Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ядерная война (2002).

... потоки Минатома«, — объясняет топ-менеджер «Альфы». Почему же конкуренты начали воспринимать Мельниченко всерьез? До прихода новой команды Конверсбанк представлял собой «гнилое место, куда ссылали старичков из атомной отрасли», говорит бывший топ-менеджер МДМ: «Доходами там и не пахло. Банк уверенно проедал свой капитал, тратил деньги на строительство нового здания и установку дурацкой французской IT-системы, которая не работала, отчего половину операций в банке приходилось делать вручную ...
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Вырученные от продажи банка деньги партнеры вложили в основном в недвижимость — строительство жилья и офисов в Москве и Московской области; часть средств была инвестирована в ценные бумаги.
В 1995 году, когда «Альфа» активно занялась нефтетрейдингом, возглавил департамент торговли сырьем.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

3. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

Как иначе, Андрей, давайте я договорю, с 1 по 7 июля, насколько я помню, там до 100 млн. долларов, по-моему, сняли вкладчики только из 'Альфа банка', понятно, что если так дальше будет продолжаться, ни к чему хорошему это не приведет. Может быть, это такая и незаконная, но вынужденная мера для того, чтобы спастись? Каким образом разрулиться должна эта ситуация? А. НЕЧАЕВ - И вот когда 'Альфа банк', собственно, любой другой банк, когда он принимал эти вклады, он же получил эти деньги, это же он ...
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

4. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... доводами прокурора, что учреждение допустило операции с деньгами незаконного происхождения. Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов. Речь шла о средствах «от международной компании с признанной деловой репутацией», которые возвращались инвесторам за счет облигационного займа (например, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в России, с ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

5. Вклад "Детский. Порнографический".

... КоннектОпт», и служба безопасности могла просто не заметить, за что получает и перечисляет деньги. Но на то она и служба безопасности, чтобы замечать даже скрытое. Кроме того, обслуживание детских порносайтов в «Альфа-банке» с большим трудом можно назвать скрытым. Ведь, перескочив с «Платины» на «Альфу», порнобизнес, который находился еще в самом центре международного скандала, даже не поменял компанию-оператора и по-прежнему использовал счета Kristal Group LLC в тех же латвийских банках ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

6. Неприкасаемый МИБ.

Получается, что если бы банк не шевелил ни одним пальцем, то есть не инвестировал деньги в производство и т.д., то сейчас всё равно капитал банка должен был бы составить порядка 30 миллиардов долларов, то есть почти полтора российских бюджета.
В редакцию попало письмо от 7 июня 1999 года, подписанное председателем совета директоров «Альфа Группы» Михаилом Фридманом. Адресовано оно заместителю председателя правления Международного инвестиционного банка (МИБ) г-ну Р. Амадо-Бланко.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

7. Цена репутации.

Затем арбитражный суд Московского округа уценил репутацию банка до 30 млн руб. Однако Альфа-банк, инициировавший судебную тяжбу с Ъ, теперь делает все, чтобы не возвращать переплаченные ему деньги. Вчера представители банка просто не явились на заседания судов.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

8. Альфа-банк вернул "Коммерсанту" сдачу.

Вчера было объявлено, что Альфа-банк вернул 270 млн руб., которые переплатила газета, компенсируя вред репутации “Альфы”. ИД “Коммерсантъ” издает газету “Коммерсантъ”, журналы “Деньги”, “Власть”, “Автопилот” и др. Оборот всего ИД в 2004 г. его коммерческий директор Павел Филенков оценивал в $50 млн. Альфа-банк основан в 1990 г. По данным ЦЭА “Интерфакс”, на 1 января 2005 г. активы банка составили 183,4 млрд руб. (4-е место), собственный капитал – 24,4 млрд руб. (5-е), доналоговая прибыль – 1,8 ...
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

9. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Меня задевало то, что я принес столько денег банку, а меня размазывают вместо того, чтобы решать вопрос.
Я видел несправедливость переговоров: как «Альфа» четко давала понять другим инвестиционным компаниям, чтобы они не совались в мою компанию.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

10. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

«С индивидуальным предпринимателем заключается договор на выполнение каких-либо услуг, перечисляют деньги на его расчетный счет в банке. После чего предприниматель через интернет переводит деньги с этого счета на личный и обналичивает в банкомате или отделении банка», — объясняет адвокат Организованной правовой группы Сергей Мокрушин.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

11. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом. А так он совладелец сети супермаркетов «Седьмой континент» и ТК «Охотный ряд». 69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

12. Пора трясти и собирать.

... банка, минимальными средствами нанеся противнику максимально возможный ущерб. Если бы у Альфа-банка не было не только эффективных пиарщиков, но и «материнской» нефтяной компании, способной срочно «накачать» банк недостающими деньгами, то у него не было бы шансов уцелеть. Однако нынешние значительные финансовые и репутационные проблемы Альфа-банка вызваны только лишь отсутствием эффективной пиар-службы, способной в оперативном режиме работать с вкладчиками, разъясняя им, откуда и почему у «Альфы ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

13. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на ...
При этом он продолжал партнерство с "Альфой".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

14. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Деньги, основное средство производства для банка, проще было привлечь с помощью необеспеченных еврооблигаций.
С 2003 года «Альфа» «вынула» из нефтяной компании в виде компенсации и дивидендов свыше $7,5 млрд.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

15. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Теперь уже окончательно ясно, что именно юристы «Альфы» занимались всей технологией комбинации. Да и деньги на покупку шли тоже оттуда.
... в банке заем: замучают, затаскают, заставят собирать всевозможные справки, доказывать платежеспособность. Здесь же бумажная структура, с нулевым балансом, враз облагодетельствуется 11 миллионами долларов. Оставшиеся в результате этой операции деньги ...
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

16. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России.
Сайт компании «Брайтон плюс» зарегистрирован на другое юридическое лицо — ООО «Альфа потенциал-М», которая также занимается выдачей микрозаймов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

17. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

По словам господина Маркарьяна, полиция ограничилась тем, что допросила госпожу Яковлеву, которая сообщила, что ничего не знает о снятии денег со счетов бизнесмена, а его банковских карт не видела. После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-банка и СМП-банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн руб. были переведены со счета покойного Сынаха «на банковский счет Марины Алексеевны ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

18. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года. В одной говорилось, что с октября 1998-го по март 1999-го через Bank of New York прошло $4,2 млрд, в другой речь шла о сумме $10 млрд. Упоминали деньги Инкомбанка, которые якобы выводили менеджеры втайне от собственника Владимира Виноградова.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

19. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Я говорю, если бы я был Фридманом или Авеным, то я бы, конечно, попытался спровоцировать такую ситуацию, потому что это выгодно, главным образом, самому «Альфа банку». Ибо «Альфа-банк», естественно» сможет скупить тогда по пониженной цене свои евро-бонды. И не нужно будет платить большие деньги, вы понимаете, Но, с другой стороны, я этого не знаю, потому что я представляю интересы клиента.
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

20. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

Прошел 96-й год, наступил 97-й, а денег своих МИБ так и не получил. Между тем в суд руководство банка почему-то обращаться не спешило. А зачем? Из-за десятка-другого миллионов долларов, что ли? Деньги же не свои, а государственные.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google