Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3961. Дагестанская ОПГ (I).

... преступлений: если в 1991 году более 60% составляли грабежи и разбои, плюс почти 20% - кражи личного имущества, в экономических преступлениях практически не участвовали, - то в течении 92-го и 93-го годов прослеживается тенденция снижения доли чисто уголовных, и увеличение экономических преступлений. Особо обратим внимание на тенденцию "укоренения" ОПГ, то есть на стремление преступным путем приобрести недвижимость (рестораны, автостоянки, гостиницы, квартиры и т.д.), потеснив, в том числе и ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3962. Cолнцевская ОПГ (IV).

В ее составе насчитывается до 250 человек, в том числе активно действующих - до 180 индивидов.
Организаторы бюро арестованы в подделке документов и других преступлениях.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3963. Смертельная порнуха.

Молодой оперативный сотрудник налоговой полиции Санкт-Петербурга, занимавшийся темой экономических преступлений в сфере рекламного бизнеса, получает от своего руководства задание -"зачистить" любую рекламную или телевизионную фирму, связанную с ...
В том числе и факсы от финских заказчиков порнушного видео примерно такого содержания: "Кристина была особенно хороша.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

3964. Если расследование...

... финансовых преступлениях, не только находятся на свободе, но даже продолжают руководить своими ведомствами. Бизнес вице-премьеров Прежде чем цитировать третий документ, заметим, что в отличие от первых двух его адресатами не являются руководители государства. Это скорее текст из внутренней переписки правоохранительных органов. Тем не менее, учитывая предыдущие места работы многих нынешних руководителей правительства, мы можем предположить, что эта информация не является для них, в том числе и ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

3965. Нечистые деньги "Семьи".

Речь идет о предполагаемых должностных преступлениях на самом высоком уровне в Кремле и в его собственной семье. Эти обвинения не сняты. Как стало известно Newsweek, правоохранительные органы Швейцарии вскоре предъявят обвинения 14 лицам по так называемому делу "Мабетекс". Эта строительная компания предположительно давала взятки высокопоставленным российским лицам в обмен на получение выгодных контрактов на реконструкцию Кремля. По сведениям двух информированных источников, в числе тех, кому ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

3966. Дeво: Бородина надо арестовать-2.

Дeво: Бородина надо арестовать- 2 © "Коммерсант", 26.05.2000 Швейцарии нужен Бородин Вчера из Швейцарии с документами, позволяющими продолжить расследование по нескольким громким делам, в том числе по делу фирмы "Мабетекс", вернулись представители ...
Ведь наше расследование об отмывании денег вторично по отношению к первичному преступлению, которое было совершено в России.
Дата: 28.05.2000 Копия в Google

3967. Якутский дом в Лугано.

Преступления были совершены, прежде всего, в России, а не в Швейцарии.
Оказалось, что в числе главных учредителей «АКА-банка» с конца 1997 года был Целевой фонд будущих поколений Республики Саха.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

3968. Алибаба и 40 тысяч разбойников.

Сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями, приодетый под сельского жителя, припарковывает грузовичок рядом с рынком, выставляет цену на привезённый картофель.
О других, в том числе и о преступных группировках из других закавказских государств – Армении и Грузии, мы обязательно расскажем позже.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

3969. Это сладкое место - "Минфин".

Исследуя зачетные документы, которые прошли через банк Менатеп с десятком регионов на сумму более 2 триллионов рублей, даже мы, не специалисты, увидели, что все они датированы совершенно одинаково и явно задним числом.
Наверняка, знал об этом и первый зам. министра Кудрин, и ныне обвиняемый за должностные преступления зам. министра Петров, не мог не знать об этом и Касьянов, допущенный в ближний круг минфиновского начальства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3970. Герой рекламного времени.

Выходит, пиаровские заслуги Михаила Юрьевича в ходе предвыборных президентских кампаний образца 96-го и 2000 годов так велики, что по сравнению с ними угловные преступления, которые он совершал неоднократно - детский лепет на лужайке.
... фирмы: Так. На счет N 092066607 в Cheminal Bank поступило: - марте 1996 г. - 3. 121. 783, в том числе от фирмы "Universal Communication Warld-wide" - $ 1,773.029, "Hanover Fund Redemption" - $ 200. 000, "Aizkravhles" - $ 165. 626, "Craion Holding ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

3971. В российском анклаве властвует коррупция.

Нынешний же требует почему-то у начальника УВД изменить меру пресечения арестованному директору птицефабрики, хотя ему вменяется совершение нескольких преступлений, в том числе преднамеренное банкротство.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

3972. Раппапорт.

А между тем собрание акционеров должно было исключить IMG из числа инвесторов проекта строительства нового грузового терминала в Петербургском порту.
Bank of New York неоднократно отказывался делать любую из этих женщин, которые не были обвинены в преступлении, доступными для комментария.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3973. Мосты Гусинского.

Удивительно, но факт: правоохранительные органы, активно задерживающие разномастных бандитов за аналогичные преступления, очень часто закрывают глаза на факты нарушения закона охранниками "Моста".
Спектакль прошел по всей России с оглушительным успехом, заядлые "театралы" из числа политиков, аналитиков и проч.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

3974. АО "Сибнефть"

Но из некоторых документов налоговой полиции стало ясно, что действия Березовского и Абрамовича несут в себе ярко выраженный состав преступления.
По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

3975. Подробная биографическая справка

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л.Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Формальные основания для предъявления обвинений главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали, но именно это убеждает некоторых экспертов по экономическим преступлениям, что за масштабной аферой стоял, в частности, Л.Черной с его редким умением ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

3976. Долецкая и "Vogue Russia"

Между прочим, во многих странах лжесвидетельство относится к числу весьма тяжких преступлений, губительных для деловой репутации правонарушителя. Копия в Google

3977. Часть 12. Феня

Аллигатор - преступник, способный на любое преступление.
Мебель - сообщники шулера, принимающие участие в игре для увеличения числа партнеров; драгоценные вещи. Копия в Google

3978. ОПС Ленинграда (СПб)

И: В том числе.
Создаются специальные бригады, которые занимаются определением потенциальных жертв преступлений, чаще всего социальных аутсайдеров – алкоголиков, одиноких, пенсионеров, больных людей. Копия в Google

3979. Чеченская ОПГ-1

Преступления организованы так, что их выполняют "гастролеры", подчас даже не знающие русского языка.
К 1993 году число активных членов достигло 500 человек (Бандиты времен капитализма..., ее. 8, 9, 94, 185). Копия в Google

3980. Крупнейшие ОПС Питера

Бригады совершают ряд преступлений, после чего скрываются на территории Татарии, а их место занимают следующие («вахтовый метод»).
По некоторой информации, в том числе по официальной, лидеры независимой Ичкерии обязывали всех соотечественников выплачивать деньги на поддержание республики, ведение боевых действий. Копия в Google