Все это делалось, по версии надзорного органа, через подставных лиц из близкого окружения бизнесмена, в том числе жену и сына, а также его партнера Джузеппе Маннина, на имя которых он зарегистрировал "большое количество приобретенного в Аргентине имущества".
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Кроме того, в «доказательство» оплаты доли в организации Кирьянов представил две совершенно разные квитанции от одного и того же числа на одну и туже сумму к одному и тому же не существующему приходному кассовому ордеру, на разной бумаге, а печать организации выполнена с помощью принтера!
Дата: 14.10.2016
Копия в Google
Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
Фирма занимается недвижимостью, в том числе и строительством, и связана с фирмами «Арм энд Степ» и «Стар 77 холдинг», вид деятельности которых — «управление ценными бумагами».
Дата: 15.07.2016
Копия в Google
Допинг, по словам Родченкова, употребляли некоторые главные звезды российской олимпийской сборной: в их числе — 14 членов сборной по лыжным гонкам и два члена сборной по бобслею, которые в итоге выиграли золотые медали.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
На протяжении нескольких лет «Новая» проводила собственное журналистское расследование похождений банды Шилина, и, в том числе благодаря нашим публикациям, большинство активных ее членов получили значительные тюремные сроки.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
Если мы ошиблись, мы исправляем ошибку и извиняемся, а если мы написали то, что считаем нужным, мы будем отстаивать свою позицию, в том числе и в суде.
Дата: 02.11.2015
Копия в Google
С уходом этих чиновников Игорь Дивинский рискует потерять последние рычаги влияния, обеспечивающие ему, в том числе и доступ к финансовым ресурсам.
Дата: 23.07.2015
Копия в Google
Эйфория и растерянность В. Путин, полностью отвечающий за внешнюю политику России, в том числе за отношения с соседями, многократно гарантировал целостность Украины.
Дата: 20.02.2015
Копия в Google
Ройзман остался в числе учредителей ООО «Ювелирный дом», вторым владельцем которого является его одноклассник Вадим Чуркин (12 место, контролирует сеть ювелирных магазинов).
Дата: 09.07.2013
Копия в Google
Кураторы Опрошенные «Новой» бывшие подчиненные Василия Рогозина сомневаются, что Иван Костюкевич действительно работал в аппарате президента России и в ФСБ. Правда, они уверены, что у него есть связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, в том числе ФСКН, без которых бизнес по торговле БМК был бы невозможен.
Дата: 11.05.2012
Копия в Google
Невозвратными являются крупные ссуды более чем на 150 млрд руб. По данным АСВ, крупнейшими неплательщиками банка из числа физических лиц являются его бывшие топ-менеджеры, родственники основного владельца и лица, связанные с ним по небанковским бизнесам.
Дата: 11.04.2012
Копия в Google
Из приложения, опубликованного в блоге Kennettudyfe, следует, что за размещение поста в Livejournal пользователям из числа прокремлевской молодежи платили от 4 тысяч до 30 тысяч рублей.
Дата: 07.02.2012
Копия в Google
Информация о 280 незаконно выданных дипломах не подтвердилась, но ведомство вынесло приказ об отмене квалификации «юриста» трех выпускников, в том числе Владимира Маркина.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
Так, родственники одного из руководителей холдинга ОАО «МРСК» и НП «Энергострой» некоего Санникова Алексея Валерьевича, все они являются владельцами нескольких десятков организаций, контролирующих электромонтажные работы и передачу электроэнергии, в том числе аффилированную с двумя офшорными фирмами, что позволяет на внешне законных основаниях осуществлять вывод денежных средств за границу.
Дата: 26.12.2011
Копия в Google
У нас есть доказательства того, что следователь Сильченко оказывал давление на тюремную администрацию и по его указаниям несколько раз устрожали режим Магнитскому, что в конечном итоге довело его до гибели», — рассказала она. — Врезка К.ру] Справка ФИЦ Сергей Магнитский был сотрудником аудиторской компании «Файерстоун Данкен» с 1995 года и по роду своей деятельности занимался в том числе и тем, что регистрировал и обслуживал для возглавляемого Уильямом Браудером фонда «Эрмитаж» несколько ...
Дата: 31.05.2011
Копия в Google
В деле стали появляться новые эпизоды, в том числе ряд заказных убийств и участие в делах группировки Барсукова-Кумарина высокопоставленных питерских силовиков и представителей городской администрации.
Дата: 11.03.2011
Копия в Google
А Любовь Шорма, контролирующая некое ООО "Собственникъ" (владеет 20,88% "Выборга"), еще недавно фигурировала в числе бенефициаров УТБ. Тот факт, что целый ряд банков по-прежнему прямо или косвенно контролируется в качестве собственников лицами, допустившими крах нескольких крупных банков, а в отдельных случаях обвиняющимися в пособничестве этому, не противоречит российскому законодательству.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google