Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями.
С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле шурина Ле Пена безвозмездно.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

202. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

Злые языки говорят, что он сделал это исключительно на деньги, накопленные за годы безупречной службы народу. А на 1 декабря 2012 года капитал фонда составлял $525 млн. На самом деле фонд аккумулировал зарубежные средства, заработанные командой. Вместе с Андросовым участниками фонда стали другие старые и не очень знакомые председателя Сбербанка: бывший вице-президент ТНК-BP Евгений Астахов, экс-советник министра экономики Вячеслав Пивоваров, бывший управляющий директор (по России) швейцарской ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

203. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Кроме того, в моем распоряжении есть текст запроса вице-прокурора Швейцарской Конфедерации Урса Кёли на имя генпрокурора Виктора Шокина с просьбой помочь в расследовании швейцарского дела Мартыненко, который датирован 31 марта 2015 года.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

204. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... того как по ходатайству СКР Басманный райсуд арестовал установленную следствием недвижимость обвиняемых в Швейцарии и их автомобили, Генпрокуратура направила соответствующий запрос в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации ...
Все это обвиняемый планировал отправить в Европу, но сотрудники оперативных служб ценный груз перехватили.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

205. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Директором одной швейцарской компании оказался старший сын Алиева — Нурали, главами еще двух компаний были француз и итальянец, одновременно возглавляющие предприятия Алиева.
Кто такой Рахат Алиев В начале нулевых бывший зять Нурсултана Назарбаева считался одним из самых влиятельных людей Казахстана: в разные годы он являлся представителем страны при ОБСЕ, замглавы службы охраны президента, первым замминистра иностранных ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

206. Андрей Клепач не бросил неба.

Это номера, закрепленные за автомобилями Федеральной службы охраны РФ, осуществляющей охрану высших должностных лиц государства. Справка SuperJet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Один из основных зарубежных заказчиков российских лайнеров — мексиканская Interjet (заказала 20 SSJ-100), а также швейцарская Comlux.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

207. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

В ходе расследования швейцарская прокуратура в сентябре 2013 года провела обыск в одной из двух вилл дочери президента Узбекистана в Женеве. Подробности этой операции не сообщались. В прошлом Гульнара Каримова работала в Женеве на дипломатической службе.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

208. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Швейцарская вилла Гульнары Каримовой Дом 2500 кв. м с сейфами и видом на Женевское озеро Оригинал этого материала © "МК", 26.12.2013, Правозащитники захватили виллу Гульнары Каримовой, Фото: via Лента.Ру, uzdemfundsuisse Игорь Кармазин Гульнара ...
В прошлом Гульнара Каримова работала в Женеве на дипломатической службе.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

209. Андрею Бородину век франков не видать.

Уголовное дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и, как принято указывать в российских процессуальных документах, "других, не установленных следствием лиц" было возбуждено прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще 10 октября 2011 года.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

210. С руки президента Удмуртии исчез Breguet за 3,6 млн руб.

Можем взглянуть на них поближе: Это ни что иное как продукция знаменитой швейцарской фирмы Breguet — модель Classique Grande Complication (5317BA/12/9V6).
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

211. В банках все меньше таинственности.

"В этом соглашении не содержится положение об обмене информации по налоговым вопросам", — сказала она. В свою очередь А.Кудрин пояснил, что соглашение дополняется по целому ряду позиций, прежде всего, определяется порядок запросов налоговых служб по ...
Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

212. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С мая 2008 года Антон Чиркунов является главой швейцарской компании Norpexal Holding SA, которой принадлежит пермская сеть супермаркетов «Семья», основанная его отцом.
После окончания ВУЗа был направлен для прохождения службы в группу войск в Германии.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

213. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

После покупки «Сибнефтью» Омского нефтепереработывающего завода, работал в швейцарской фирмы Runicom S. A., созданной для нефтетрейдерских операций «Сибнефти».
1976–1979 годы – служба в вооруженных силах СССР в ВМФ (Тихоокеанский флот).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

214. Дело о дипломе завернули на пересдачу.

Поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа") стало использование господином Малютиным при поступлении на муниципальную службу диплома инженера-экономиста, полученного в ...
В итоге в августе 2009 года швейцарская Nordic Yards, подконтрольная экс-главе Nord Stream (оператор строительства российско-германского газопровода) Виталию Юсуфову, приобрела верфи за €40 млн.
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

215. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... на Украине Михаил Зурабов (министр здравоохранения и социального развития в 2004—2007 гг.) и директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков (премьер-министр в 2004—2007 гг.), проигнорировавшие инициированную президентом антикоррупционную кампанию ...
Чем занимался бывший солист группы Revolvers три года назад, доподлинно неизвестно, но в начале этого года он владел клиникой Swiss Perfection, филиалом известной швейцарской клиники эстетической хирургии La Praire, постоянными клиентами которой ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

216. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Каланда Владимир Первый замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Нефтегазовая отрасль — золотое дно не только для сидящих на трубе бизнесменов, но и для юристов, особенно тех, кто застал ее в эпоху передела собственности.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

217. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.

Согласно опубликованным данным, губернатор Полежаев за 2008 год заработал по основному месту службы 5 млн 327 тысяч рублей, а его супруга Татьяна Полежаева — 1 млн 38 тысяч рублей.
Младший сын губернатора Алексей Полежаев в 90-е, по данным СМИ, работал в московском представительстве швейцарской нефтетрейдерской фирмы Runicom S. A. Эта компания, как известно, считалась управляющей активами Романа Абрамовича — в том числе ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

218. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

Аналогично члены Совета директоров - уполномоченные должностные лица ОАО «Апатит», начальники отделов и цехов (служб) были заинтересованными в заключении сделок по реализации апатитового концентрата между ОАО «Апатит» и подставными компаниями до ...
5. Выручка от реализации продукции, поступавшая на счета ЗАО «Апатит-Трейд», становится собственностью менеджерской группы Гурьева А. Г. 6. Подставная швейцарская компания «APATIT FERTILIZERS S.A» подконтрольна менеджерской группе Гурьева А.Г. 7. А ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

219. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.12.2006 ФБР проверяет Rosukrenergo На связь с Семеном Могилевичем Ирина Резник, Михаил Оверченко Американский минюст и ФБР активизировали расследование в отношении швейцарской фирмы Rosukrenergo.
О том, что бизнес газового трейдера Rosukrenergo может контролировать Семен Могилевич, заявил летом 2005 г. экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

220. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

СК МВД, который и занимался делом Хоменко, довольно успешно сотрудничал со швейцарской прокуратурой, ее представители даже самолично прибыли в столицу для допроса Хоменко.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google