Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

Тогда следователи вменяли два эпизода преступлений, совершенных Валерием Рухледевым и Евгением Новосельцевым, и одного — Натальей Зембатовой. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн рублей. Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. После доследования число преступных эпизодов у всех обвиняемых увеличилось.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

282. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03.2023, Экс-сотрудника ЦБ не поймали, но арестовали за похищения трех человек, Фото: aviamost.ae Дмитрий Рубинов Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех человек, в том числе двухлетнего ребенка, пишет «Коммерсант». По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

283. 117 юрлиц Патрика Хансена.

"Когда чье-то имя фигурирует в качестве директора в нескольких компаниях, а тем более, когда их число приближается к сотне, просто невозможно действовать в качестве исполнительного директора во всех из них", — сказал он после ознакомления с выводами OCCRP. "По моему опыту, такое количество директорских должностей прочно ассоциируется с ролью "доверенного лица", в то время как в действительности другие действуют за кулисами". Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

284. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Значительную часть операций Bitzlato «составляют доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступной деятельности», утверждает ФБР. Речь идёт о продаже и покупке наркотиков и других запрещённых товаров в даркнете.
По его словам, Bitzlato неоднократно проводила транзакции в том числе хакерской группировки Conti, «которая имеет связи с российским правительством».
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

285. Александра Гусова приняли за Александра Шварева.

Гусова задержали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное организованной группой или в целях получения имущества ...
Общее число подписчиков сети телеграм-каналов составило 900 тыс. МВД не приводит их названий, но, как сообщил источник РИА «Новости», в их числе оказались блоги «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief».
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

286. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Наконец, "Дмитрий Давыдов" всерьез предлагает массово чипировать — именно это слово употребляется на сайте — всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением осужденных условно.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

287. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Качуру Кириллу уже вменяется огромный набор преступлений: по этому же делу, что и Покровскому — ч 4, ст 159 плюс ч 6 ст 290 — по делу Енина плюс ч 3 ст 303, ч 2 ст 299, ч 3 ст 301 — по делу в отношении бывшего гендиректор компании Мерлион Симоненко. — Врезка К.ру @korobka_kserox, 27.10.2022 03:47: Число участников преступной группы под руководством «адвоката» Кирилла Качура может вырасти.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

288. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

Во всяком случае, по ней не было установлено географической привязки к заявленному месту преступления. Между тем, по подсчетам совладельцев Merlion, за время разбирательства в 82 СМИ было опубликовано более 850 материалов и еще порядка 1200 — в соцсетях, рассказывающих об их уголовном преследовании, в том числе с подачи господина Симоненко.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

289. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.
В общей сложности было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) «Москва-Сити».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

290. Андрей Кулаков виновен биологически.

Он говорил, что любовницу последний раз видел живой именно 30-го числа. ДНК на белье Что стало причиной смерти Исаенковой? Глядя на фото с места преступления, любой человек с мало-мальски развитыми логическими способностями скажет: к этому кто-то приложил руку.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

291. Козырная дама.

... Носову с формулировкой: «Выводы обвинения основаны на предположениях о совершении преступлений». Генпрокурор Краснов, тоже отказываясь утверждать обвинение, в 2020 году был более конкретен: «Оформление суррогатной матерью и ее супругом свидетельства о рождении и заграничного паспорта на новорожденную, а также дальнейшее ее перемещение по этим документам на территорию иностранного государства не является преступлением, в том числе потому, что указанные действия были направлены на передачу ребенка ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

292. Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

... его обширные связи в криминальных кругах, в том числе с членами тамбовской ОПГ. — Врезка К.ру Сам господин Токарев, отрицая причастность к хищениям, сообщил, что готов сотрудничать со следствием. Его защита предложила залог на сумму, которая устроит суд, или в качестве альтернативы СИЗО домашний арест. По итогам трехчасового разбирательства господин Токарев вернулся в ИВС, откуда его вскоре переведут в тюрьму. По данным следствия, преступление, инкриминируемое господину Токареву, он совершил до ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

293. Крипто-миллионеры из хрущоб.

В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

294. Много, но не строго.

В их числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Татарстана «За доблестный труд» и звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан». «Тяжкие преступления перечеркивают его прежние заслуги»,— сказал судья Камалетдинов.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

295. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

«При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз.
Как стало известно Znak.com, Николаевой запретили использовать средства связи и интернет, находиться в министерстве и подведомственных учреждениях, общаться с другими фигурантами дела, в том числе с бывшими заместителями министра Артемом Богачевым и ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

296. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Само уголовное дело было возбуждено по заявлению Дана Шапиро. Он утверждает, что еще в бытность Дионисием Золотовым в январе 2014 года приобрел 30% общества «Бест Клин», владевшего тринадцатью товарными знаками, в том числе «Уникум», под которыми производится бытовая химия, в основном моющие средства.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

297. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Следует отметить, что в конце марта 2007 года уголовное преследование в отношении Зёмы было прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях. Однако розыск «авторитета» продолжился — его искали уже как пропавшего без вести. Однако в середине апреля этого года Пресненский суд Москвы по ходатайству участников расследования отменил это постановление, что позволило снова объявить уже 59-летнего Сергея Зимина в федеральный уголовный розыск, в том числе в связи с тем, что преступление ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

298. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

... получении пистолет, что было бы уголовным преступлением, если бы это было правдой. Речь о вопросе в документе проверки биографических данных: "Являетесь ли вы незаконным потребителем или зависимым от марихуаны или любого депрессанта, стимулятора, наркотического средства или любого другого контролируемого вещества?" Сообщается, что Хантер внес ответ "Нет" в форме, несмотря на фотографии и тексты с его ноутбука, свидетельствующие об активном употреблении наркотиков в то время, в том числе крэка ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

299. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

При отсутствии трубопроводов на кусте нефть может перевозиться автотранспортом, в том числе и до пункта приёма "Транснефти".
Масштабные хищения нефти были бы невозможны без участия ФСБ, которая наравне с полицией расследует преступления в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — этим занимается Служба экономической безопасности (СЭБ).
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

300. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

... популярные, потому что за диспансеризацию поликлиника получает не только дополнительные начисления, но и высокий рейтинг, а число охваченных диспансерным приемом пациентов — один из важнейших критериев оценки качества работы администрации поликлиники ...
Высокотехнологичное преступление 17 августа 2018 года глава территориального фонда ОМС в Республике Дагестан Магомед Сулейманов собирался сесть на самолет в Москву.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google