Поиск по "черный список банков". Результатов:
банков - 9474
,
список - 7354
,
черный - 3632
.
Результаты с 41 по 60 из 627.
Результаты поиска:
- 41. Власти Петербурга вывернули карманы.
-
... кругах латвийского «Парекс банка» публике знать не положено. Как и о наличии банковских сейфовых ячеек. Если цель публикации справок - показать, какие средства скопил чиновник, и дать возможность соотнести размер депозита с официальным доходом, зачем ограничивать список банков? Чтобы стимулировать вывоз капитала за рубеж? Вообще, по этому вопросу автора терзают смутные сомнения. Депозиты в банках имеют даже пенсионеры (не потому, что денег много, - просто привыкли копить на черный день ...
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 42. Кому задолжали:
-
... тропа Многомиллиардное состояние делает Олега Дерипаску шестым в списке самых богатых людей России и первым по количеству претензий от бывших партнеров. Самый крупный счет главе «Базэла» предъявляют братья Дэвид и Саймон Рубен и Лев и Михаил Черные ...
На прошедшем в начале этого года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену.
Дата: 04.09.2006
Копия в Google
- 43. Живило вернулся.
-
Черный список финразведчик и банкир оценивают по-разному. "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" финразведчики составляют с 2003 года. Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства. В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня.
Дата: 13.09.2005
Копия в Google
- 44. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
-
Более грубые нарушения грозят конфискацией имущества, занесением в местные и международные "черные списки", возбуждением уголовного дела. Введены более строгие, чем раньше, регистрационные формальности для банков, фирм и частных лиц, желающих либо открыть банк, либо вложить средства в уже действующие финансовые структуры. Банки этой оффшорной зоны теперь обязаны сообщать полиции о всех подозрительных трансакциях.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 45. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.
-
... 203 позицию в списке — в этом году пришлось крайне невыгодно продать нефтеперерабатывающий завод Афипский. Банк Уралсиб находится в неплохой форме, а вот начало реализации долгоиграющего проекта «Королевская деревня» в швейцарском местечке Аминона придется отложить до 2022 года. Серьезно сдал позиции и основатель украинской компании по производству подсолнечного масла Kernel Андрей Веревский, потерявший 200 млн и спустившийся на 234 строчку рейтинга, несмотря на наличие на черный день еще ...
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 46. Губернатор вторчермета.
-
В 2019 году ООО "Строитель", единственным учредителем которого была падчерица Фургала Екатерина Малофеева, открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей. Этот заём был осуществлён уже под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края в 2020 году. И после этого Малофеева исчезла из списков учредителей компании.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 47. С блэкджеком и шлюпками.
-
В период пандемии Group-IB проверила более 3100 пиратских сайтов на наличие вирусов и других уязвимостей, а также на присутствие в «черных списках» антивирусных компаний и поисковых сервисов. Установлено, что почти 23% пиратских ресурсов, посещаемость которые в марте достигла 76,8 млн посещений, представляют опасность для пользователей. *** Инфраструктуру для видеопиратов обеспечивают российские банки и легальные провайдеры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.07.2020, Group-IB назвала ...
Дата: 23.07.2020
Копия в Google
- 48. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
-
По этому закону лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании.
«Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
Дата: 07.05.2019
Копия в Google
- 49. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
В декабре 2018 года в сеть попал так называемый «черный список Ростовцева» — так журналисты окрестили файл Excel, где записаны наличные расходы Руслана Ростовцева за период 2007-2012 гг. Считается, что файл попал к силовикам случайно, во время ...
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 50. Ротенберга выселяют из Италии.
-
А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в тот же самый список аффилированных лиц «СМП банка».
... в себя почти всё имущество попавшего в "черный список" человека. Это подтверждает эксперт Russia Consulting Сергей Сумленный. По его словам, недвижимость лиц из списка вполне может попасть под арест, так как список ресурсов, подлежащих аресту и ...
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
- 51. Партийный вынос.
-
Ответчик — банкир, скрывающийся от следствия, — дал письменные показания: якобы он оплатил «черным налом» депутатское кресло функционера «Справедливой России» в федеральном списке на выборах в Государственную думу 2007 года.
... а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство ...
Дата: 28.02.2011
Копия в Google
- 52. Подкаблучник номер один.
-
Общая стоимость драгоценностей и валюты, отложенных свергнутым главой государства или кем-то из его семьи "на черный день", пока не сообщается.
«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка ...
Дата: 24.02.2011
Копия в Google
- 53. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.
-
В прессе уже фигурировал довольно обширный список банков, которым оказывал небескорыстное покровительство Михаил Сухов.
Правда, имеется у высокопоставленного клерка из ЦБ и свое жилье на улице Обручева, и скромный домик на загородной базе Центробанка, и даже пара земельных участков на черный день, — так что внешне все приличия соблюдены.
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
- 54. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
-
Коррупция разъедает Россию Одним из черных итогов правления Владимира Путина стало погружение России в беспросветную пучину коррупции.
34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Дата: 15.06.2010
Копия в Google
- 55. Черные списки номинальных адресов и директоров.
-
Кроме этого, списки были разосланы в банки с требованием не открывать счета компаниям, зарегистрированным по указанным адресам и имеющим во главе людей из перечня номинальных директоров.
... два черных списка фирм-однодневок. Как правило, такие фирмы существуют неделю-месяц и используются как прокладки при проведении платежей между компаниями – для ухода от налогов и таможенных платежей, а также сокрытия прибыли. Один список содержит ...
Дата: 07.03.2006
Копия в Google
- 56. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.
-
... дополняют именами и данными из других баз и т.д. В результате милицейского чиновника можно обнаружить в списках членов преступной группировки, а два года как покойную пенсионерку – в совете директоров коммерческого банка», – утверждает наш источник ...
*** Оригинал этого материала © "Независимая газета", 06.04.2005 Базы сданных Профессионалы подпольного аналитического рынка не покупают информацию на уличных лотках Роман Уколов Цены “черного рынка” информационных баз данных Наименование продукта ...
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
- 57. "Прачечная" для иммигрантов.
-
Так, в списке подозреваемых в отмывании денег через Hapoalim клиентов значатся бизнесмены Владимир Гусинский (на его имя в банке открыто 180 счетов на общую сумму в 376 млн. долларов США), Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак. Всего же черный список насчитывает около 200 человек.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
- 58. Подозрительный рост.
-
... в так называемых “черных списках” ФССН, куда якобы заносятся неблагополучные страховщики, обреченные подвергнуться проверке в самом ближайшем будущем. Впрочем, известно, что зачастую подобные “черные списки”, якобы составляющие ведомственную тайну ...
... хватит только на частных вкладчиков Егор Николаев, Кемерово Собрание кредиторов Кузбасспромбанка (КПБ) высказалось за признание банка банкротом. Конкурсным управляющим рекомендовано назначить нынешнего временного управляющего банком Валерия Тогулева ...
Дата: 01.12.2004
Копия в Google
- 59. Кто владеет Гута-банком.
-
... с Артемом Кузнецовым, четвертым в этом списке учредителей. Артем — единственный из этой компании, кто легально участвует в руководстве ГУТА-банком. Например, в 2001 году он по праву занимал пост председателя Совета директоров банка, который 10 лет до ...
... из форточника и каталы переквалифицировался в ломщика (см. его явку с повинной), то есть обманывал людей при обмене советской валюты — чеков «Внепосылторга» на рубли по курсу черного рынка, что нередко случалось в подворотнях около магазинов «Березка ...
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
- 60. Волков без овечьей шкуры.
-
Характерно, что в "черный список" попали четыре депутата от фракции зеленых и известный банкир, владелец "ПРАВЭКС-Банка" Леонид Черновецкий.
Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google