды для своих бизнесов. Мошенского в подобном не упрекали. Льготы текут рекой В конце 90-х власти Беларуси начали создавать свободные экономические зоны. Делали это, чтобы поднимать экономику регионов и развивать высокотехнологичные, экспортоориентированные производства в стране. Сейчас, по сути, это своеобразные офшоры внутри страны.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

6. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Боранбаев занимает 14-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана.
Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

7. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Одним словом, офшор, занесенный российским Минфином в черный список как один из самых непрозрачных.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

8. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

*** Из переписки Навального (слил politrash_ru, проанализировал sporaw): гринмейл, $50 тыс. от Белковского за 3 заказных поста, $10 тыс. Яшину от Белых за мочилово конкурентов по дем. движению, офшор на Кипре, черный нал в кировской администрации ...
Список формируется на основе того, какие поля присутствуют в данный момент в письме.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

9. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Однако в распоряжении The New Times оказалась схема финансовой деятельности центра, из которой следует, что ВЦИОМ выводит деньги в иностранные офшоры, а также использует черные и серые схемы уклонения от налогов.
... в одну из анкет вопросов, формирующих негативное отношение к партии «Справедливая Россия» (опрашиваемым предлагалось высказать свое отношение к включению в избирательный список этой партии людей с уголовным прошлым или миллиардеров — см. справку ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

10. Рекламная паутина.

Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов ...
... Юрий Истомин уведомил Российское авторское общество о своем авторстве на сценарий и тексты роликов с рекламой «Холодильник.ру», а затем передал права на них кипрской компании UCF Partners Limited, являющемуся еще одним офшором, подконтрольным Колыме ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

11. "Все так запутано, как будто Боря сам все организует".

Boris Berezovsky Platon Elenin Примерно в 14.30 к православной церкви Святого Эдуарда на территории кладбища, что в ста метрах от места погребения, подъехал украшенный белыми цветами черный винтажный роллс-ройс с телом покойного. Список приглашенных ...
Там огромный "клубок" офшоров", — сказал Батюк.
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

12. Репортаж с колье на шее.

Другой собеседник «Проекта» рассказывает, что после публикации фотографа включили в «черный список» и не аккредитовывают на важные мероприятия — например, пресс-конференцию Владимира Путина.
Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

13. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Не смешите мои искандеры», авторитетного бизнесмена Алимжана Тахтахунова (Тайванчик), любимого певца Путина Григория Лепса, попавшего в 2013 году из-за связей с оргпреступностью в черный список Минфина США «Братский круг».
... Porsche Cayenne GТS. До 2012 года Лидия трудилась в ООО «Пур Пур» (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров), совладельцем фирмы был указан кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

14. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby оборвала связи с Михельсоном после того, как власти США приняли меры в ответ на вторжение России в Крым в 2014 году, занеся его компанию по добыче природного газа «Новатэк» в черный список, как и другие предприятия и людей, которые как-то ...
Легко!, Фото: via Russiangate Russiangate перевел текст о том, как богатые люди со всего мира используют офшоры, чтобы уйти от налогов.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

15. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В списке российских контактов Appleby, датированном 2014 годом, также появляется имя ...
... формирования единого «черного списка налоговых гаваней», сообщило агентство Reuters. По информации агентства, обсуждение вопроса «гаваней» было включено в повестку после публикаций Paradise papers. Пока у ЕС нет общего списка юрисдикций, работа с ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

16. Пионерка из Щелково.

... с застройщиком ООО «КР Развитие», все ответы которого сводятся к банальному «ждите, денег нет, когда построим сами не знаем, кризис…» Дело дошло до того, что властями Подмосковья ООО «КР Развитие» включено в черный список застройщиков региона ...
Депутат Мособлдумы коммунистка Наталья Еремейцева за родным офшором не замечает дольщиков — жертв долгостроя Оригинал этого материала © "АПН", 21.07.2016, Фото: mkkprf.ru Пионерка из Щелково Александр Трушков Наталья Еремейцева Антиутопические образы ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

17. Корги-джет Игоря Шувалова.

Нам регулярно на Черный Ящик присылают информацию о том, что такого-то и такого-то чиновника видели на частном борту, но настоящих собственников самолетов невозможно установить в 99% случаев. Но вот какое дело. Если некий чиновник приобрел частный самолет, то понятно, что он им будет пользоваться. И тут на помощь приходят трекинг-сайты, на которых по бортовому номеру, можно отслеживать перемещения джетов практически в прямом эфире. За долгое время мы накопили достаточно внушительный список ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

18. Провал "агента" Нарышкина.

При этом сотрудникам компании было заявлено, что она внесена Росфинмониторингом в некий черный список, в соответствии с которым ее продукты запрещены для госзакупок. Участники переговоров передали представителям Toshiba счет зарегистрированной в офшоре компании, на который они должны были перечислить требуемую сумму.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

19. Развод по любви.

Как бы то ни было, у Лидии Исайкиной есть все шансы пополнить список российских жен, которым удалось при разводе добиться от мужа существенной компенсации. Успешнее всех в этом плане оказалась бывшая жена Льва Черного Людмила, которая в ноябре 1999 г ...
Forbes в 2004 г. оценил имущество Черного в $560 млн. Во сколько оценил его суд, неизвестно. Но в любом случае Черная всех денег так и не получила. Свое имущество бизнесмен расписал по офшорам и тяжбы еще продолжаются на Западе, говорит Добровинский.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

20. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Тимченко стал совладельцем «Куньлунь Ред Стар» и получил в партнеры бизнесмена, которому не только открыто стратегически важное китайское направление, но и который не попал в черные списки США и ЕС. А Юу взамен стал инвестором в связанных с Тимченко ...
Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems (Британские Виргинские острова).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google