Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... владельцы имений почти сплошь участники первой сотни рейтинга Forbes, например, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, основатель группы «Альянс» Мавлит Бажаев, а изменения в списке местных жителей регулярно фиксирует светский журнал Tatler ...
Борис Федоров Шамиль Тарпищев В разговоре особенно часто упоминалась фамилия Михаила Черного, по прозвищу Миша-Крыша, российского олигарха, который в 90-х вместе со своим братом Львом получил контроль над алюминиевыми заводами в России — как ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

122. Человек без костей.

... рвет отношения, он тут же вносит его в специальный список бара „Стрелка“, чтобы человека туда не пускали, а еще лучше — выводили с охраной», — говорит медиаменеджер. Это же подтверждает другой знакомый Мамута, которого внесли в черный список бара ...
Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

123. Титов пустил деньги в Рост.

— Врезка К.ру Черный список и DNS Среди других крупных жертвователей Партии Роста — ООО «Коксохимтранс». Несколько лет назад компания была включена в так называемый черный список минфина США. «Коксохимтранс» оказывает транспортно-экспедиторские услуги в Крыму, включая морские, речные и железнодорожные перевозки. В управлении «Коксохимтранса» находятся грузовые и автомобильно-пассажирские паромы. Приобретение как минимум одного из паромов профинансировал банк «Россия», акционерами которого, как ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

124. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Взятка от друзей на 100 млрд руб. Палаццо для Путина площадью 17,7 тыс. кв. м с казино и ледовым дворцом на участке в 68 га на берегу Черного моря, 300 га виноградников, шато, винзавод Оригинал этого материала © navalny, 19.01.2021, Дворец для Путина ...
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

125. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Теперь в сердце старейшего курорта расположены апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ. В то время как родные и ...
А место рядом с отелем вскоре облюбовала аристократия нового времени, сохранившая ностальгию по пляжам Черного моря.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

126. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Он также жаловался, что один из проданных ему адресов был внесен борцами со спамом в черный список как адрес сервера, управляющего Waledac.
... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

127. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
В 2007 году основатель крупнейшей в Монголии золотодобывающей компании «Золотой Восток — Монголия» Сергей Паушок мог войти в список миллиардеров Forbes: компания Goldman Sachs оценила только его бизнес в $1 млрд, согласившись приобрести за $100 млн ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

128. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Евгений Ткачук «Схемы» проанализировали список лиц, которые держали средства на счетах в «ВБР» и в течение 2016-2017 годов сняли сотни миллионов наличными и обнаружили, что большинство из них одновременно являлись сотрудниками этого же банка.
... делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ» Руслан Черный ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

129. Аферы войны.

Пентагон согласился вновь рассмотреть заявку KGL Holding, несмотря на то, что имелись данные о ее сотрудничестве с иранской транспортной компанией IRISL, которая в 2008 году была помещена в черный список Казначейства США за "деятельность, связанную с ...
Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

130. Спрут высоких достижений.

... и свобода Сергей Канев Гафур Рахимов (третий слева) на церемонии открытия в Якутии игр "Дети Азии" Как стало известно «Новой», в числе почетных гостей на Олимпийских играх в Сочи ожидается прибытие Гафура Рахимова, больше известного как Гафур Черный ...
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

131. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
— В стройку в Сочи инвестируются черные деньги. — В России везде черные деньги.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

132. Доля профессора.

Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Украинские СМИ писали об участке в Парковом как об одном из первых «дворцов Путина», который питает страсть к защищенному от недружественных западных режимов Черному морю.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

133. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Большую часть суммы агрохолдинг вернул своему же акционеру Олегу Бахматюку, точнее его банку «Финансовая инициатива». Деньги получил и банк «Надра», который в начале 2010-го внес компании Бахматюка в черный список должников.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

134. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Именно он был первым, кто выделил Черного и других ему подобных как угрозу США. Он подготовил то, что в будущем было названо "списком Муди".
Черной финансировал Либермана через кипрский "Популар Банк" в Лимасоле, через подставную кампанию («МЛ1 - Хевра лесахар бейнлеуми БААМ» - международную торговую компанию ЛТД) его дочки Михаль, которая неожиданно стало миллионером в 21 год, хотя ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

135. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

© Журнал "Уральский Ревизор" № 11 декабрь-январь "Черные схемы" Эдуарда Чу Сергей Барабанов Несмотря на многочисленные нарушения и судебные решения, Эдуард Чу до сих пор продолжает работать арбитражным управляющим Реалии современной российской ...
Именно он определяет список кредиторов и порядок выплат, способ раздела имущества, и. в конечном итоге, именно от его решений зависит судьба предприятия-банкрота.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

136. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Существование всевозможных черных списков адресов массовой регистрации, номинальных директоров, фирм-однодневок, неплательщиков НДС, а в прошлые годы -- списков банков, где «теряются» перечисляемые в бюджет налоги, поначалу налоговики отрицают. Однако затем, по мере нарастания тревожных настроений в бизнесе, информацию о таких списках фискалы все-таки подтверждают, уверяя, что так называемые базы данных создаются не для исполнения карательных функций, а лишь для аналитической работы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

137. Черный список "Гудбай, Америка".

... в целях незаконной торговли любым веществом, подлежащим конт-1 ролю, не допускается в США. Черный список Перечень россиян, которым американские власти не рекомендуют (или не рекомендовали) въезд на территорию США. Некоторые лица из данного списка, оказавшись на территории Америки, могут быть подвергнуты процедуре ареста и допроса. 1. Лев и Михаил Черные — бизнесмены, компания «Транс Уорлд Груп». 2. Григорий Лучанский — бизнесмен, фирма "Нордекс". 3. Александр Смоленский — банкир, банк «СБС-Агро ...
Дата: 20.02.2002 Копия в Google

138. Марш аферистов.

Черные списки России Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": "Даже договор о поручительстве известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

139. Красное колесо на юге Москвы.

Здесь находится Южный порт - издавна крупнейший рынок (в том числе, черный рынок) автомобилей (в том числе, ворованных) и автопринадлежностей - то есть традиционная сфера интересов уголовников всех мастей.
Вероятно, этот список далеко не полный.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

140. Газовая атака.

А сторонник Чубайса и Михаила Черного Олег Дерипаска тем временем выстраивал на базе Саянского завода группу “Сибирский алюминий”. Так как TWG держалась в основном на толлинге, то “Сибирский алюминий” решили расстраивать в сторону расширения выпуска конечной продукции из алюминия: фольга, прокат, консервные банки.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google