Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Борис Йордан.

В результате в какой бы компании Йордан не работал, какой бы банк он бы ни открывал, всегда рядом с ним маячил господин Чубайс. Также капиталец Йордану подкинул и Владимир Потанин. Йордан - человек благодарный и после серии услуг чиновнику Чубайсу последовала первая услуга олигарху Потанину. Для этих целей Йордан использовал своего дядю г-на Трояновского, прозябающего в Швейцарии в одной из многочисленных адвокатских контор.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

382. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии). А в США разоблачено несколько офшорных банков на Каймановых островах. Теперь американские спецслужбы взялись за свои банки.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

383. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

долларов, предоставленных МВФ в августе 1998 года России Бориса Ельцина не отмывались в Нью-Йорке, в банках Манхеттена, как предполагалось ранее. Эти деньги осели в Швейцарии. Отсюда, одним нажатием кнопки на клавиатуре компьютера, они "улетали" по самым различным адресам. Например, в Сидней или Лондон. В действительности, они так и оставались в Швейцарии, и, таким образом, сокровища Москвы (или МВФ, если это вам угодно), все еще в Кантонах, на секретных счетах в Лозанне, Лугано, Женеве ...
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

384. Ингушская ОПГ.

К настоящему времени известны устойчивые связи с Белоруссией, прибалтийскими государствами, Испанией, Швейцарией.
Под серьезным контролем группировки находятся солидные коммерческие структуры, в том числе "Инвестбизнесбанк", коммерческий банк "Останкино", международный фонд им.Станиславского, бывший 20-й таксомоторный парк (ныне АО "Транссервис").
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

385. Отчет агентства "Интерфор".

... островов деньги были переведены в Цюрих, Швейцария и размещены в Банк фон Ернст эт Си, по адресу Стауфачерштрассе СН 8026, на имя Игоря Федорова. Нами получены следующая информация: 7 июня 1996 г МББ перевел 7,228 750 долларов в Евробанк на острове Большой Кайман. Эта же сумма поступила на счет компании Дельта Ассошиэйтс в Евробанке, которая, следуя инструкциям Федорова, 11 июня 1996 перевела б, 400 000 в Ситибанк, Нью-Йорк, счет № 0210000089 для перевода на счет № 12178 в Банк Фон Эрнст ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

386. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

двадцать три миллиона шестьсот пять тысяч восемьсот девяносто долларов на оплату оборудования и выполнения комплекса работ по реконструкции Московского Кремля, производимого фирмой «Мабетекс» (Швейцария).
Касьянов на международном уровне сообщает, что мы не можем вернуть долг, и тут же банки, «аффилиированные» с господином Мамутом (МДМ-Банк, Собинбанк и другие), скупают за бесценок российские долговые обязательства, платя за них примерно 25—30 ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

387. "Солнцево-Интернешнл".

Далее события развивались так. «Видео интернешнл» и ряд коммерческих структур, подконтрольных «солнцевским», стали учредителями Московского городского банка. Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и благополучно лопнул, его ...
... тот момент под следствием в Швейцарии. Однако швейцарский МИД, предупрежденный Интерполом, отказал Лесину в визе. Пришлось вмешаться лично Чубайсу и объяснять, что Лесину срочно необходима медицинская помощь, а Швейцария – единственное место на земле ...
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

388. Лев: убийства, подлоги, подкупы

В Швейцарии был задержан глава одной из фирм ТВГ. По его показаниям, в швейцарских банках произведены выемки документов, которые содержат ссылки на криминальные финансовые операции. Копия в Google

389. Версия Шохина

Юридическая мина, заложенная в соглашениях, позволила фирме добиться летом 1993 года судебного решения о блокировании счетов правительства, Центрального банка (или счетов с правом распоряжения руководителями этих ведомств), а также совзагранбанков и ряда внешнеторговых организаций в банках Швейцарии и Люксембурга. Копия в Google

390. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2021, Альфа-взыскание, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Олег ...
— Врезка К.ру ТАСС, 08.09.2021, "Суд взыскал с Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства": "[…] Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих $22 млн принадлежат на самом деле гражданину Швейцарии, а часть — одному из юрлиц этой страны.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

391. Папенькин вице-президент.

В этой стране, где с 1979 года пост президента занимает Теодоро Обианг Нгема Мбасого, по оценкам Всемирного банка, большая часть населения — 76,8% — живет в нищете, отсутствует система здравоохранения и соцзащиты. — Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования пришли к выводу об отмывании денег и растрате госсредств, которые сын президента использовал в том числе на покупку активов в Швейцарии.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

392. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

... 644 млн руб.), об этом VTimes рассказал Андрей Елинсон, управляющий партнер А1. Это инвестиционное подразделение «Альфа-групп» помогает конкурсному управляющему банка — Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — в поиске и реализации активов Пугачева ...
В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, в десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

393. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны ...
[…] По словам другого источника в правоохранительных органах, в 2016 году РФ направляла в Швейцарию и США, где могли находиться Магомед и Ахмед Билаловы, необходимые в таких случаях запросы, но тогда они фактически остались без ответа.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

394. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

395. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
Имеет 40 офисов по всему миру, крупнейшие торговые операции осуществляет в Женеве (Швейцария), Хьюстоне (США), Лондоне (Великобритания) и Сингапуре.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

396. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Также он часто «всплывал» то в Германии, то в Швейцарии, то во Франции, то в Австрии.
Также он был связан с целым рядом банков.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

397. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении его денег и другого имущества на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии, Германии и Австрии. Защитники господина Чернякова вчера были недоступны для комментариев. «Банк удовлетворен решением банкротного суда Англии и Уэльса в отношении Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО “Космос”.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

398. Импортный заместитель.

... ЦУР, Видео: ЦУР Импортный заместитель Олег Ролдугин Геннадий Тимченко О том, как обживается вдали от владений во Франции и Швейцарии, но вблизи от зятя Владимира Путина, находящийся под западными санкциями, но освобожденный от налогов в России, самый ...
Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Стройтранснефтегаз» (31,5%), ( «Трансойл» (80%), банк «Россия» (10,4%) и другие.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

399. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

... же банке кредитов на 3,3 млрд руб., его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб., а еще 1,4 млрд руб. — другие топ-менеджеры. Причем из этих займов ничего возвращено якобы не было. ["Ведомости", 30.09.2016, "Князь отпустил банкира": Маркус и Беджамов — первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: они оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка. Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% 5-звездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

400. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

... банка пустили на яхты и зарубежную недвижимость. Так, по некоторым данным, Беджамову принадлежат три яхты (в названии всех трех присутствует имя его дочери Эстер), одна из которых могла стоить при покупке 73 млн долларов, два самолета — Dassault Falcon 900 и Gulfstream G550, магазин и винный бутик в Монако, 33% элитного пятизвездочного отеля Badrutt's Palace Hotel в Швейцарии, а также квартиры и дома в нескольких странах. В конце июня в квартирах и особняках бывших руководителей банка и их ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google