Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В 2011 году российский банк, принадлежавший тогда холдингу, по требованию нового закона раскрыл сведения о конечных владельцах. В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно ...
Компания транспортирует нефть двумя основными путями — большая часть идет по нефтепроводу длиной многие сотни километров в российский порт Новороссийск на Черном море.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

342. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Стоимость одной выписки — €50. За эти деньги заказчик получает: список собственников компании, информацию о роде её деятельности, директорах, некоторые финансовые и учредительные документы, в том числе годовые отчётности.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

343. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных ...
ФБР утверждает, что нашла в списке клиентов BTC-e имейл Бойко.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

344. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

... крупнейшие государственные организации, такие как «Газпром», ВТБ, «Роснефть», «Ростех», «Ростелеком», их топ-менеджеры, губернаторы, сенаторы, депутаты, друзья президента, лидеры списка Forbes — поделили почти 6 млн гектаров из лесного фонда России ...
Представитель банка ВТБ оставил без комментариев вопросы «Открытых медиа» об этих охотхозяйствах.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

345. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия "Черный список" из 1900 фигурантов, чаще всего в него попадают за несоответствия в декларациях и конфликт интересов Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 25.12.2019 ...
За нарушение статьи 349.2 трудового кодекса, запрещающей госслужащим и членам их семей иметь счета в иностранных банках уволили 12 человек, восемь из которых — в 2019 году.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

346. Кубышка Кирилла.

Рептильный фонд и "заначка на черный день" Есть у Московской патриархии и другие важные, открыто говоря, политические задачи.
Комментируя информацию о «заначке», протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что не уверен в ее существовании, но напомнил о лопнувших банках «Софрино» и «Пересвет».
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

347. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

... CNews.ru Виталий Солдатских, Вероника Горячева Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт ...
... Строение (р) Корпус (р) Офис (р) Квартира (р) Код продукта Way4 Канал продаж Агент по прямым продажам Уровень загрузки списка W4 телефон W4 телефон домашний W4 телефон мобильный СПООБК телефон по месту регистрации СПООБК телефон по месту жительства ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

348. ФНС "прорвало".

Выплаченное число налогов есть только у ФНС, у банков, через которые выплата шла, у РФМ в каком-то виде (и то возможно), у работодателя/налогового агента и... у кого еще? Из всего этого списка такой объем данных и подобное сосредоточение может быть ...
«Такие базы достаточно часто появляются на черном рынке, однако эта — одна из самых больших за последнее время.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

349. Кто владеет московскими кладбищами.

... 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка. Пенсионер Игорь Медоев, отец влиятельного силовика Марата Медоева, — близкий друг фигуранта «списка Магнитского», генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял ...
Во время конфликта вокруг братской могилы Нырков много общался с журналистами: объяснял, что останки упаковывали в патологоанатомические мешки, которые из-за черного цвета могли показаться мусорными, за работами следили хирурги местной больницы, а ту ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

350. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... в залоге у банка до полной выплаты кредита. Однако схема принципиально отличается от банковской ипотеки, где после просрочек платежей и визитов коллекторов квартиру забирают по решению суда, а затем продают с аукциона по максимальной цене. В случае микрофинансовых компаний на этапе получения займа жертвы подписывают доверенности и документы, которые могут лишить права собственности без судебного решения: квартира переходит посредникам, клиент остается ни с чем. Жертвам «черных кредиторов ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

351. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Сразу же после этого, бывший подполковник ФСБ срочно отбыл в направлении своих угольных разрезов в Кыргызстане, где сейчас идет настоящая война за контроль над добычей черного золота между криминальными структурами республики.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

352. Top-98 (Forbes-2019).

... списке не указаны: член правления «Сибура» Кирилл Шамалов; владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов; председатель совета директоров «Группы ЛСР» Андрей Молчанов; совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг; владелец банка ...
Когда в 1990-е братья Михаил и Лев Черные, владевшие TWG, начали делить бизнес, Лисин не растерялся и смог установить контроль над одним из самых перспективных заводов компании — Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК).
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

353. Тайная жизнь Владислава Родина.

Вскоре он понял, что медный грош ничто по сравнению с черным золотом, и устроился в областную администрацию, где занялся вопросами ТЭКа, специализируясь на поставках энергоносителей в Калининградскую область.
Тот факт, что здания "Универсала" внесены в список объектов культурного наследия, видимо Родина не волновал", — пожаловался Вишняускас литовским журналистам.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

354. 13 друзей Трампа.

... Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки деятельности агентства, так и для собственного обогащения, указывается в обвинении. В PayPal также были открыты счета на несуществующих людей, причем некоторые из них были теми же, что и у аккаунтов в соцсетях. Они покупали на черном рынке номера кредитных карт и банковских счетов, украденных у американцев или ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

355. Чей еще "Крымнаш".

В 2013 году его состояние оценивалось в $118,4 млн — 104-е место в списке самых богатых людей Украины.
Осенью 2016 года в Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова прошла волна сноса капитальных строений в стометровой прибрежной зоне Черного моря.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

356. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

: КЛЕЩИ СПРАВКА : РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ: ГОНЧАРЕНКО А.Н.,27.12.65, КУКЛИНОВ А.Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

357. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Надо сказать, что среди близких родственников Гуреева есть злостные неплательщики по ранее взятым потребительским кредитам, внесенные в черные списки отдельными российскими банками.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

358. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

359. Березовский признан банкротом посмертно.

«Для семьи также было важно, чтобы у нее [Горбуновой] была zanachka, что примерно можно перевести как «тайник» или «секретные сбережения на черный день», — указал Арнолд.
— Врезка К.ру] *** Долги и претензии Крупнейшим кредитором в 2014 г. был назван Балтийский международный банк (Латвия).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

360. Сенатор без прошлого.

Один из самых молодых сенаторов Максим Кавджарадзе оказался в списке претендентов на вакантное место аудитора Счетной палаты.
... КОЛЛЕКТИВ ЦИРК НА СЦЕНЕ УНИФОРМИСТ Ц-ОКРУГ УВД-06 Рост: 174 СРЕДНИЙ Телосложение: НОРМАЛЬНОЕ Особые приметы: ГЛАЗА — КАРИЕ ВОЛОСЫ — ЧЕРНЫЕ Судимость: 200 1987 С-ОКРУГ ПРЕКРАЩЕНО ПО 8 УПК Статья: САМОУПРАВСТВО Как можно увидеть в этой карточке, путем ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google