Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В Москве расстреляли журналиста.

... авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов. С фальшивыми авизо связывают многочисленные убийства. Так, в 1995 году жертвами заказных убийств стали вице-президент КБ "Югорский" Вадим Яфясов, президент того же банка Олег Кантор, а так же представитель американской компании AIOC Феликс Львов. Кроме того, Андрею Калитину удалось найти связь между формированием первоначального капитала Михаила Черного и чеченским ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

42. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Для иллюстрации, знаменитое мошенничество с чеченскими авизо произошло именно при Дмитрие Тулине в 1992 году, при этом сам он в то время отвечал за валютный рынок, хотя по своим же воспоминаниям занимался и банковским надзором, вступая в полемику с Михаилом Ходорковским и его банком «Менатеп».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

43. Дело "Трех китов" завершено.

У следователей МВД России было предположение, что деньги могли быть получены от нелегальной торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от операций с «чеченскими авизо» (фальшивки, за которые банки платили реальные деньги).
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

44. Горькая пилюля от доктора Шпигеля.

Однако известно, что ближайшим партнером Бориса Шпигеля по бизнесу являлся известный чеченский авторитет Муса Мальсагов, который по данным правоохранительных органов был замешан в скандальных махинациях с фальшивыми авизо.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

45. "Былинные" учредители банка.

Но вместе с тем скомпрометировал друзей слухами о своих связях с «чеченской» мафией. Крючков Сергей Иванович — начальник отдела налично-денежного обращения банка Менатеп. Ранее работал в Промстройбанке СССР. Говорят, что именно он в 1992 г. попал в колоссально плохую историю с фальшивыми авизо.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

46. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

Другим компаньоном Заостровцева был некто Прунцев, который, по данным российских спецслужб, снабжал оружием чеченских боевиков.
Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

47. Тайны Тайванчика.

Через их руки проходили десятки миллионов долларов (их происхождение предположительно связано с аферами вокруг поддельных чеченских авизо - но это уже отдельная тема).
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

48. Две оперативные справки на Бойко.

Оперативным путем установлено, что руководитель валютного подразделения АКБ "Национальный кредит" категорически возражал по поводу осуществляемых самим Бойко О.В. и его "правой рукой"- первым заместителем председателя Правления банка Саламандрой В.Л незаконных валютно-финансовых операций, а также осуществляемых под руководством Саламандры В.Л. совместно с т.н. "чеченской" организованной преступной общиной операций с фальшивым авизо.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

49. Бриллиантовый дым на Кипре.

Журналисты "Профиля" утверждали, что первоначальный капитал "Люкон" заработал на фальшивых чеченских авизо.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

50. Матвиенко выпорола "Викинга".

Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо. Как утверждали сотрудники РУОПа, минимум в одной из операций с авизо вме-сте с Аном и Устаевым-младшим участвовал бывший сотрудник КГБ СССР Е.Олейник, во время губернаторства Владимира Яковлева ставший начальником управления административных органов в ранге вице-губернатора и затем погибший в автокатастрофе.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

51. Смоленский подряд.

Высказывались предположения, что банкир через фирмы жены занимался финансированием и поставкой оружия для преступных группировок Москвы и Подмосковья, используя для этого свои связи с чеченской и азербайджанской ОПГ. Австрийские газеты ...
Речь шла об афере с переправкой через КБ «Столичный» в Австрию 25 миллионов долларов по фальшивому авизо.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

52. Российские олигархи.

Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо. В своё время господину Смоленскому пришлось пережить немало неприятностей именно из-за авизо.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

53. Cолнцевская ОПГ (IV).

днем 17 августа этого года (1993) в Москве у гостиницы "Останкинская" в автомобиле "линкольн" был расстрелян из автомата Калашникова известный чеченский авторитет Эмиль Абубакаров.
Являлся одной из основных фигур в области экономических комбинаций солнцевских с ценностями, золотом, "авизо", держателем денежных средств, эмиссаром по перевозке валюты за "кордон" к Михасю.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

54. М.Черной и братья Бажаевы

Партнеры Михаила Черного по серии афер с фальшивыми авизо оценивают причитающуюся им долю в $200 млн Оригинал этого материала © "Фонтанка", 25.04.2007 Михаил Черной и братья Бажаевы не поделили миллиард долларов Есть версия, что российские ...
Мавлит Бажаев (старший брат погибшего Зии Бажаева) — председатель совета директоров «Группы Альянс», президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация чеченских общественных и культурных объединений», член Общественной палаты РФ, недавно ... Копия в Google

55. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

56. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов. Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

57. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Вот вы как считаете: аферу с чеченскими авизо можно было прокрутить помимо Центробанка?
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

58. "Три кита": великое противостояние.

Неизвестные написали, что, если он не примет верного решения, его сын будет «сидеть на цепи в чеченском подвале». Вам не кажется, что это подтверждает забытую версию с авизо?
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

59. Дело судьи Буданова.

Речь идет о Владимире Букрееве, вынесшем Буданову обвинительный приговор, признав виновным в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, несмотря на прессинг высокопоставленных однополчан Буданова.
Располагая кредитовым авизо и данными о движении счетов о том, что деньги на его счет поступили из страховой компании в счет страховой выплаты, в документах следствия пишут, что эти деньги являются преступно нажитыми и получены от Серкина.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

60. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

Только у следственной группы МВД была не подтвержденная пока версия, что средства получены от торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от знаменитых "чеченских авизо".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google