Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали ...
Как уже рассказывал "Ъ", в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале нынешнего года.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

2. "Академики" из Инвестбанка.

По данным оперативников, Молчанов имел хорошие связи с бывшими бойцами спецподразделдений, воевавшими во время первой кампании в Чечне, в частности дружил c экс-бойцом «Витязя» Сергеем Смирновым.
По словам собеседника в банковских кругах, Чувилин и Горбунцов находились под плотной опекой Управления «М» ФСБ РФ и взаимодействовали с «королем обнала» Евгением Двоскиным.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

3. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал.
Благодаря протекции банковских чиновников некогда подконтрольный Васильеву «Алекскомбанк» сумел «отделаться легким испугом» в ставшей гласной истории с переводом средств в страны ближнего СНГ и Чечню.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

4. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Кто обещал помочь урегулировать конфликт Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее не ультиматумом Минобороны, а вызовом государству, и заявил, что бойцы региона «выехали в зону напряженности», чтобы погасить мятеж.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

5. Дело Козлова. Часть 5.

Я думаю, что он обратился именно ко мне, т.к. полагал, что у меня есть знакомые в Дагестане и Чечне.
На самом деле бизнес Шафрая такой же, как у Аскеровой. Обнал. В том числе в ВИП-банке.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google