За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Имеет 40 офисов по всему миру, крупнейшие торговые операции осуществляет в Женеве (Швейцария), Хьюстоне (США), Лондоне (Великобритания) и Сингапуре.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
30 декабря 2014 г. фонд был признан иностранным агентом: по данным Минюста, он получал средства от Cypcoserve Limited As Trustee Of The Wilet Foundation (Кипр), Mainstream Business S A (Швейцария) и Priora Mangmt Ltd. «Через этот фонд нам переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали журнал, – поясняет Альбац.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
Он активно занялся переводом всего нажитого непосильным трудом в Швейцарию, причем не напрямую из РФ, а через Эстонию и прибалтийские банки.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
В конце июля 2017 года на арендованном частом самолёте он вывез драгоценности в Швейцарию, в свободный порт, расположенный на территории аэропорта Женевы.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Ему инкриминировали расходование не по назначению бюджетных средств, когда он за казенный счет слетал вместе с главным бухгалтером предприятия в Швейцарию, потратив на эту поездку более 370 тыс. руб. Тогда же планировалось провести расследование по выявленным в ходе ведомственной проверки «Дирекции строящихся автомобильных дорог» финансовым нарушениям почти на 50 млн руб. Однако дело до суда не дошло.
Дата: 31.08.2017
Копия в Google
"Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста" Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских активов Гальмонд задекларировал $200 млн и перевел эту сумму в Швейцарию, куда переехал и сам. В то же время датский налоговый орган Skat заподозрил, что данная сумма подозрительно мала для того, чтобы быть доходом от продажи столь крупных активов, как «Мегафон».
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
Дмитрий Рыболовлев рассказывал «Форбсу», что он сам был инициатором разрыва соглашения с «деловыми партнерами», прекрасно понимал, чем это было чревато, поэтому вывез в Швейцарию жену и дочь, ходил с охраной сам и предлагал ее Пантелеймонову, но тот легкомысленно отказался.
Дата: 05.10.2016
Копия в Google
... о приостановке работы": В ведомстве уточнили, что источниками иностранного финансирования организации являлись Ipsos Mori UK Ltd (Великобритания), московский филиал "Джонс Дэй Лимитед Партнершип" (США), Fafo Ais As (Норвегия), Fernland Holdings Ltd (Швейцария), Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit GNBH (ФРГ), Gallup Inc. (США), Viesoji Istaiga (Литва), University of Wisconsin Madison (США), Regents of University of Colorado (США), Columbia University (США), The George Washington ...
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
В качестве вариантов рассматривалась Швейцария, где Рыболовлев владел двумя особняками, вместе с $604 млн отошедшими после развода к его бывшей жене, Елене Рыболовлевой.
Дата: 12.02.2016
Копия в Google
В нее чиновник от руки записывал, в каких банках хранятся его деньги, где он приобрел недвижимость и на чье имя. В записках фигурируют Испания, Лихтенштейн, Швейцария…
Дата: 27.10.2015
Копия в Google
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Согласовав время и дату, писательница вылетает в Швейцарию, где встречается с экс-главой ЮКОСа.
Дата: 02.04.2015
Копия в Google
Falcon 7X (рег. номер M-SCMG) Данные о самолете с рег. номером M-SCMG с сайта airframes.org Как рекламирует свою продукцию французская компания, Falcon 7X позволяет выполнять полеты и совершать посадки практически при любых погодных условиях и при наличии минимальной дистанции для взлета-посадки, способен приземляться в таких «сложных» аэропортах как Ля-Моль (Сен-Тропе, Франция), Гштаад (Швейцария) и Лондон Сити, недоступных для других большеразмерных бизнес-джетов.
Дата: 25.03.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] Топ 20 проживающих в Великобритании миллиардеров (версия Sunday Times) 1 Сри и Гопи Хиндуджа (Индия) 11,9 миллиардов фунтов 2 Алишер Усманов (Россия) 10,65 млрд 3 Лакшми Миттал и его семья (Индия) 10,25 млрд 4 Лео Блаватник (США) 10 млрд 5 Эрнесто и Кирсти Бертарелли (Швейцария) 9,75 млрд 6 Джон Фредриксен и его семья (Кипр) 9,25 млрд 7 Дэвид и Саймон Рейбен (Великобритания) 9 млрд 8 Кирстен и Йорн Раузинг (Швеция) 8,8 млрд 9 Роман Абрамович (США) 8,52 млрд 10 Герцог ...
Дата: 12.05.2014
Копия в Google