Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

102. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

Отметим, что в Швейцарии также может быть возбуждено дело в отношении господина Кузнецова.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

103. Здесь был Гангрена.

Здесь был Гангрена От чего отрезали Геннадия Тимченко: дома и квартира в Швейцарии и Франции Оригинал этого материала © navalny, 06.08.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, via navalny, Иллюстрации: via navalny Где бывала эта сука Геннадий Тимченко Речь идёт о Роми, конечно, — собачке Геннадия "Гангрены" Тимченко, которая, как мы теперь знаем, не просто собачка, а с родословной.
Дата: 07.08.2014 Копия в Google

104. Активистам Януковича блокируют активы.

... промышленности, Александр Янукович, бизнесмен, Виктор Янукович, экс-президент, Александр Ефремов, глава фракции Партии регионов в Верховной раде, Виталий Захарченко, экс-министр внутренних дел. — Врезка К.ру] [censor.net.ua, 28.02.14, "Швейцария и Австрия заблокировали финансовые счета семьи Януковича и других палачей Майдана: [...] представитель швейцарского министерства иностранных дел сообщил, что счета отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

105. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.

Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой Недвижимость старшей дочери президента Узбекистана в Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Франции, России, Украине, Швейцарии Оригинал этого материала © "Республика", 25.12.2013, Кто в теремочках живет?
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

106. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

ДезАКТИВация беглых казахстанских чиновников Швейцария арестовала семейные активы бывшего мэра Алматы и главы МЧС Виктора Храпунова и экс-губернатора Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes.kz Мадина Аимбетова Виктор Храпунов с супругой Лейлой Швейцарские правоохранительные органы наложили арест на активы семьи Виктора Храпунова.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

107. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

$15 млрд в тайниках Назарбаева После ареста $100 млн на счетах в Швейцарии "хозяин Казахстана" предпочитает наличные Оригинал этого материала © rakhat.org, 12.03.2012, Новые интервью бывшего посла Рахата Алиева на канале К плюс, Видео: KplusTV, Фото: via sibnet.ru Бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев дал [...] интервью на канале Kplus.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

108. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

Трейдинговая компания Гунвор, которой он владеет вместе со шведом Торбьоном Торнквистом (тоже фигурирующим в списке самых богатых жителей Швейцарии), стала важным участником нефтяного рынка, распространяя свою деятельность также на индустрию и логистику.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

109. Генпрокуратура взялась за Forus.

«Мне ничего не известно о том, что происходит в Швейцарии, — признался BFM.ru Березовский.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

110. Следы НДС ведут в Альпы.

Перспективы расследования и привлечения к ответственности в Швейцарии в значительной степени зависят от поведения российских властей.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

111. Грузинская мафия в Альпах работала под "вором в законе" Кахабером Шушанашвили.

Полиция Швейцарии приуныла, число раскрытых преступлений покатилось вниз.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

112. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Еще $1 млрд в Швейцарии спрятал тесть Оригинал этого материала © "Республика - деловое обозрение", 26.02.2010, "В чью пользу продан ММГ?" Мухамеджан Адилов Тимур Кулибаев Информационная «атака» Мухтара Аблязова на Тимура Кулибаева все больше напоминает библейскую историю про Давида и Голиафа.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

113. В лабиринте денег "Газпрома".

Тем не менее, Узбекистан не стоит в стороне от газового бизнеса, сомнительную роль в котором играет некая фирма из Швейцарии, якобы принадлежащая дочери узбекского президента Самый большой европейский энергетический концерн "Газпром" свои дела предпочитает не афишировать.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

114. Продать за рубеж озеро.

Оригинал этого материала © solomin, 22.10.2007 Продать за рубеж озеро Доходы от Баскунчака (Астраханская область) могут отправиться в Швейцарию Ленид Тазихин, по материалам газеты «Житель» (№ за октябрь 2007 г.) Озеро Баскунчак Астраханской области - уникальный природный памятник - 92 кв. км. площадь, запасы соли 400 млн. тонн.
Дата: 22.10.2007 Копия в Google

115. На что надеется Гурьев?

Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт в интервью агентству "Интерфакс" сообщил: "По поводу этих средств в Федеральный департамент внутренних дел Швейцарии обратился с заявлением их непосредственный собственник - юридическое лицо ОАО "Апатит".
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

116. Судьбы губернаторские.

Прусак пришел к власти как либерал, а уходит как глава бандитского региона; Чиркунов одной ногой в Швейцарии; Малахов выбыл из сахалинской игры Газпрома и Роснефти; Киселев стал жертвой видеокомпромата мэра-камикадзе Оригинал этого материала © "Эксперт", 13.08.2007 Судьбы губернаторские Андрей Громов Нынешняя волна региональных скандалов свидетельствует о кризисе нынешней модели выстраивания вертикали власти.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

117. В чем обвиняется Березовский.

Оригинал этого материала © "Известия", 07.12.2006, Фото: AP В чем обвиняется Борис Березовский Кроме России выдачи Березовского добиваются Франция и Швейцария Мария Рогачева Загадочная смерть Александра Литвиненко всколыхнула волну интереса к его патрону, Борису Березовскому.
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

118. Михась – "человек дела".

И Швейцария ему заплатит.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

119. Акт документальной ревизии

К проверке были предъявлены и проверены сводные финансовые отчеты Представительств ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" за рубежом, отчеты швейцарсой фирмы "Andava S.A.", бухгалтерские отчеты и проводки по движению валютных денежных средств на счете, открытом в Union Bank of Switzerland (Швейцария), отчеты бухгалтерского регистра за 1996-1997 г. г. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" в ревизуемый период являлись ... Копия в Google

120. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

По данным Swissinfo, решение суда закрывает еще одну главу в рамках комплексного расследования, начатого Федеральной прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году в связи с «обвинениями в подлоге и в отмывании денег в отношении личного помощника Гульнары Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании».
Дата: 29.12.2021 Копия в Google