Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

Представители зарегистрированной в Швейцарии компании "РосУкрЭнерго" и акционерного общества Raiffeisen Investment, являющегося дочерней компанией венского Raiffeisen Bank AG, который является держателем 50 процентов акций "РосУкрЭнерго" от имени неизвестных собственников, недавно провели встречу со следователями из отдела по борьбе с организованной преступностью министерства юстиции США. Они обсудили вопросы, связанные с непрозрачностью структуры собственников компании, однако детали того, что ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

362. Дешевле посадить, чем заплатить.

Хочешь жить молчи Осенью прошлого года кредиторы ПГБ обратились с письмом к федеральному прокурору Швейцарии Валентину Рошахеру.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

363. МИД России против выдачи Адамова:

С таким заявлением выступил вчера российский МИД. Эта позиция Москвы была доведена и до руководства Швейцарии, где 2 мая по запросу США был задержан Адамов, подозревающийся в хищении 10 млн. долларов из средств, предназначенных Соединенными Штатами для усиления безопасности российских атомных объектов.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

364. И даже кучер был в цилиндре.

Сыновья Чиркунова вместе с матерью живут в Швейцарии, где учатся в школе. Женятся ли они в прекрасной стране Швейцарии или предпочтут строить семейную жизнь у себя на родине, пока неизвестно. В начале 1990-х годов Чиркунов работал в торговом представительстве России в Швейцарии.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

365. Тройной агент в правительстве России.

кто ему платит деньги и как он их отрабатывает, прикрываясь государственными интересами» По следам одного скандала о 20% пакете акций ОАО «Апатит» (аналитическая справка) Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы Федор Андреев Конечно, хорошо иметь свой бизнес в России, деньги складывать в офшоры, носить двойное гражданство и жить в Швейцарии, а еще лучше и надежнее, чтобы этот твой бизнес опирался на недорогую пока еще отечественную сырьевую базу.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

366. Досье

Абрамович регулярно оплачивал отдых Юмашева и Дьяченко на горнолыжных курортах Швейцарии.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

367. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Правительство Швейцарии также конфисковало 6,6 миллионов долларов, находящихся на двадцати швейцарских счетах Лазаренко, и вернуло их Украине.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

368. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Focus.ua, 23.07.2019, "Ефремов хранит в Швейцарии $33,5 млн, — СМИ": Швейцария обнародовала данные о средствах экс-главы Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает DW, ссылаясь на реестр судебных дел Швейцарии.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

369. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

В 1985 году благодаря браку с иностранкой уехал в Швейцарию.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

370. Свидетель Керимов.

Кроме того, цена покупки недвижимости не соответствовала рыночной (официально вилла Hier была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн). По версии следствия, в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции. Кроме Керимова и его партнера фигурантами дела являются французский налоговый юрист Стефан Кьяверини, а также бывший владелец вилл — гражданин Швейцарии Филипп Боргетти.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

371. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

Последний получил работу в Швейцарии, а своим адвокатам поручил разблокировать счета через Мосгорсуд.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

372. Квартиры Сергея Кошмана в Дубае.

Кроме того, документ заверен нотариусом и зарегистрирован в куче государственных учреждений ОАЭ. В декларации о доходах сведений об имуществе в Швейцарии или ОАЭ, само собой нет. Официально крепкий хозяйственник живет очень бедно, ютится в небольшой квартирке и ездит на стареньком лексусе.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

373. Вексельбергу откручивают гранты.

Кроме того, 93,5 млн рублей было переведено на счет российского филиала АО «Ренова менеджмент АГ» (Швейцария). Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельбергодновременно является президентом фонда «Сколково». Большинство иностранных фирм, получавших деньги «Сколково», оказывают консалтинговые услуги. Urlich F Kunz & Partners AG — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Швейцарии, занимается разработкой стратегий и бизнес-планов, управлением проектом, мониторингом ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

374. Верховный суд выпустил Адамова под подписку о невыезде.

Сначала швейцарское управление юстиции приняло решение об экстрадиции подозреваемого в США, однако по настоянию адвокатов решение было изменено, и 31 декабря 2005 года спецбортом из Швейцарии в условиях повышенной секретности экс-министра доставили в Москву и поместили в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

375. Молчание как знак.

И теперь, если судить по публикациям на интернет-ресурсах (см. ниже), за которыми обычно следуют развернутые комментарии в печати, его деятельностью уже не только в «Союзплодоимпорте», но и в «Русском сахаре» заинтересовались правоохранители в Швейцарии, Великобритании и США. С этой чужой заинтересованностью российские СМИ связывают текучесть кадров в самом «Союзплодоимпорте» - чтобы не попасть под грядущий скандал, с поста заместителя Логинова после двухлетней «прикомандировки» уволился Ахат ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

376. Семья-2.

Они зарегистрированы на Кипре, имеют представительство в Швейцарии.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

377. Солнцевские-II.

После возвращения в Россию из Швейцарии, где Михась имел долгие и неприятные отношения с местными правоохранительными органами, он старается «не светиться» в качестве руководителя солнцевских.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

378. Наш буржуин Марк Рич

Однако просчитались, недооценив бойцовский характер бизнесмена: Марк Рич взял, да и утёк в лучших традициях большевиков-подпольщиков: в сентябре 1983 года вместе со своим партнером и другом Пинхусом Грином, по кличке «Розовый», пересек в неизвестном месте границу Соединенных Штатов и поселился в такой свободолюбивой стране, как Швейцария, знаменитой в те годы лояльностью к беглым аферистам. Копия в Google

379. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

По данным banki.ru, в списке акционеров организации граждане Швейцарии Давид Гаон (9,93%), Доминик Бразье (7,08%) и Константин Антипин (6,12%), гражданин Австрии Миклас Барбара (9,61%), гражданин Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт (7,68%) и др. Представители Швейцарии приобрели доли в уставном капитале Газбанка в 2016 году.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

380. Шестьсот миллионов — и свободен.

По данным издания, в 2007 году экс-сотрудники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) и бизнесмены организовали конкурс на поставку электротехнического оборудования из Швейцарии для филиалов энергокомпании.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google