Основную часть экспорта нефти «МЭС» осуществляла в Швейцарию, где президент этой компании Виталий Кириллов создал и контролировал несколько предприятий.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Ирина Адамова вчера рассказала, что некоторое время назад из США в Швейцарию поступил запрос о наличии банковских счетов на фамилию Адамов.
Дата: 05.05.2005
Копия в Google
Эльмира Салихова, сестра Гузель, является соучредителем нескольких юрлиц в Татарстане и одним из администраторов швейцарской логистической компании, юридический адрес которой совпадает с адресом представительства Татарстана в Швейцарии.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Кроме Швейцарии, уголовные дела, открытые по факту возможного получения взяток в крупных размерах Гульнарой Каримовой от телекоммуникационных компаний TeliaSonera (Ucell), Vimpelcom (Билайн) и МТС, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане, возбуждены также в Швеции, Франции, Голландии, Норвегии и США. На прошлой неделе следственные органы США обратились к пяти странам Европы с просьбой арестовать в рамках уголовного расследования один миллиард долларов США, которые крупнейшие сотовые ...
Дата: 21.08.2015
Копия в Google
В самом начале заседания адвокат Анна Медведева попыталась протестовать против рассмотрения ходатайства следствия о заочном аресте Алексея Бажанова, заявив, что тот, проживая в Швейцарии, никогда не скрывался от следствия и при этом не был оповещен должным образом о заседании суда.
Дата: 25.03.2014
Копия в Google
"Сдал" экс-главу ВЭБа прокуратуре Швейцарии Даже беглое знакомство с его биографией доказывает, что Станислав Светлицкий — человек с непростой и яркой жизнью.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
Прокуратура Швейцарии в свою очередь подтвердила, что полиция Франции совершила обыски по нескольким адресам в рамках операции по расследованию дела об отмывании денег.
Дата: 04.07.2013
Копия в Google
И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных личностей легализовать средства, полученные в обход закона.
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
[Tages Anzeiger, Швейцария, 18.09.2012, Перевод: ИноСМИ.Ру, 20.092012, "Томас Борер и "Проект Готард": В настоящее время в интернете появился документ, имеющий отношение к «Проекту Готард».
Дата: 21.09.2012
Копия в Google
Виктор Палий, руководитель крупнейшего государственного нефтедобывающего предприятия "Нижневартовскнефтегаз", появляется в Швейцарии как представитель никому не известной нефтяной компании …
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
Впрочем, основные деньги пропавшего миллионера всё-равно находятся не в Израиле, а в Швейцарии — так что история эта будет, скорее всего, иметь многосерийное продолжение.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
— Поскольку Швейцария практически присоединилась год назад к шенгенскому законодательству, думаю, что самое легкое, что может произойти, — это запрет на въезд всем участникам этой сумасшедшей гонки в страны — участницы шенгенского соглашения.
Дата: 25.11.2009
Копия в Google
Один из сотрудников федеральной прокуратуры Швейцарии, просивший не называть его имени, высказывает такую версию развития событий.
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Суд в Швейцарии признал банкротом экс-банкира Мотылева Анелия Каткова Окружной суд Цюриха признал банкротом бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева. Теперь кредиторы 56-летнего экс-финансиста получили возможность добраться до его активов в Швейцарии, пишет «Коммерсант».
Дата: 18.10.2022
Копия в Google