Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Никаким уважением и славой эта микроскопическая контора (состоящая, к слову, из трех с половиной человек) в Швейцарии не пользовалась.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

582. Текст обвинительного заключения

(т.1, л. д. 77-78; т.14, л. д. 1) 11 сентября 1997 года в аэропорту г. Лугано (Швейцарская Конфедерация) Нахманович задержан швейцарской полицией и по решению судебных органов Швейцарии 24 апреля 1998 года выдан правоохранительным органам России.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

583. Швейцарское правосудие и Кремль.

Часть денег, вероятно, была расхищена, и затем отмыта в Швейцарии.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

584. "Солнцево-Интернешнл".

Лесину пришлось срочно обратиться за помощью к лидеру «солнцевских» С. Михайлову (Михасю), находившемуся в тот момент под следствием в Швейцарии. Однако швейцарский МИД, предупрежденный Интерполом, отказал Лесину в визе. Пришлось вмешаться лично Чубайсу и объяснять, что Лесину срочно необходима медицинская помощь, а Швейцария – единственное место на земле, где эта помощь может быть оказана.
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

585. Сахатая капуста

"Капуста", то есть, тьфу, бузина, всплыла в Швейцарии. Копия в Google

586. "Акрон" на фоне кризиса

Или же В. Кантор считает своим только то, что уже вывезено в Швейцарию и Израиль, а активы в России рассматривает не как реальный социально-экономический объект, не как реальное производство, дающее работу и хлеб более чем 7 тысячам россиян, а всего лишь как структуру, генерирующую его собственный денежный поток? Копия в Google

587. Письменные указания А. Лобова

... О.Лобовой: -15 апреля 1993 года в Парижский банк (Франция) на счет № (известен...)-100 тис. дол. США (конвертируемые в 541 тыс. 250 французских франков = 160 тыс. 480 марок ФРГ) и в Женевский банк - 1 млн. марок ФРГ; -19 апреля 1993 года в Женевский банк (Швейцария) на счет № (...)-1 млн. 400 тыс. дол. США (= 2 млн. 310 тыс. марок ФРГ); -22 апреля 1993 года в сберегательную кассу Мюнхена (ФРГ) на счет №(...)-600 тис. дол. США (= 990 тыс. марок ФРГ) и 2 млн. 585 тыс. марок ФРГ; - 6 мая 1993 года ... Копия в Google

588. 29.Постановл. о привлечении

Согласно полученным из Швейцарии документам по заказу Скуратова были изготовлены 14 костюмов индивидуального пошива из материала высшего качества, имеющие в нескольких местах фирменные нашивки с надписями "Скуратов", исполненными на иностранном языке, укомплектованные рубашками, галстуками, а также один смокинг с аксессуарами, общей стоимостью 39.675 долларов США. Заведомо зная, что в соответствии с занимаемой должностью Генерального прокурора РФ ему положено лишь бесплатное форменное ... Копия в Google

589. Хорхе Гласа вытащили из убежища.

На сделки с властями в США, Бразилии и Швейцарии ушло 3,5 млрд долларов.
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

590. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

«Поехал в Швейцарию на чекап...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

591. Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб.

Соответствующий иск бывший заместитель начальника ДЭБ МВД России и представитель министерства в Швейцарии подал вместе со своим сыном Алексеем, также экс-сотрудником правоохранительных органов, сообщал «Ъ» еще летом 2020 года.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

592. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Также миллиардер отметился длительным бракоразводным процессом, который длился семь лет и стоил ему 604 млн долларов и двух домов в Швейцарии. Развод, возможно, обошёлся бизнесмену дешевле, чем конфликт с дилером Бувье: того Рыболовлев обвинял в завышении цен на общую сумму 1 млрд долларов, однако в судах Швейцарии и Монако ничего не добился.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

593. Декларации сенаторов — 2020.

В его владении — десять участков, четыре дома (один из них — в Швейцарии) и две квартиры.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

594. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

595. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

596. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Pilatus для них позиционировал себя как эдакую «Швейцарию», в которой, в отличие от настоящей Швейцарии, всегда можно «договориться», если речь идет о деньгах сомнительного происхождения.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

597. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

30 декабря 2014 г. фонд был признан иностранным агентом: по данным Минюста, он получал средства от Cypcoserve Limited As Trustee Of The Wilet Foundation (Кипр), Mainstream Business S A (Швейцария) и Priora Mangmt Ltd. «Через этот фонд нам переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали журнал, – поясняет Альбац.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

598. Мальтийский орден за €1 млн.

Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

599. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

По версии правоохранителей, цена покупки недвижимости не соответствовала рыночной (официально вилла Hier была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн). Французские органы правопорядка считали, что в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

600. Сергей Михайлов не доказал, что он Михась.

— Врезка К.ру] Она подчеркнула, что ее доверителя никогда не привлекали в России к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем. Каудельная признала, что в Швейцарии действительно ее клиента судили по такому обвинению. Тогда дело возбудили на основании газетных статей, что позволяет местный закон. Однако присяжные полностью оправдали Михайлова, а в 2004 году власти Швейцарии обязали кантон Женева выплатить бизнесмену компенсацию в полмиллиона долларов.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google