Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Юкос" никогда не был прозрачным.

Я сужусь с господином Голубовичем в Швейцарии. Во Франции я не могу с ним судиться, потому что у нас здесь никогда не было счетов. Вся тяжба с Голубовичем у меня происходит в Швейцарии.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

222. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина, ТРАНСРЕЙЛ Молдавия и т.д.) Все вышеперечисленные иностранные компании заключали договора на транспортировку грузов (нефтепродукты, газовый конденсат, уголь и т.п.) по территории России и стран СНГ с иностранными компаниями-трейдерами, которые ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

223. Адамов дошел до суда.

По мнению следствия, он вместе с бывшим директором Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Вячеславом Письменным, экс-гендиректором (до 2002 г.) “Техснабэскпорта” (эта госкомпания занимается экспортом и импортом ядерных материалов) Ревмиром Фрайштутом содействовал в конце 90-х переходу контроля над 62% акций зарегистрированной в Швейцарии компании GNSS от “Техснабэкспорта” к Письменному.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

224. Папенькин вице-президент.

[...] Средства из бюджета страны сын президента использовал на покупку движимых и недвижимых активов за рубежом, в том числе в Швейцарии.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

225. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

FT также получила доступ к внутренним документам BSI. Основанный в 1873 г. BSI (ранее – Banca della Svizzera Italiana) входит в десятку крупнейших банков Швейцарии.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

226. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

Фонд Suleyman Kerimov Foundation зарегистрирован в Швейцарии, однако основная деятельность меценатских проектов Керимова ведется в России.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

227. "Однажды Чагаев всех нас убьет".

Владелец футбольного клуба «Ксамакс» Булат Чагаев после матча седьмого тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной» (2:2) в жесткой манере поговорил с игроками своей команды в раздевалке.
Дата: 31.08.2011 Копия в Google

228. "Я не первый и не последний".

Нам нужно было удержать это дело "на плаву", пока мы не получили документы из Швейцарии.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

229. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Его клиенты, попавшие в затруднительное положение, обращаются в суды по всей Европе, также поданы заявления о возбуждении уголовных дел в России и Швейцарии.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

230. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

— РБК) заморожена в Швейцарии. Следствие продолжается Помимо Великобритании уголовные дела о хищении денег у «Открытия» рассматриваются в Швейцарии и России. Как отмечает «Открытие», судебный процесс в Швейцарии должен начаться в первой половине года.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

231. Иосифу Орджоникидзе вернули краденое на 100 миллионов.

... 2. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 100 тысяч долларов США; 3. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 120 тысяч долларов США; 4. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 130 тысяч долларов США; 5. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 150 тысяч долларов США; 6. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 100 тысяч долларов США; 7. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 100 тысяч долларов США; 8. Часы наручные пр-во Швейцария стоимостью около 100 ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

232. Рыболовлев взял жену в кольцо.

По их словам, миллиардер пытается таким образом заставить мать двух его дочерей отказаться от своих законных прав в контексте бракоразводного процесса, начавшегося в Швейцарии еще в 2008 году.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

233. Часть 2.

Шеркати – бизнесмен, гражданин Швейцарии, по национальности иранец и ранее жил и работал в Иране, занимался нефтью, позиционирует себя как родственник министра обороны Ирана.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

234. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

[...] Когда начнется суд по делу об экстрадиции в США господина Адамова, неизвестно; его адвокат Брюер только сегодня должен прилететь в Швейцарию.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

235. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

[...] Напомним, Евгений Адамов был арестован 2 мая, когда приехал в Швейцарию, чтобы помочь своей дочери Ирине разобраться с арестом ее счетов.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

236. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

Скандал, как и следовало ожидать, разразился почти мгновенно: уже год спустя, приехав в Берн, я и от следователей Генеральной прокуратуры Швейцарии, и от коллег-журналистов почти сразу услышал один и тот же вопрос: где осели миллионы миллионов долларов, украденных из России?
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

237. Как Набоков заказал писателя Ливри.

Недавняя публикация открытого письма парижского литератора и философа Анатолия Ливри выявила не только участников, но и подлинные причины преследований, которым он подвергается, вот уже почти четыре года, во Франции и в Швейцарии.
Дата: 16.03.2006 Копия в Google

238. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

В то время как связанное с ним российское предприятие разорялось, получая госкредиты, он копил миллионы на своём счёте в Швейцарии.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

239. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В начале 2013 году адвокат Владлена Степанова Алексей Мамонтов сообщил по телефону, что занимается разблокировкой счетов в Швейцарии» и поддерживает контакт со Степановым.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

240. Атомный гарем Адамова.

- Ирочка-то нынче живет в Швейцарии, а квартиру сдает американцам.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google