Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... транспортных расходов в сумме 7 646 625,6 долларов США, его стоимость составила 33 772 596,4 долларов США. Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы было обеспечено перечисление литовским предприятием АО «Лифоса» 41 419 222 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

242. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Нынешний житель Швейцарии Геннадий Тимченко (подробнее о нем см. во врезе) стал сперва заместителем, а потом и гендиректором IPP Oy. В начале 1996 г. РФФИ проводит инвестиционный конкурс по оставшимся в государственной собственности двум пакетам акций ОАО "Кинэкс" (в общей сложности около 49%).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

243. Большая стирка.

Это был Андрей Марисов, вице-президент компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

244. Обыск у "Михася".

В 1998 году, пока продолжалось следствие в Швейцарии, МВД Израиля проинформировало господина Михайлова о лишении его гражданства этой страны.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

245. Мутный капитал Георгия Беджамова.

АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус , возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

246. Собиратель земель швейцарских.

Все потому, что Швейцария хоть и не вводила отдельных санкций, но европейские поддерживает и предпринимает все меры, чтобы не становиться убежищем для тех, кто попал в черные списки.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

247. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

Как следует из документов Федерального трибунала Швейцарии, суд там признает долг России Noga на сумму минимум 1,38 млрд швейцарских франков ($1,26 млрд), и с этим связаны парижские аресты в начале года.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

248. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

[...] Когда начнется суд по делу об экстрадиции в США господина Адамова, неизвестно; его адвокат Брюер только сегодня должен прилететь в Швейцарию.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

249. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

"Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа" Оригинал этого материала © "Le Temps", Швейцария, 21.06.2002, Перевод "Inosmi.Ru", Фото: "Коммерсант" Как новые русские нефтяные короли построили тайную финансовую империю в Женеве.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

250. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Михаил Ходорковский: политический рантье Михаил Ходорковский Состояние: $600–700 млн | Великобритания, Швейцария После десяти лет отсидки в читинской колонии и восьми лет эмиграции бывший олигарх мало изменился внешне: рядом со старшим сыном он выглядит как брат.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

251. Владимира Махлая с сыном Сергеем потеряли в России, арестовали заочно.

Беат Рупрехт [Коммерсант.Ру, 26.12.2014, "Расхитителя средств "Тольяттиазота" будут искать в Швейцарии": Басманный райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал сегодня директора швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта [...] Главное следственное управление СКР ходатайствовало об аресте Беата Рупрехта, потому что он обвиняется в совершении тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), не имеет ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

252. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

["Коммерсант", 19.09.2011, "Швейцария оценила кражу века": В международном розыске имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии. На согласование формальностей по выдаче обвиняемой между Россией и Швейцарией ушло более полугода.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

253. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Каждые 10 дней он бывал в Израиле, или мы встречались во Франции, в Швейцарии или в других местах, где у нас был совместный бизнес.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

254. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

До недавнего времени им очень сильно и пристально интересовались и соответствующие органы в Соединенных Штатах, Швейцарии, Франции, Болгарии, России и Германии.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

255. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

Одновременно он учреждал компании в Лихтенштейне, Швейцарии, на Кипре и в других странах, управляли которыми юристы из лихтеншейнской Prasidal Anstalt, а позднее — ее «дочки» Syndikus.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

256. Водочные войны.

В 1998-99 гг. была создана международная группа S.P.I. (тот же "Союзплодимпорт") со штаб-квартирой в Швейцарии.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

257. В своем аресте Василий Бойко винит сатанистов и кавказцев.

Из письма следует, что аресту Бойко способствовали сатанисты, потому что он не просто купил в Рузском районе земли и не просто хотел осуществить там проект “Рузская Швейцария”, но и строил храм и оплачивал преподавание основ православия в Рузском районе.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

258. Адамов дошел до суда.

По мнению следствия, он вместе с бывшим директором Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Вячеславом Письменным, экс-гендиректором (до 2002 г.) “Техснабэскпорта” (эта госкомпания занимается экспортом и импортом ядерных материалов) Ревмиром Фрайштутом содействовал в конце 90-х переходу контроля над 62% акций зарегистрированной в Швейцарии компании GNSS от “Техснабэкспорта” к Письменному.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

259. Подробности "дела Лазаренко"

США. В июне 2000 г. Женевский суд Швейцарии признал П. Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и разворовывании общественного имущества и осудил его к 18 месяцам лишения свободы (условно) с конфискацией остатков валюты, которая была арестована в швейцарских банках, и штрафу в размере 6,5 млн долл.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

260. У нас коррупции нет.

- Кроме заявления Туровера поводом для возбуждения дела стали два отчета (полиции и прокуратуры Швейцарии).
Дата: 14.12.2000 Копия в Google