Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

После получения Лицензии №12-00-0482/97, разрешающей зачислять средства в иностранной валюте, поступающие ОАО "Аэрофлот", минуя счета в уполномоченных банках на счет в иностранной валюте , открытый на имя компании "Andava S.A." (Лозанна, Швейцария) в Union Bank of Switzerland счет представительствами Аэрофлота за рубежом на депозитный счет за период с 5 мая по 20 ноября 1997 года было перечислено в : долларах США немецких марках французских франках итальянских лирах английских фунтах стерлингов ... Копия в Google

2. Андрею Бородину век франков не видать.

Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

3. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

4. Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии.

Этот аудитор сказал, что я могу получить все то же, что и он. «Будет у тебя дом в Швейцарии и счет в банке», - пообещал он. Отказ По данным «Твоего Дня», в то же время другим сотрудникам Минприроды было предложено трудоустройство в компании Shell на руководящих должностях, с окладами в несколько сотен тысяч долларов в год. - Одному сотруднику предложили зарплату в 30 тысяч долларов в месяц.
Дата: 10.08.2007 Копия в Google

5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

И только после того, как в США началось расследование “Казахгейта”, а в банках Швейцарии были арестованы многомиллионные счета президентской семьи и ее приближенных, появилась возможность оценить серьезность проблемы всепоглощающей, всепроникающей и всемогущей коррупции, которая во весь рост сегодня встала перед народом Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

6. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены. Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

7. Павел Грудинин сбился со счетов.

Павел Грудинин сбился со счетов У кандидата в президенты от КПРФ нашлась золотовалютная неучтенка в банках Швейцарии Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06.03.2018, Сбился со счетов, Фото: "Ведомости", Иллюстрация: via Life.Ru Владимир Дергачев, Екатерина Копалкина Обнаруженные налоговиками незакрытые счета кандидата от КПРФ Павла Грудинина формально создают риски снятия его с выборов президента.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

8. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Оригинал этого материала © "Взгляд", 25.05.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Швейцария ищет следы Виктора Вексельберга Федеральная банковская комиссия Швейцарии обыскала банки, с помощью которых Виктор Вексельберг купил акции Sulzer Иван Киселев Власти Швейцарии обыскали банки, связанные с выкупом акций Sulzer.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

9. Грязные миллиарды в HSBC.

Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

10. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

... договора о предотвращении двойного налогообложения и об обмене банковской информацией между Швейцарией и Францией. *** Шпион в Credit Suisse Экс-сотруднику банка за хищение и продажу Германии данных о клиентах дали 2 года условно, подельник повесился в тюрьме Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 19.12.2011, Шпиону из Credit Suisse вынесен приговор Иван Холмский Два года условно получил сотрудник швейцарского банка за то, что похитил банковские данные своих клиентов и продал их ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

11. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Под подозрения Скрынник попала еще в 2013 г., когда ее брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger. После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

12. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом по поручению Нусрат.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

13. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

— Врезка К.ру nashagazeta.ch, 20.10.2021, "Лучше смерть в Швейцарии, чем тюрьма в России": Как пишет TdG, банкир не захотел идти на компромисс с петербургскими олигархами, и близкая к Кремлю элита не стала этого терпеть. По словам Шигаева, Балтийский банк стал объектом «рейдерского захвата».
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

14. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР. О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

15. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов оседала на счетах швейцарского банка BNP PARIBAS, специалисты которого, как ни странно, ни разу не поинтересовались законностью происхождения этого капитала. И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

16. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

... русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке" Людмила Клот «Бронированный автомобиль подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier & Cie. Из него выгрузили 600 килограммов стодолларовых банкнот». Женевскую часть истории лондонских трейдеров Джорджа Урумова, Сергея Кондратюка и Руслана Пинаева рассказала швейцарская пресса. Основанный в 1844 году частный банк Bordier & Cie не только принадлежит к старейшим в Швейцарии, но и до сих пор управляется потомками ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

17. "Сливки - золото Палия".

Добыча нефти в недрах России превращается в добычу долларов для сейфов в банках Швейцарии, Лихтенштейна и Монако. Уже в 92 году масштабы утечки капиталов из России приобретают угрожающие масштабы. Вот на таком фоне Палий и совершает свой "заход" в Швейцарию.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

18. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

... Ирина Резник, Бэла Ляув, Алексей Никольский Андрей Бородин Счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии арестованы, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Эта же информация есть и у следственного департамента МВД, его сотрудники готовятся работать со швейцарскими коллегами по этому вопросу, говорит его представитель. [Газета.Ру, 12.05.2012, "Швейцария заблокировала Андрея Бородина": «Между прокуратурами двух стран существует соглашение о сотрудничестве, в ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

19. Дважды заочно.

Скрывающийся в Швейцарии экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин Олег Шигаев В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

20. Активистам Януковича блокируют активы.

... дел. — Врезка К.ру] [censor.net.ua, 28.02.14, "Швейцария и Австрия заблокировали финансовые счета семьи Януковича и других палачей Майдана: [...] представитель швейцарского министерства иностранных дел сообщил, что счета отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть заблокированы, если их там обнаружат. — Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google